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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　64件中 31-60件目(4.162秒)
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
2022/12/23 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
引用： ≫ 役職 氏名 取締役相談役 野澤宏 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外取締役 ( 独立役員 ) 清水雄也 社外取締役 ( 独立役員 ) 石丸慎太郎 ≪ 執行...
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
2022/11/07 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
引用：について • 3D 様は、企業価値向上委員会を取締役会と同一のメンバーで構成していることを問題視されており ます。しかし、現任の取締役も株主総会において株主の皆様からご支持を頂いて選任され、株主の 皆様からの負託を受けた立場にあります。これまでの当社の経営に関する考え方や事業環境等を正 しく理解している現任の取締役を含めて議論を行うことは、株主の皆様からの負託に応え、地に足 の着いた企業価値向上策を検討するためには不可欠な要素であり、新たに会社提案候補者として選 任予定の社外取締役を含めた取締役全体で、外部...
取締役候補者に関するお知らせ
2022/11/07 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ
引用： 社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定。 - 1 -(ご参考 ) 【 取締役候補者 ( 新任 ) 略歴 】 辻孝夫 1973 年 4 月日商岩井株式会社 ( 現双日株式会社 ) 入社 1949 年 9 月 28 日生 1999 年 6 月日商エレクトロニクス株式会社取締役 2000 年 3 月フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ( 現楽天コミュニケーションズ株式会社 ) 社外取締役 2001 年 6 月日商エレクトロニクス株式会社常務取締役...
議決権行使助言会社（グラス・ルイス社・ISS 社）のレポートに対する当社の見解について
2022/11/24 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
議決権行使助言会社（グラス・ルイス社・ISS 社）のレポートに対する当社の見解について
引用： 社が当社と比較している上場企業 8 社のうち7 社のスキルセットにおいて、法的専門 知識が項目として挙げられ、その7 社が弁護士経験のある社外取締役を選任していることも賛成推奨の理由と して挙げられており、仁科氏が当社の取締役会において、重要な監督の役割を果たすことができることを示唆 しているとされています。 一方、グラス・ルイス社は本株主提案候補者である岡村氏及び筒井氏については、他の社外取締役候補 者が選任されることを想定すれば、個人的な経歴、経験及び資質について、公に異議を申し立てる...
企業価値向上委員会の活動状況に関する説明資料
2022/11/18 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
企業価値向上委員会の活動状況に関する説明資料
引用：に向けた経営課 題に対し継続的な活動を推進 Copyright ©2022 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved. 2企業価値向上委員会の体制について ▶ 重要な経営課題は外部アドバイザリーを起用した上で個別ワーキンググループにおいて検証を行い、 委員会としては社外取締役及び社外監査役の意見を反映させる形で意思決定を行うことで実効性と公正性を両立 企業価値向上委員会 CG 高度化 WG ( ※ ) 経営財務戦略 WG ( ※ ) サステナビリティ会議...
役員の異動に関するお知らせ
2022/11/22 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 ※2022 年 12 月 4 日に開催する臨時株主総会で選任される社外取締役候補者は含みません ≪ 執行役員 ≫ 役職氏名兼務 / 担当 常務執行役員岡嶋秀実再生医療研究部担当 常務執行役員三木誠一郎 Automotive 事業担当 常務執行役員孫任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/27 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,767 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 7,640 円 (3) 処分総額 66,979,880 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,015 株...
サイバーコム株式会社（証券コード：3852）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
サイバーコム株式会社（証券コード：3852）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の対象者 取締役会において、粉川義弘氏 ( 対象者独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 対象者独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 対象者独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 対象者独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等については、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等...
株主による臨時株主総会招集請求及び株主提案に関する補足説明
2022/09/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会招集請求及び株主提案に関する補足説明
引用：において、 3D 様の CEO 兼 CIO である長谷川寛家氏、および 3D 様の特別顧問である鳥居敬司氏の取締役選任を求 める株主提案をいただきました。これに対して、当時の取締役会は、会社提案の取締役候補者 9 名 ( 新任の社外取締役候補者を含む)が企業価値を高めていくために最適な布陣であると考えている こと、株主提案の候補者は、いずれも提案株主と同一の投資グループに属する関連法人の CEO 又は 特別顧問でもあり、特定の株主の利益代表になり得る点が懸念されることから、株主提案に反対い たし...
中期経営計画2028
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
中期経営計画2028
引用：経営計画 2028 (2024-2028) 「 確実な成長と革新とさらなる飛躍への礎作り」 2028 成長継続と収益力重視へ 2024 新たな計画の 策定 中期経営計画 (2022-2024) 「デジタル技術でIT、OTの両面からDXをリードし、 お客様と社会の価値向上とイノベーションに貢献 」 2023 11 月上場子会社 4 社の完全子会社化を目的とする公開買い付けの開始 2 月企業価値向上委員会 2022 年度活動報告で「 将来ビジョン」の発表 12 月臨時株主総会にて会社提案の社外取締役...
