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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　55件中 31-55件目(6.766秒)
2022年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/31 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2022年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において、下記のとおり、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うこ とを決議し、2022 年 3 月 23 日に払込が完了いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 183,931 株 (3) 発行価額 1 株につき1,189 円 (4) 資本組入額 1 株につき595 円 (5) 発行総額 218,693,959 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く) 1 名 73,675 株 (6) 株式...
期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
2021/11/18 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、配当修正
期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
引用：として位置付けており、社外取締役を含む 取締役会において、利益や剰余金の水準、配当性向、現預金残高等を勘案のうえ、配当予想を算出しており ます。 かかる方針のもと、2021 年 11 月期の期末配当予想につきましては1 株当たり 13 円を予定しておりました が、直近の業績や財政状態を踏まえ、7 円増配し1 株当たり 20 円に修正することといたしました。 これにより、1 株当たり年間配当予想も7 円増配となり、1 株当たり 33 円と前期実績を超える見込みと なります。 以上...
独立役員届出書
2021/02/02 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スター・マイカ・ホールディングスコード 2975 提出日 2021/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小滝一彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢野裕史社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 183,931 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,189 円 (4) 発行総額 218,693,959 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 株式の割当ての対象者及びく) 1 名 73,675 株 (5) その人数並びに当社の従業員 1 名 1,261 株 割り当てる株式の数当社子会社の取締役 3 名 101...
四半期報告書－第25期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
2022/04/07 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く) 1 名 73,675 株 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 当社の従業員 1 名 1,261 株 割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 3 名 101,429 株 当社子会社の従業員 6 名 7,566 株 本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告 (7)その他 書を提出しています。 ※ 株式の割当ての対象者の人数につきましては、延べ人数を記載しております。 15/19EDINET 提出書類 スター・マイカ...
有価証券報告書－第23期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
2021/02/25 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
引用：
臨時報告書
2021/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 小滝一彦、矢野裕史及び和田哲夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、ストック・オプション制 度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。なお、譲渡制限付株式の付与のた めに支給する報酬は、本株主総会から5 年間...
臨時報告書
2021/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいま す。)に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを 決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 23 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 188,603 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,194 円 (4) 発行総額 225,191,982 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6) その他 73,366 株 当社の従業員 2 名 5,024 株 当社子会社...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/01/21 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：しました。これに伴い、本制度に関する議案を 2021 年 2 月 24 日開催予定の 第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度...
2022年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/13 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2022年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：てまいります。 当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、社外取締役を含む取締役会において、利益や剰余金の水準、 配当性向、現預金残高、自己株式の取得状況を含む総還元性向を勘案の上、配当額を決定しております。また、取 締役会の決議により毎年 5 月 31 日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 内部留保資金につきましては、経営体質の一層の強化を図るとともに、今後の事業拡大・競争力強化のための成 長投資として充当する方針であります。 なお、当期に係る剰余金の配当は以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/26 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備えてお り、取締役会における独立社外取締役の人数比率は4 分の3...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/03/23 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2021 年 2 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 188,603 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,194 円 (3) 発行総額 225,191,982 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) (4) 株式の割当ての対象者...
2019年定時株主総会招集通知
2020/02/14 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ㈱オフィス扇 ( 現 : 当社 ) 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2000 年 3 月 ㈱ピーアイテクノロジー( 現いちご㈱) 設立代表取締 役就任 2002 年 2 月スター・マイカ㈱ 代表取締役社長就任 2014 年 12 月同社代表取締役会長就任 2015 年 5 月スローガン㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 5 月スター・マイカ㈱ 代表取締役会長兼社長就任 2016 年 6 月アズワン㈱ 社外取締役就任 2016 年 6 月 ㈱SQUEEZE 社外取締役就任 ( 現任...
役員の異動に関するお知らせ
2021/01/21 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 24 日開催予定の第 23 回定時株 主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に選定される予定です。 記 1. 就任 (2021 年 2 月 24 日付就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 和田哲夫取締役 ( 監査等委員 ) - ※ 社外取締役候補者となります。 ※ 詳細につきましては、「3. 就任予定者の略歴 」をご参照願います。 2. 退任 (2021 年 2 月 24 日開催の第 23 回定時株主総会終結時に退任予定 ) 氏名 現役職名 小坂義人取締役 ( 監査等委員 ) ※ 任期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/01 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とするための環境作りや招集通知の英訳を検討いたします。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性担保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等...
