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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　49件中 31-49件目(4.644秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【4344】ソースネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有するか審議 し、決定します。 なお、取締役会実効性評価において、取締役会は、後継者育成について議論する機会が少ない点が課題であると認識しております。任意の指名 委員会導入を一例として、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすことを検討いたします。 【 原則 4-21】 現在、取締役の報酬は、固定枠 ( 基本報酬 )に加え、業績と連動させた変動枠 ( 賞与 ) 及び中期の業績向上を目的とした株式報酬型ストックオプ ションを設定しています。 なお、当社は2020 年 5 月 13 日...
新任社外取締役候補者のお知らせ
2020/05/13 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者のお知らせ
引用：2020 年 5 月 13 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 新任社外取締役候補者のお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任について2020 年 6 月 18 日開催予定 の第 24 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の選任 (1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/30 【4344】ソースネクスト株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 注 )1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の権利行使期間 新株予約権 1 個当たり90,000 円 (1 株当たり 225 円 ) 2015 年 8 月 30 日から 2023 年 8 月 29 日まで 新株予約権 1 個当たり78,800 円 (1 株当たり 197 円 ) 2017 年 6 月 26 日から 2025 年 6 月 25 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 ( 注 )3 3...
独立役員届出書
2020/05/29 【4344】ソースネクスト株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ソースネクスト株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 ソースネクスト株式会社コード 4344 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に、社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/07/20 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2020 年 7 月 20 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2020 年 6 月 18 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/07/30 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：として下記のとおり新株予約権を発行することを決議いた しましたので、お知らせいたします。 Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力 をさらに高めること、及び優秀な人材の獲得を目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業 員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。 Ⅱ. 新株予約権の発行要項 1. 新株予約権の数 152 個 なお、本新株予約権を行使することにより交付...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/06/18 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2020 年 6 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2020 年 6 月 18 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック...
有価証券報告書－第24期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【4344】ソースネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
取締役の報酬等の内容改定（ストックオプションの付与）に関するお知らせ
2021/05/12 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
取締役の報酬等の内容改定（ストックオプションの付与）に関するお知らせ
引用：の定時株主 総会において、かかる報酬枠の範囲内で、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。以下同じ。)に対し、年 額 1 億円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行することにつき、ご承認をい ただいておりました。今般、役員報酬制度の見直しに伴い、ストック・オプションとしての報酬枠を1.5 億円に 変更するとともに、取締役に対して交付されるストック・オプションとしての新株予約権の内容を以下のとおり 変更することにつき、ご承認をお願いするものであります。 なお、新株予約権...
四半期報告書－第26期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/10 【4344】ソースネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第26期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：【ストックオプション制度の内容 】 1. 第 15 回新株予約権 決議年月日 2021 年 6 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 107 新株予約権の数 ( 個 )※ 4,464( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 446,400( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり333( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2023 年 6 月 18 日 ~2031...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【4344】ソースネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。後継者の決定 は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴取・反映し、社外を含む候補者について、当社の社長に相応しい資質を有するかを慎重に審議 し、決定します。 なお、取締役会実効性評価において、取締役会は、後継者育成について議論する機会が少ない点が課題であると認識しております。任意の指名 委員会の設置を含め、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすべく、検討を進めて参ります。 【 原則 4-21】 現在、取締役の報酬は、固定枠 ( 基本報酬 )に加え、業績と連動させた変動枠...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【4344】ソースネクスト株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 31 日から 2027 年 8 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり89,000 円 (1 株当たり 445 円 ) 2020 年 6 月 27 日から 2028 年 6 月 26 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 3 名 ( 注 )1. 新株予約権と引換えに払い込みは要しない。 2. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/08/27 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2019 年 8 月 27 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2019 年 7 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり本日...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/07/24 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2019 年 7 月 24 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 26 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり本日...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/07/25 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2019 年 7 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2019 年 7 月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/06/26 【4344】ソースネクスト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2019 年 6 月 26 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長松田憲幸 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先管理グループ 取締役常務執行役員青山文彦 電話番号 03-6254-5231 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック...
有価証券報告書－第23期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4344】ソースネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であり、これは様 々な分野に 関する豊富な知識、経験を有する者により中立的・客観的な視点から監査役監査を行なうことにより、経営 の健全性を確保することを目的としたものであります。 また、取締役 8 名のうち、3 名は社外取締役であり、これは、経営に外部からの視点を取り入れ、更なる コーポレート・ガバナンスの強化、及び業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的としたも のであります。 当社においては、独立性を保持し法律等の専門知識を有する複数の社外監査役を含む監査役会が会計監査 人及び内部監査担当部門...
四半期報告書－第24期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/11 【4344】ソースネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 7 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 92 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,390( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 139,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり436( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2021 年 7 月 26 日 ~2029 年 7 月 25 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格...
四半期報告書－第25期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/12 【4344】ソースネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：ません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 1. 第 14 回新株予約権 決議年月日 2020 年 6 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 36 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,468( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 146,800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり317( 注 )2 新株予約権の行使期間...
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