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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　18件中 1-18件目(7.363秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/29 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】 当社は、指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名報酬などに関しては、独立社外取締役の適切な関与・助 言を得た上で、取締役会において、十分な審議の上決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性 を確保できていると考えております。 【4-11】 当社は、各部門の業務に精通し、当該部門の経営に強みを発揮できる人材、豊富な経験や専門的な知識をもとに企業全体の経営管理に強みを 発揮できる人材等のバランスに配慮し、取締役会全体...
有価証券報告書－第77期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/26 【4627】ナトコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：でおります。 EDINET 提出書類 ナトコ株式会社 (E00915) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執 行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 ( 非常勤 )2 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要 に応じた臨時開催により、法令で定められた事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/26 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のみを構成員とする定期的な会合の開催などの情報交換を図っておりません。今後は、独立社外者のみを構成 員とする会合の是非も含めて検討してまいります。 【4-10】【4-10-1】 当社は、指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名報酬などに関しては、独立社外取締役の適切な関与・助 言を得た上で、取締役会において、十分な審議の上決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性 を確保できていると考えております。 今後、指名委員会・報酬委員会の設置...
有価証券報告書－第76期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【4627】ナトコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：ます。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 ( 非常勤 )2 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要 に応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決議するとと もに、取締役の職務執行状況を監督しております。なお、事業年度ごとの経営責任を明確にするとともに、経 営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を築くため、取締役の任期は1 年としております。 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 ( 非常勤 )2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【4-8-1】 当社は現時点では、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合の開催などの情報交換を図っておりません。今後は、独立社外者のみを構成 員とする会合の是非も含めて検討してまいります。【4-10】【4-10-1】 当社は、指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名報酬などに関しては、独立社外取締役の適切な関与・助 言を得た上で、取締役会において、十分な審議の上決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性 を確保できていると考え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【4-8】 当社は現時点では、独立社外取締役は1 名ではありますが、独立社外取締役独自の外的な視点から各取締役や監査役、経営陣等と頻繁に意見 交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。しかしながら、当社を取リ巻く環境の変化、新たな領域への事 業展開の可能性等を鑑み、広範かつ高度な視点から助言いただける独立社外取締役の増員を予定しております。【4-8-1】 当社は現時点では、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合の開催などの情報交換を図っており...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/08 【4627】ナトコ株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：クロスブレイン代表社員 パレモ・ホールディングス株式会社社外監査役 ジャパンマテリアル株式会社社外監査役 監査役林克行山田・林法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 取締役脇田政美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役今枝剛氏及び監査役林克行氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出て おります。 3. 監査役今枝剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 - 12 -2 役員等賠償責任保険...
独立役員届出書
2022/01/24 【4627】ナトコ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/24 独立役員届出書 ナトコ株式会社コード 4627 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 脇田政美社外取締役 ○ ○ 有 2 林克行社外取締役 ○ ○ 新任有 3 今枝剛社外監査役 ○ ○ 有 4 内藤正明社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格...
有価証券報告書－第75期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【4627】ナトコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：でおります。 EDINET 提出書類 ナトコ株式会社 (E00915) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執 行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 ( 非常勤 )2 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要 に応じた臨時開催により、法令で定められた事項...
定款 2022/01/27
2022/01/31 【4627】ナトコ株式会社、定款
定款 2022/01/27
引用：の報酬等 ) 当会社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意で かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その 責任を免除することができる。 (2) 当会社は社外取締役との間で、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ 重大な過失がない場合は、法令で定める額を限度として責任を負担する契約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/26 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
2021年定時株主総会招集通知
2021/01/08 【4627】ナトコ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役今枝剛氏及び監査役林克行氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出て おります。 3. 監査役今枝剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 - 12 -2 取締役及び監査役に対する報酬等の総額 イ. 当事業年度に係る報酬等の総額 区分支給人員支給額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 8...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/29 【4627】ナトコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/01/15 【4627】ナトコ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 税理士法人ブレインワン代表社員 パレモ・ホールディングス株式会社社外監査役 株式会社武田コーポレーション社外取締役 ( 注 )1. 取締役脇田政美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役山田靖典氏及び監査役今枝剛氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 ております。 3. 監査役今枝剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 - 9 -2 取締役及び監査役に対する報酬等の総額 イ...
有価証券報告書－第74期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/27 【4627】ナトコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：でおります。 EDINET 提出書類 ナトコ株式会社 (E00915) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執 行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 ( 非常勤 )1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要 に応じた臨時開催により、法令で定められた事項...
独立役員届出書
2020/01/29 【4627】ナトコ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ナトコ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/1/29 独立役員届出書 ナトコ株式会社コード 4627 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 脇田政美社外取締役 ○ ○ 有 2 今枝剛社外監査役 ○ ○ 有 3 林克行社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立...
有価証券報告書－第73期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/29 【4627】ナトコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：でおります。 EDINET 提出書類 ナトコ株式会社 (E00915) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執 行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 ( 非常勤 )1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要 に応じた臨時開催により、法令で定められた事項...
2021年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/12/15 【4627】ナトコ株式会社、決算発表
2021年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 該当事項はありません。 - 17 -ナトコ㈱(4627) 2021 年 10 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・昇任取締役候補 専務取締役山本豊 ( 現常務取締役 ) 常務取締役粕谷英史 ( 現取締役購買部長・海外事業部長 ) ・新任取締役候補 社外取締役林克行 ( 現当社社外監査役 ) ・新任監査役候補 社外監査役内藤正明 ( 現弁護士 ) ・退任予定取締役 取締役粕谷忠晴 ( 当社相談役就任予定 ) 3 異動...
  
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