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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 31-53件目(7.517秒)
新任取締役候補者の選任の追加に関するお知らせ
2020/07/13 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
新任取締役候補者の選任の追加に関するお知らせ
引用： 2017 年 10 月 2018 年 9 月 2019 年 10 月 2020 年 3 月 略歴 三菱商事株式会社入社 モルガン・スタンレー証券会社入社 GCA 株式会社入社 インテグラル株式会社取締役パートナー( 現任 ) インテグラル・パートナーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 株式会社 TBI( 現株式会社 TBIホールディングス) 社外取 締役 ( 現任 ) キュービーネット株式会社 ( 現キュービーネットホール ディングス株式会社 ) 取締役 当社取締役 信和株式会社社外取締役...
独立役員届出書
2020/07/27 【6574】株式会社コンヴァノ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社コンヴァノ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/27 独立役員届出書 株式会社コンヴァノコード 6574 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 濱田清仁...
意見表明報告書
2023/05/15 【6574】株式会社コンヴァノ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：のものです。 ( 注 2) 伊藤章子は社外取締役です。 ( 注 3) 中川信男、谷口哲一は社外監査役です。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 17/17...
2022年３月期 決算説明資料
2022/05/12 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2022年３月期 決算説明資料
引用： Reserved. 25会社概要及びマネジメント 株式会社コンヴァノ会社概要 創業 / 設立 創業 2007 年 4 月 11 日 / 設立 2013 年 7 月 10 日 従業員数 325 名 (10 名 ) ※ 2022 年 3 月末現在 ※ ( ) 内は1 日 8 時間換算による過去 1 年間の 平均臨時用者数 ( 外数 ) 店舗数 62 店舗 ※ 2022 年 3 月末現在 役員構成代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/14 【6574】株式会社コンヴァノ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 1 月インテグラル・パートナーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 2013年 9 月 2014年 12月 株式会社 TBI( 現株式会社 TBIホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) キュービーネット株式会社 ( 現キュービーネットホールディングス株式会社 ) 取締役 2016年 3 月 2016年 6 月 当社取締役 信和株式会社社外取締役 2017 年 6 月ホリイフードサービス株式会社代表取締役会長 ( 現任 ) 2017年 10月 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング( 現...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/06/30 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 日 / 設立 2013 年 7 月 10 日 従業員数 325 名 (10 名 ) ※ 2022 年 3 月末現在 ※ ( ) 内は1 日 8 時間換算による過去 1 年間の 平均臨時用者数 ( 外数 ) 店舗数 62 店舗 ※ 2022 年 3 月末現在 役員構成代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 執行役員・CMO 横山恭平 代表取締役社長...
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2021/04/15 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
引用：性・透明性を担保することにより、取締役会の監督 機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会 を設置いたします。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。 3. 本委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、半数以上を株式会社 東京証券取引所の定める独立役員といたします。また、委員長は本委員会の決議により、社外取締役 である委員の中から選定いたし...
2021年３月期決算説明資料
2021/05/13 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2021年３月期決算説明資料
引用：社長・CEO 壷井成仁略歴 1987 年 4 月日本マクドナルド株式会社入社 2011 年 12 月同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月 旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013 年 7 月当社取締役・CFO 就任 2019 年 6 月当社代表取締役社長・CEO 就任 ( 現任 ) 取締役水谷謙作 役員構成 社外取締役濱田清仁 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一...
有価証券報告書－第7期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/30 【6574】株式会社コンヴァノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：により取締役の業務執行について、監視及び監督を行っていきま す。また、内部監査人と監査役の連携を強化することにより経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めて おります。 ( 取締役会・役員体制 ) 当社は取締役会において、会社の経営方針、経営計画、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な人 事・組織に関する意思決定を取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で行っております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離する ことで、迅速で的確...
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
2021/11/11 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
引用： 年 9 月末現在 役員構成代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 執行役員・CMO 横山恭平 代表取締役社長・CEO 壷井成仁略歴 1987 年 4 月日本マクドナルド株式会社入社 2011 年 12 月同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任...
2022年３月期第２四半期 投資に関する説明会
2021/11/25 【6574】株式会社コンヴァノ、その他
2022年３月期第２四半期 投資に関する説明会
引用： 株式会社コンヴァノ会社概要 創業 / 設立 創業 2007 年 4 月 11 日 / 設立 2013 年 7 月 10 日 従業員数 336 名 (12 名 ) ※ 2021 年 9 月末現在 ※ ( ) 内は1 日 8 時間換算による過去 1 年間の 平均臨時用者数 ( 外数 ) 店舗数 61 店舗 ※ 2021 年 9 月末現在 役員構成代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/13 【6574】株式会社コンヴァノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 濱田清仁 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/14 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2020 年 5 月 14 日 株式会社コンヴァノ 代表取締役社長壷井成仁 (コード:6574 東証マザーズ) 執行役員広報・IR 部部長小田尚江 (TEL. 03-3770-1190) 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役 1 名の選任を2020 年 6 月 29 日開催予定の第 7 回定 時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の増員の理由 当社...
