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2023/08/18 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を発揮してグループ全体を統括することができる人材であること 2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準 (a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事...

2023/12/26 【2613】株式会社Ｊ－オイルミルズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施しました。政策保有株式の議決権行使については、当社の企業価値の向上に資することを前提に、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値に資するものであるかを総合的に判断し、議決権を行使します。具体的には次の基準を設け、個別に賛否を判断します。・定量評価 : 安全性、収益性、業績、配当性向、株価下落による減損リスク等・定性評価 : 重要な後発事象、継続企業の前提に関する注記、会計監査人の異例意見、重大な違法行為または反社会的行為等【原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役...

2023/05/11 【2776】新都ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：表現で明示してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 [ 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 ] 当社の資本政策は、財務の健全性を保ち、事業の持続的成長に必要不可分な資金を確保した上で株主価値の最大化を図ることを基本方針としております。しかしながら、現状では、当社は、業績の回復には十分に至っておらず、現在の低迷した収益状況が今後も継続するならば、営業損失が累積し資金繰りが悪化する懸念が生じる可能性があります。当該状況等により、継続企業の前提に関する重要な疑義...

2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選任基準を充足することに加え、高いリーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること 2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準 (a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題...

2023/06/28 【1835】東鉄工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 43 条第 2 項】「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」以上株主総会開⽰監査内部統制システムの及ぶ範囲【会社情報の適時開示に係る社内体制】 ( 別紙 ) 支店支店 ◎: 支店長 ○: 総務部長連結子会社 ◎: 子会社社長 ○: 総務部長 ( 注 1) ( 注 2) 報告各本部 ◎: 各本部長...

2023/06/12 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を判断するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。【原則 1-7】当社...

2023/06/09 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を判断するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。【原則 1-7】当社...

2021/06/28 【8894】株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんでした。なお、2020 年 10 月期において継続企業の前提に関する注記の記載を解消しており、その環境作りについて課題の一つとして検討してまいります。【原則 1-4】当社は、これまで取引先との関係を維持・強化することを目的として上場株式を保有しておりましたが、新たな事業として投資事業を開始し、純投資として保有をしております。なお、その経済合理性等の検証を行っておらず、議決権の行使について特段の基準も定めておりません。今後は、上場株式を政策的に保有する方針ではないことから基準...

2023/07/03 【2613】株式会社Ｊ－オイルミルズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施しました。政策保有株式の議決権行使については、当社の企業価値の向上に資することを前提に、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値に資するものであるかを総合的に判断し、議決権を行使します。具体的には次の基準を設け、個別に賛否を判断します。・定量評価 : 安全性、収益性、業績、配当性向、株価下落による減損リスク等・定性評価 : 重要な後発事象、継続企業の前提に関する注記、会計監査人の異例意見、重大な違法行為または反社会的行為等【原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役...

2021/01/29 【8894】株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会で決定いたします。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2 (4)】当社は、より多くの株主が議決権行使を行えるよう、その環境作り等に配慮する必要があると考えておりますが、これまで機関投資家や海外投資家の比率が低いことや再建途上による費用面等を考慮した結果、議決権電子行使プラットフォームの利用や英文による招集通知の作成は行っておりませんでした。なお、2020 年 10 月期において継続企業の前提に関する注記の記載を解消しており、その環境作り...

2022/05/09 【2776】新都ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した上で株主価値の最大化を図ることを基本方針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した収益状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社は、売上高の拡大による企業の成長及び収益基盤の確立を最重要課題と認識しており、営業利益の業績回復を最も重要な経営目標としております。なお、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達については、主...

2022/06/28 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2021/12/27 【2776】新都ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した上で株主価値の最大化を図ることを基本方針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した収益状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社は、売上高の拡大による企業の成長及び収益基盤の確立を最重要課題と認識しており、営業利益の業績回復を最も重要な経営目標としております。なお、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達については、主...

