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社外取締役 の検索結果　66件中 31-60件目(8.184秒)
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：SOCIAL DISTANCE 守ろう、大切な命。 各位 2021 年 6 月 29 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証市場第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員金澤友洋 ( TEL. 03-5114-5708 ) 当社従業員等に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
臨時報告書
2021/06/30 【7199】プレミアグループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠 で年額 50 百万円以内、譲渡制限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社の普通株式の総数を 年 25,000 株以内へと改定するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,575 円 (4) 発行総額 42,900,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 12,000 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2...
取締役及び監査役候補者の選任、並びに業務執行体制、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2021/03/12 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任、並びに業務執行体制、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：ため、新任の取締役 1 名を新たに加え、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の 体制といたします。 氏名現役職 (2021 年 3 月 12 日現在 ) 新任・重任 しばた 柴田 よういち 洋一 代表取締役社長 重任 おおぬき 大貫 とおる 徹 取締役 重任 さいとう 齊藤 くにお 邦雄 取締役 重任 つちや 土屋 よしゆき 佳之 取締役 重任 かなざわ 金澤 ともひろ 友洋 取締役 新任 なかがわ 中川 つぐひろ 二博 社外取締役 重任 ほりこし 堀越 ゆか 友香 社外取締役 重任 おおしま 大嶋...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/08/02 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用： トックオプション( 新株予約権 )に関し、新株予約権の発行内容が下記のとおり確定いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 150,000 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 名 150,000 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき 3,639 円 (1 株あたり 3,639 円 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当該株式 に係る議決権の行使に関しては、取締役会においてその保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、議案の 内容を具体的に精査し、保有の適否を検証したうえで合理的に判断し、適切に開示してまいります。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役 会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定について
2021/08/10 【7199】プレミアグループ株式会社、PR情報
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定について
引用：方法 東京証券取引所 ( 市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)を主市場とする普通株式から、時価 総額および市場流動性指標等によるスクリーニングがなされた後、3 年平均 ROE、3 年累積営業利益等の 定量的な指標によるスコアリングを加え、独立社外取締役の選任等の定性的な要素による加点を行い、 上位 200 銘柄が選定されております。 ▼JPX 日経中小型株指数の詳細 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html...
独立役員届出書
2020/06/08 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _0606 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越友香社外取締役 ○ ○ 有 3 大嶋裕美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 樋口節夫社外監査役 ○ △ 有 5 森脇敏和社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード 7199 異動...
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の一部変更について
2021/07/13 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の一部変更について
引用：( 新株予約権 ) の発行に関するお知らせ」につきまして、2021 年 7 月 13 日開催の取締役会において一部変更することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、2021 年 6 月 29 日に当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的 に当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとして新株 予約権を発行することを決議いたしましたが、ストックオプション行使の利便性を高める...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役重任 之 取締役重任 連 結 計 算 書 類 5 6 なかがわ 中川 ほりこし 堀越 つぐひろ 二 ゆ 友 博 社外取締役重任社外独立 か 香 社外取締役重任社外独立 計 算 書 類 7 おおしま 大嶋 ひろ 裕 み 美 新任社外独立 監 査 報 告 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 取締役候補者の選定にあたっては、別途定める取締役の選定基準並びに取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、事前に当社が 任意に設置する指名報酬委員会における協議を経た上で、取締役会において決定しており...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/04/24 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 当社取締役候補者 経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、3 名体制といたします。 (1) 取締役候補者 氏名現役職 (2020 年 4 月 24 日現在 ) 新任・重任 しばた 柴田 よういち 洋一 代表取締役社長代表執行役員 重任 おおぬき 大貫 とおる 徹 取締役専務執行役員 重任 さいとう 齊藤 くにお 邦雄 取締役 重任 つちや 土屋 よしゆき 佳之 取締役 重任 なかがわ 中川 つぐひろ 二博 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/17 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】( 更新 ) 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者計画の策定を行っておりません。2020 年 3 月期に設置した独立社外取締役が過半数を占める指名報 酬委員会において、後継者候補の育成計画の策定及び監督を検討してまいります。計画の策定にあたっては、充分な時間と資源をかけて後継者候補の育成が行われていくよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/16 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】( 更新 ) 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者計画の策定を行っておりません。2020 年 3 月期に設置した独立社外取締役が過半数を占める指名報 酬委員会において、後継者候補の育成計画の策定及び監督を検討してまいります。計画の策定にあたっては、充分な時間と資源をかけて後継者候補の育成が行われていくよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立...
中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ
2021/05/13 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ
引用： • コーポレートガバナンス • コーポレート・ガバナンス・コードについて、3 補充原則をエクスプレイン、 その他は全てコンプライ • 独立社外取締役が過半数を占める、任意の指名報酬委員会を設置 • 持続的な企業価値向上のインセンティブのため、株式報酬制度を導入 • 組織形態及び取締役・監査役体制は以下の通り(2021 年 5 月 13 日現在 ) 組織形態取締役監査役 監査役会設置会社 7 名 - 独立社外取締役 3 名 内、女性 2 名 3 名 - 社外監査役 2 名 • コンプライアンス、リスク管理...