サイバネットシステム株式会社（証券コード：4312）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
サイバネットシステム株式会社（証券コード：4312）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとともに、シティユー ワ法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象 者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引について検討・交渉等を行うための体制の構築を開始し たとのことです。 具体的には、2023 年 9 月 1 日開催の対象者取締役会の決議により、岸甫氏 ( 対象者独立社外取締役 )、長谷 川祥典氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び鷹箸有宏氏 ( 社外有識者・株式会社 J-TAP...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/11 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 日付で下記の通り役員の異動を実施しますので、お知らせ致します。 記 【 取締役の選任と退任 】 2022 年 3 月 11 日付 < 新任取締役 > 取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 大迫館行 筒井正 梅津雅史 荒牧知子 < 重任取締役 > 取締役 代表取締役 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 野澤宏 坂下智保 森本真里 小山稔 大石健樹 < 退任取締役 > 渋谷正樹 ※1 新井世東 ※2 原井基博 油田信一 ※1 2022 年 3 月 10...
第52回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
2022/03/11 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
第52回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
引用：承認可決されました。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり取締役に野澤宏氏、坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、 梅津雅史氏、小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏の9 名が選任され、それぞれ就任いたしました。 第 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役 ( 社外取締役を除く) 退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基 準に則り、渋谷正樹氏、新井世東氏、原井基博氏に退職...
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/02/17 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：を 行い判断していく所存です。 当社取締役会は、指名委員会としての機能を有し、過半数が独立社外取締役で構成され る経営委員会での審議を経て、スキルや経験のバランスにも配慮し、中長期的かつ継続的 な企業価値の最大化への寄与が期待できる取締役候補者を選任することにより、当社基本 方針や中期方針のもと企業価値を高めていく最適且つ実効性ある経営監督機能を有する 体制となっています。 本株主総会に上程する会社提案による取締役体制では、取締役会実効性評価の結果を踏 まえて、高い財務・会計、ファイナンススキルを有し...
株主提案等に対する当社取締役意見に関する補足説明
2022/03/01 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株主提案等に対する当社取締役意見に関する補足説明
引用：いたしました。今後とも、適切な情報開示と透明性を確保し、株主様を始めと するステークホルダーのご意見等にも配慮しながら、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の 向上に取り組む意志を表明すべく、「 中期経営計画 」においては、従来は公表していなかったROE 等の指標も 経営目標として重視することを示しております。 また、会社提案による取締役体制では、取締役会実効性評価の結果を踏まえ、過半数が独立社外取締役に より構成される経営委員会での審議を経て、高い財務・会計・ファイナンススキルを有し...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/03/29 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3 月 29 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証第 1 部 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( T E L 0 4 5 - 6 5 0 - 8 8 1 1 ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 11 日開催の第 52 回定時株主総会において「 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す るストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2022/02/10 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 2 月 10 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証第 1 部 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( T E L 045- 6 5 0 - 8 8 1 1 ) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等 の額...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/29 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 11,023 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,050 円 (4) 処分総額 66,689,150 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 3,506 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 7,517 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
議決権行使助言会社（ISS）のレポートに対する当社の見解について
2022/03/01 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
議決権行使助言会社（ISS）のレポートに対する当社の見解について
引用：説明資料及び当社招集通知をご参照頂き、何卒当社取締役 会の意見へのご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 記 1.ISS レポートの内容 ISSは、当社が同業他社と比較して営業成績が低く、ROEやROICが低迷している要因は不動産 への多額の投資にあり、株主提案の社外取締役を2 名追加することが、資本配分を最適化させ、 今後当社が進むべき道を決定することに役立つとの理由から、本株主提案に対して賛成推奨をし ております。 2. 当社の見解 当社は、変化の激しいシステム・ソフト開発業界...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/10 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：をもって正式に決定する 予定です。 記 1. 取締役候補者 < >は現職 【 新任予定 】 大迫館行 < 専務執行役員 > 筒井正 < 常務執行役員 > 梅津雅史 < 執行役員 > 荒牧知子 ※1 【 重任予定 】 野澤宏 < 取締役相談役 > 坂下智保 < 代表取締役社長執行役員 > 森本真里 < 取締役執行役員 > 小山稔 < 社外取締役 ( 独立役員 )> 大石健樹 < 社外取締役 ( 独立役員 )> 【 退任予定 】 渋谷正樹 < 取締役専務執行役員 >※2 新井世東 < 取締役専務執行役員...