2021年３月期 第３四半期決算説明資料
2021/02/12 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2021年３月期 第３四半期決算説明資料
引用：同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月 旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013 年 7 月当社取締役・CFO 就任 2019 年 6 月当社代表取締役社長・CEO 就任 ( 現任 ) 取締役水谷謙作 役員構成 社外取締役濱田清仁 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 © Convano Inc. All rights Reserved. 25事業内容 Creation...
2022年３月期 第１四半期決算説明資料
2021/08/12 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2022年３月期 第１四半期決算説明資料
引用：成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 執行役員・CMO 横山恭平 代表取締役社長・CEO 壷井成仁略歴 1987 年 4 月日本マクドナルド株式会社入社 2011 年 12 月同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013 年 7 月当社取締役・CFO 就任 2019...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6574】株式会社コンヴァノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 濱田清仁 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...
2021年３月期 第２四半期決算説明資料
2020/11/12 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2021年３月期 第２四半期決算説明資料
引用：・COO 横山周平 代表取締役社長・CEO 壷井成仁略歴 1987 年 4 月日本マクドナルド株式会社入社 2011 年 12 月同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月 旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013 年 7 月当社取締役・CFO 就任 2019 年 6 月当社代表取締役社長・CEO 就任 ( 現任 ) 取締役水谷謙作 役員構成 社外取締役濱田清仁 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭...
2021年３月期 第１四半期決算説明資料
2020/08/11 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
2021年３月期 第１四半期決算説明資料
引用：末日現在 代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・CHO 江頭渉 取締役・COO 横山周平 代表取締役社長・CEO 壷井成仁略歴 1987 年 4 月日本マクドナルド株式会社入社 2011 年 12 月同社直営コンサルティング部マネージャー 2012 年 1 月 旧株式会社コンヴァノ( 現当社 ) 入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013 年 7 月当社取締役・CFO 就任 2019 年 6 月当社代表取締役社長・CEO 就任 ( 現任 ) 取締役水谷謙作 役員構成 社外取締役...
2021年３月期第１四半期 投資に関する説明会
2020/08/19 【6574】株式会社コンヴァノ、その他
2021年３月期第１四半期 投資に関する説明会
引用： 2019 年 6 月当社代表取締役社長・CEO 就任 ( 現任 ) 取締役水谷謙作 役員構成 社外取締役濱田清仁 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 © Convano Inc. All rights Reserved. 22事業内容 Creation Of New Value And New Opportunities ネイル事業 新しい価値の創造と機会の拡大 従来の常識や既成概念にとらわれない ビジネスモデルを構築し、 ネイルサロンをチェーン...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/09/29 【6574】株式会社コンヴァノ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 年 7 月 10 日 従業員数 359 名 (13 名 ) ※ 2021 年 6 月末現在 ※ ( ) 内は1 日 8 時間換算による過去 1 年間の 平均臨時用者数 ( 外数 ) 店舗数 60 店舗 ※ 2021 年 6 月末現在 役員構成代表取締役社長・CEO 壷井成仁 取締役・COO 横山周平 取締役・CFO 中野律 取締役水谷謙作 社外取締役伊藤章子 常勤監査役 ( 社外 ) 中川信男 監査役澄川恭章 社外監査役谷口哲一 執行役員・CMO 横山恭平 代表取締役社長・CEO 壷井成仁略歴...
独立役員届出書
2019/06/11 【6574】株式会社コンヴァノ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社コンヴァノ_ 独立役員届出書 20190611 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/11 独立役員届出書 株式会社コンヴァノコード 6574 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【6574】株式会社コンヴァノ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ます。 - 14 -名称第 2 回新株予約権 発行決議の日 2017 年 4 月 26 日 新株予約権の数 700 個 ( 注 )1 保有人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 新株予約権の目的となる株式の種類及び数当社普通株式 7,000 株 ( 注 )5 新株予約権の発行価額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 500 円 ( 注 )2、5 新株予約権の行使期間 2019 年 4 月 27 日 ~2027 年 4 月 26 日 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )3 ( 注 )1...
有価証券報告書－第6期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6574】株式会社コンヴァノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 ( 取締役会・役員体制 ) 当社は取締役会において、会社の経営方針、経営計画、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な人 事・組織に関する意思決定を取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で行っております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離する ことで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 なお、取締役会は毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており...
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