（訂正）「中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ」の一部訂正について
2021/05/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（訂正）「中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ」の一部訂正について
引用： 2 人 外国人従業員数 40 人 58 人 62 人 * 外国人従業員数は現地採用のスタッフ数であり、「 従業員数 」には含まない。 © Premium Group All Rights Reserved. 34ESG・SDGsに対する取り組み G ガバナンス • コーポレートガバナンス • コーポレート・ガバナンス・コードについて、3 補充原則をエクスプレイン、 その他は全てコンプライ • 独立社外取締役が過半数を占める、任意の指名報酬委員会を設置 • 持続的な企業価値向上のインセンティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/15 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】( 更新 ) 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者計画の策定を行っておりません。2020 年 3 月期に設置した独立社外取締役が過半数を占める指名報 酬委員会において、後継者候補の育成計画の策定及び監督を検討してまいります。計画の策定にあたっては、充分な時間と資源をかけて後継者候補の育成が行われていくよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立...
有価証券報告書－第5期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【7199】プレミアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
臨時報告書
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 名 150,000 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 完全子会社及び完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社 (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 取決めの内容は、当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,890 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (4) 発行総額 22,378,950 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,890 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】( 更新 ) 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者計画の策定を行っておりません。2020 年 3 月期に設置した独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、後継者候補の育成計画の策定及び監督を検討してまいります。計画の策定にあたっては、充分な時間と資源をかけて後継者 候補の育成が行われていくよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立...
ESGレポートに関するお知らせ
2021/05/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他
ESGレポートに関するお知らせ
引用：られる職場環境の創出に邁進してきた。 更なる価値の創出を目的に、2021 年 4 月 1 日付で組織体制の改革を行った。 今回の組織改革により、既成概念に捉われない新たな視点を取り入れた組織体制を構築し、従業員の幸福感 「Well-being」の 向上を図ることで、持続的な企業成長を目指す。 【 組織改革の概要 】 1 初の女性執行役員就任をはじめ、管理職の女性比率も上昇 2021 年 4 月 1 日付けで同社初の女性執行役員が就任した。社外取締役には既に女性が就任済みである(2017 年 6 月...
独立役員届出書
2019/06/10 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プレミアグループ株式会社 (7199)_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード 7199 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2020 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,890 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (3) 発行総額 22,378,950 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,890 株 割り当てる株式の数 (5) 払込...
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019/06/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (3) 社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準・在任期間・資質条件等 )に関する事項 (4) 取締役の報酬体系、報酬方針の決定及び個人別報酬等に関する事項 (5) 後継者計画 ( 育成を含む)の策定及び運用に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会の決議により選定された3 名の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。 なお、社外取締役のうち少なくとも1 名は、独立社外取締役といたします。 (2) 委員長は、委員...
インターネット開示事項
2021/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
インターネット開示事項
引用：のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 a. 当社は、「 取締役会規程 」に基づき、原則として1ヵ月に1 回定時取 締役会を実施し、必要に応じて随時に取締役会を開催することによ り、取締役間の意思疎通を図るとともに、社外取締役を含む取締役会 の構成員により代表取締役の職務執行を監督し、法令・定款違反行為 を未然に防止します。 b. 取締役会の決議により定めたコンプライアンス担当役員は、「コンプ ライアンス規程 」に基づき...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： おおぬき 大貫 さいとう 齊藤 とおる 徹 くに 邦 お 取締役 常務執行役員 重任 雄 取締役重任 連 結 計 算 書 類 5 6 なかがわ 中川 ほりこし 堀越 つぐひろ 二 ゆ 友 博 社外取締役重任社外独立 か 香 新任社外独立 計 算 書 類 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 取締役複数名の推薦による者を指名候補者として、社外取締役が全取締役の1/3 以上を占める取締役会にて審議し決定してお ります。 監 査 報 告 - 5 -候補者番号 1 しば た 柴田 よう 洋 いち...
四半期報告書－第8期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【7199】プレミアグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第8期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：であります。 第 4 回新株予約権 ( 取締役会決議 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 9 月 20 日、2022 年 10 月 20 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 101 新株予約権の数 ( 個 )※ 287,000 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入...
譲渡制限付株式報酬制度改定に関するお知らせ
2020/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度改定に関するお知らせ
引用： 6 月 29 日開催予定の第 5 期定時株主総会 ( 以 下 「 本定時株主総会 」という。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 4 期定時株主総会において、第 4 号議案 「 取締役に対する譲渡制限付 株式付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...
四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【7199】プレミアグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：であります。 プレミアグループ株式会社第 3 回新株予約権 ( 取締役会決議 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 150,000 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く。) 38 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 150,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 3,639 円 ( 注 )2 新株予約権...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/06/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,971 円 (4) 発行総額 25,623,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 13,000 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5...
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