役員の異動に関するお知らせ
2022/01/05 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：新職旧職 大迫館行 専務執行役員 ソリューション事業本部長 常務執行役員 ソリューション事業本部長 ※ 役員一覧は別紙の通り。 以上別紙 2022 年 1 月 5 日 2022 年 1 月 1 日付富士ソフト株式会社役員一覧 ≪ 取締役 ≫ 役職 氏名 取締役相談役 野澤宏 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 渋谷正樹 取締役専務執行役員 新井世東 取締役常務執行役員 原井基博 取締役執行役員 森本真里 社外取締役 ( 独立役員 ) 油田信一 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/10 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 象者 」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲 内で、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各対象者の退任 時に支給いたします。 なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰 労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/28 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2022 年 3 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 11,023 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 6,050 円 (3) 処分総額 66,689,150 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 3,506 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 7,517 株...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/04/28 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：確定いたし ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 490 個 (49,000 株 ) 当社の執行役員 18 名 880 個 (88,000 株 ) 2. 新株予約権の総数 1,370 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 137,000 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり権利行使価額 693,000 円 (1 株当たり 6...
組織変更および役員を含む人事異動に関するお知らせ
2022/03/29 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動に関するお知らせ
引用：ぐるめ部 車載システム開発部 パブリック統括部 P A L R O 事業部 秘書部 別紙 2 2022 年 3 月 29 日 2022 年 4 月 1 日付富士ソフト株式会社役員一覧 ≪ 取締役 ≫ 役職 氏名 取締役相談役 野澤宏 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子...
2022年12月期 決算説明資料
2023/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
2022年12月期 決算説明資料
引用： 「DX」・「SD」・「(5)G2」への チャレンジを開始 コロナ禍からのお客様業況の回復を背景に、 抑制していた採用活動の再拡大をするとと もに、自社・お客様のDXを推進するスペ シャリスト人財の育成を推進 ・重要な経営テーマに関する従来施策につ いて、再検証・見直しが必要と認識 ・2022 年 12 月より、新任社外取締役 5 名を 追加した新体制のもと、各 WGを中心に継 続的な検証を実施中 17 © 2023 FUJI SOFT INCORPORATED. All rights...
組織変更および役員を含む人事異動に関するお知らせ
2021/07/27 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動に関するお知らせ
引用： ≪ 取締役 ≫ 役職 氏名 取締役相談役 野澤宏 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 渋谷正樹 取締役専務執行役員 新井世東 取締役常務執行役員 原井基博 取締役執行役員 森本真里 社外取締役 ( 独立役員 ) 油田信一 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 ≪ 執行役員 ≫ 役職氏名兼務 / 担当 常務執行役員岡嶋秀実技術管理・セキュリティ担当 常務執行役員三木誠一郎 Automotive 事業担当 常務執行役員孫任宏国際事業担当 常務執行役員...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/12 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 4 月 1 日付で下記の通り役員の異動を実施しますので、お知らせ致します。 記 【 取締役の選任と退任 】 2021 年 3 月 12 日付 < 新任取締役 > 取締役 森本真里 < 重任取締役 > 取締役野澤宏 代表取締役 坂下智保 取締役 渋谷正樹 取締役 新井世東 取締役 原井基博 社外取締役 ( 独立役員 ) 油田信一 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 < 退任取締役 > 白石善治 ※ ※ 3 月 10 日付にて、サイバネットシステム株式...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/10 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：およびその後の取締役会をもって正式に決定する 予定です。 記 1. 取締役候補者 < >は現職 【 新任予定 】 森本真里 < 執行役員 > 【 重任予定 】 野澤宏 < 取締役会長執行役員 > 坂下智保 < 代表取締役社長執行役員 > 渋谷正樹 < 取締役専務執行役員 > 新井世東 < 取締役専務執行役員 > 原井基博 < 取締役常務執行役員 > 油田信一 < 社外取締役 ( 独立役員 )> 小山稔 < 社外取締役 ( 独立役員 )> 大石健樹 < 社外取締役 ( 独立役員 )> 【 退任予定 】 白石善治...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2020/03/13 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 4 月 1 日付で下記の通り役員の異動を実施しますので、お知らせ致します。 記 【 取締役の選任 】 2020 年 3 月 13 日付 < 重任取締役 > 取締役会長執行役員野澤宏 代表取締役社長執行役員坂下智保 取締役専務執行役員 渋谷正樹 取締役専務執行役員 新井世東 取締役常務執行役員 白石善治 取締役常務執行役員 原井基博 社外取締役 ( 独立役員 ) 油田信一 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 【 代表取締役の異動 】 2020 年 3...
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