有価証券報告書－第22期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
2020/02/27 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
引用：
独立役員届出書
2019/06/01 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名スター・マイカ・ホールディングス株式会社コード 2975 提出日 2019/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/1 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小滝一彦社外取締役 ○ ○ 指定有 2 小坂義人社外...
持株会社体制への移行に伴う役員体制等に関するお知らせ
2019/06/01 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
持株会社体制への移行に伴う役員体制等に関するお知らせ
引用：所在地東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 (8) 代表者の役職・氏名代表取締役社長水永政志 (9) 資本金 100,000,000 円 (10) 発行済株式総数 18,228,656 株 (11) 決算期 11 月 30 日 2. 当社及び子会社の役員体制 (1) 当社の役員体制 氏名 役職名 水永政志代表取締役社長 小滝一彦社外取締役 ( 監査等委員 ) 小坂義人社外取締役 ( 監査等委員 ) 矢野裕史社外取締役 ( 監査等委員 )(2) 子会社の役員体制 ・スター・マイカ株式会社 氏名 水永...
2021年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/01/13 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2021年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：長期的には、連結配当性向 30%を目標とし ております。 当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、社外取締役を含む取締役会において、利益や剰余金の水準、 配当性向、現預金残高、自己株式の取得状況を含む総還元性向を勘案の上、配当額を決定しております。また、取 締役会の決議により毎年 5 月 31 日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、 内部留保資金につきましては、経営体質の一層の強化を図るとともに、今後の事業拡大・競争力強化のための成長 投資として充当する方針...
四半期報告書－第24期第1四半期(令和2年12月1日－令和3年2月28日)
2021/04/07 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和2年12月1日－令和3年2月28日)
引用： 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 1 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下対象 取締役と総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな 報酬制度として、譲渡制限付株式...
2020年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/01/13 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2020年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：であり、社外取締役を含む取締役会において、利益や剰余金の水準、 配当性向、現預金残高等を勘案のうえ、配当を決定しております。また、取締役会の決議により毎年 5 月 31 日を基 準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、内部留保資金につきましては、経営体 質の一層の強化を図るとともに、今後の事業拡大・競争力強化のための成長投資として充当する方針であります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 2020 年 6 月 30 日 取締役会決議...
2019年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/01/10 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2019年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：政策の遂行を目的とした自己株 式の取得を行うことを、利益配分の基本方針としております。また、中長期的には、連結配当性向 30%を目標とし ております。 当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、社外取締役を含む取締役会において、利益や剰余金の水準、 配当性向、現預金残高等を勘案のうえ、配当を決定しております。また、取締役会の決議により毎年 5 月 31 日を基 準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、内部留保資金につきましては、経営体 質の一層の強化を図る...
半期報告書－第22期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
2019/08/29 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、半期報告書
半期報告書－第22期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
引用： 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2000 年 1 月大阪大学社会経済研究所助教 授 2004 年 7 月金融庁総務企画局市場課企画 官 2008 年 7 月経済産業省経済産業政策局企 業法制研究官 2012 年 3 月同省退官 2012 年 4 月日本大学経済学部教授 ( 現 任 ) 2013 年 2 月スター・マイカ㈱ 社外取締役 就任 2016 年 2 月スター・マイカ㈱ 取締役 ( 監 査等委員 ) 就任 2018 年 6 月アズワン㈱ 社外取締役就任 ( 現任...
四半期報告書－第22期第3四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
2019/10/04 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第22期第3四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
引用： ( 現任 ) 2013 年 2 月スター・マイカ㈱ 社外取締役就任 2016 年 2 月スター・マイカ㈱ 取締役 ( 監査等委 員 ) 就任 2018 年 6 月アズワン㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 11 月当社取締役就任 2019 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 任 ) 1984 年 12 月税理士登録 1987 年 1 月千葉・小坂会計事務所設立 1990 年 2 月公認会計士登録 1991 年 3 月アクタス監査法人 ( 現太陽有限責任監 査法人...
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