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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　89件中 31-60件目(5.182秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【3391】株式会社ツルハホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候補者として選定しております。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【7679】株式会社薬王堂ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動しインセンティブの機能を有する自社株報酬については、現時点では導入しておりませんが、今後の導入に向けて検討し てまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社グループは社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応を重要項目と認識しております。現在、各種取り組みを推進 しておりますが、今後サステナビリティを巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役だけでの定期的な会合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【9602】東宝株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社グループは、小林一三による創業以来、「 健全な娯楽を広く大衆に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2686】株式会社ジーフット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 5 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経 営の監督を行うことにより、当社の取締役会の監督機能及び意思決定機能の更なる強化を図っております。今後も、当社事業を取り巻く環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。 【 原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【9946】ミニストップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績および個人別評価を反映させた株式 報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てます。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績およ び個人別評価に基づき決定します。 ⅳ. 取締役就任時に通勤圏内に自己所有の住宅が無い場合、社宅を用意し、毎月社宅費を徴収した上で、貸与する。社宅賃料から社宅費を引い た額を、取締役に対する非金銭的報酬とする。なお、社外取締役への社宅の貸与は行わないものとします。 キ. 社外取締役は、基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9793】株式会社ダイセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性 その他の基本情報、1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【5902】ホッカンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社は経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを重要施策としており、監査役会設置会社として、取締役会、監査役会 を中心とした経営管理体制を構築しています。 経営管理組織の整備に関しては、意思決定の迅速化と権限委譲を図るため、取締役の人数を適正化しており、役員は社外取締役 3 名を含む取 締役 9 名 (うち女性 2 名 )と、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されています。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまい ります。 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取 締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【7752】株式会社リコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」で構成されています。経営の方針・戦略は「リコーウェイ」に基づき策定されるなど、「リコーウェイ」は自律的なコーポレート・ガバ ナンスの根本的な考え方となっています。 当社は監査役制度を採用しています。また、取締役会による経営監督の強化、並びに執行役員制度による経営執行の効率化を図っています。 さらに取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、当社から独立した客観的な立場での議論を通じた意思決定および経営監督によりコーポ レート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員の指名・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【3935】株式会社エディア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 坂本剛 柏倉周郎 藤池智則 河野幸久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【7242】カヤバ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役候補の指名を行うにあたり、適格性、実績、知識、経験、能力などのバランスを考慮しております。取締役および監 査役候補については、社内取締役と社外取締役で構成する指名委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定しており、加えて、監査役候補 については、監査役会の同意を得ております。 万一、取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じるなど、株主総会に対する解任議案の提出 が相当と客観的に判断される場合には、取締役会は、事前に指名委員会が形成した意見を聴取...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 3-13】 サステナビリティ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選定しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に意見具申していただける方 を、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示 】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社ウェブサイト(https...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【7545】株式会社西松屋チェーン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等に際しましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点 を含め、取締役会において十分な審議を行っております。当社の取締役会は、後記 【 補充原則 4-11-1】 欄に記載の通り、取締役会全体としての知 識・経験・能力のバランス、多様性、規模が最適...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 ・社外取締役候補の指名を行った際の個 々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載のとおりであります。 【 補充原則 3-13 サステナビリティの取組み】 当社は、社会・環境問題を始めとするサステナビリティを巡る課題への対応として「サスティナビリティ基本方針 」を定め当社のホームページで公 開...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【8281】ゼビオホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めて いくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。このような中で、 当社は代表取締役、取締役、監査役を中心とする相互監視並びに社外取締役・社外監査役の選任によって、経営の透明性、法令順守、説明責任 を確保しております。また、経営の中立性・客観性及び一般株主の保護の強化を目的とし、社外役員の中より3 名を独立役員として選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【8016】株式会社オンワードホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：実施しており、第三者による当社知的財産権の侵害への対応につきましても 適切に対応する体制を整えております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 ポリシーの第 5 章第 15 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ポリシーの第 4 章第 12 条 ( 取締役候補者の指名方針および手続 )ならびに( 別紙 )「 社外役員の独立性基準 」をご参照ください。 【 原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：数値を上回る目標を持った 経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で 予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書 「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【2742】株式会社ハローズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や戦略を打ち出していける経 営陣幹部を選任、取締役候補を指名する方針としております。また、解任については、当社の解任基準に基づき決定することを方針としておりま す。具体的には、知識、複数の部門における業務経験、業績に関する貢献度等を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、 取締役会で審議しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明現任の取締役の指名を行った際の、個 々の選解任・指名についての説明は、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/21 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポ レート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/21 【2359】株式会社コア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められたそれぞ れの報酬総額の限度内において、会社の業績、個別の貢献度、将来の見通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【5257】ノバシステム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し てまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画と育成 】 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておりませんが、人格、識見、実績等を総合的に勘 案し、社外取締役の助言を広く聞き入れた上、選定することとしております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会においては、それぞれの経験や知見に基づいて個 々に意見を述べる環境にあると判断す ることから、独立社外者のみを構成員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/21 【7624】株式会社ＮａＩＴＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：可能な目標の設定、人財育成方 針と社内環境整備方針の策定は実施するに至っておりませんが、中長期的な企業パフォーマンスの向上を目指す上でダイバーシティ&インク ルージョンの推進を取り組むべき課題と捉え、引き続き検討を進めてまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、コーポレートガバナンスは有効に機能していると判断しております。但し、当社は、支配株主を有する 上場企業であるため独立社外取締役を少なくとも取締役会構成員の3 分の1 以上選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【2962】株式会社テクニスコ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役と監査役会とで意見交換や課題等の共有を行う定期会合を定期的に実施していくこととしております。 < 補充原則 4-83> 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為がなされる際には、少数株主が有する権利等を害することが無いよう、取引の必要 性や内容の妥当性等について取締役会で十分に審議し、意思決定を行うこととしております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた独立性判断基準を策定することとしており...
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