2022/06/30 【4777】株式会社ガーラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：提供、より分かりやすい資料の提供・後継者の育成、役員トレーニングプログラムの構築【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 [ 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 ] 当社の資本政策の基本的な方針は、財務の健全性及び会社の持続的成長に必要な資金を確保した上で株主価値の最大化を図ることを基本方針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業...

2022/06/28 【1835】東鉄工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」・同【第 43 条第 2 項】「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」以上株主総会指名・報酬委員会意見聴取選任・解任監査選任・解任選任・解...

2021/12/15 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：リーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること 2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準 (a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事...

2022/06/14 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と考えており、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待...

2021/12/24 【4777】株式会社ガーラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で株主価値の最大化を図ることを基本方針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社は、売上高の拡大による企業の成長及び収益基盤の確立を最重要課題と認識しており、営業利益の業績回復を最も重要な経営目標としております。なお、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達については、主に自己資本...

2021/05/28 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を作成しております。 1. 選任基準取締役の選任基準を充足することに加え、高いリーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること 2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準 (a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全う...

2022/07/01 【2613】株式会社Ｊ－オイルミルズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株式のうち7 銘柄 ( 売却金額 656 百万円 )の売却を実施し、このうち6 銘柄の全数売却を実施しました。政策保有株式の議決権行使については、当社の企業価値の向上に資することを前提に、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値に資するものであるかを総合的に判断し、議決権を行使します。具体的には次の基準を設け、個別に賛否を判断します。・定量評価 : 安全性、収益性、業績、配当性向、株価下落による減損リスク等・定性評価 : 重要な後発事象、継続企業の前提に関する注記、会計監査人の異例意見...

2021/12/23 【1835】東鉄工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する監査 )【第 43 条】「監査役は、有価証券報告書その他会社が法令の規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの( 本条において「法定開示情報等」という。)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」・同【第 43 条第 2 項】「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争...

2021/06/24 【1835】東鉄工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」・同【第 43 条第 2 項】「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」以上株主総会経営諮問委員会選任・解任選任・解任意見聴取取締役 / 取締役会...

2020/06/06 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：利益及び当期純利益が黒字転換を達成したこと、また、「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載を解消したことから、当社が新たなフェーズに移行したと判断し、2020 年 5 月 26 日開催の当社第 17 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、当社代表取締役を退任いたしました。なお、同氏は当社の相談役・顧問等ではありません。 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役...

2021/10/01 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的に賛否をを判断するるのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上やや株主還遯元向上につながるるかどうか等をを精査した上で、議案へへの賛否をを決定しておりりまます。例えばば以下のよような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等をを実施した上で賛否をを決定しておりりまます。・ヹコケンヱプフラョイアア゠ンヱスシに反するる行為をを行った企業で、当該行為へへの関与が判明した取締役の選遥任議案やや退職慰労金支給議案。・ヹ継続企業の前提に関するる重要事象が記載されれているる企業など、企業...

2021/06/21 【8363】株式会社　北國銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。【原則 1-7】当行では、役員や主要株主等...

2021/05/21 【8363】株式会社　北國銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。【原則 1-7】当行では、役員や主要株主等...

2020/06/25 【1835】東鉄工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する監査 )【第 43 条】「監査役は、有価証券報告書その他会社が法令の規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの( 本条において「法定開示情報等」という。)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」・同【第 43 条第 2 項】「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争...

2021/07/01 【2613】株式会社Ｊ－オイルミルズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的には次の基準を設け、個別に賛否を判断します。・定量評価 : 安全性、収益性、業績、配当性向、株価下落による減損リスク等・定性評価 : 重要な後発事象、継続企業の前提に関する注記、会計監査人の異例意見、重大な違法行為または反社会的行為等【原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役が会社法に定める競業取引や利益相反取引を行う場合は、「取締役会規則」に基づいて取締役会で承認し、その結果について取締役会に報告することとしております。また、主要株主等との取引...

2020/06/22 【8363】株式会社　北國銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の向上につながる重要な手段と考えており、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、議案への賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値...

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