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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　27件中 1-27件目(8.989秒)
独立役員届出書
2024/05/30 【6718】アイホン株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 アイホホンン株式会社コーヸド 6718 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 役員の属性 (ㄥ※2・ヷ3)ㄦ a b c d e f g h i j k l 1 入谷...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/31 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 6 月東海ゴム工業株式会社 ( 現住友理工株式会 社 ) 社外取締役 2013 年 6 月当社社外取締役 2015 年 6 月東陽倉庫株式会社社外監査役 2022 年 6 月株式会社中央製作所社外取締役 ( 監査等委 員 ) 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 入谷法律事務所代表 住友理工株式会社社外取締役 株式会社中央製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 東陽倉庫株式会社社外監査役 愛知県人事委員会委員長 2,329 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 入谷正章氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示して おります。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針を当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示 しております。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由に ついても、必要に応じて定時株主総会招集通知に記載いたします。 【 補充...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【6718】アイホン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 30,966 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,413 円 (4) 処分総額 74,720,958 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 14,070 株 数並びに処分株式 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 16,896 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6718】アイホン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：遵守は、企業活動継続のための根幹であるという考えの下、 コンプライアンス重視の経営を推し進めております。 また、監査役会で策定した監査計画を基に、常勤監査役が各本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 3 名、社外監査役は監査役 3 名中 2 名であります。なお、当社は取締役を10 名以 内、監査役を5 名以内とする旨を定款に定めております。 当社におきましては、取締役会及び経営会議を通じて、効率的かつ健全な企業経営を推し進め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/20 【6718】アイホン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につ きましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,966 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,413 円 (3) 処分総額 74,720,958 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社の取締役を兼務しない執行役員 (5) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4)「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示して おります。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由につい ても、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な方針の策定について は、ESGの観点を踏まえ検討をしてまいります。また、取締役会においてはその基本的な方針に則り、経営戦略が企業の持続的な成長に資する よう、実効的な監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役会は、定款においてその取締役の員数を10 名以内と定めております。また、その内、社外取締役については複数名を選任するこ とが望ましいと考えており、現在においては、その内の1 名に他社での経営経験を有する独立社外取締役を選任しており...
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6718】アイホン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：で策定した監査計画を基に、常勤監査役が各本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 2 名、社外監査役は監査役 4 名中 3 名であります。なお、当社は取締役を10 名以 内、監査役を5 名以内とする旨を定款に定めております。 当社におきましては、取締役会及び経営会議を通じて、効率的かつ健全な企業経営を推し進めております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。 ( 取締役会 )9 名 議長 : 代表取締役会長市川周作 構成員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4)「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示しております。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由につい ても、必要に応じて定時株主総会招集通知に記載いたします。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 社外取締役を除く ) - 株 - 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 - 株 - 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては「⑶ 会社役員の状況 4 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 - 14 -⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当 ※ 取締役会長市川周作海外営業本部長、関係会社管理室担当 ※ 取締役社長加藤康次監査室担当 取締役和田健 取締役入谷正章...
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6718】アイホン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 2 名、社外監査役は監査役 5 名中 3 名であります。なお、当社は取締役を10 名以 内、監査役を5 名以内とする旨を定款に定めております。 当社におきましては、取締役会及び経営会議を通じて、効率的かつ健全な企業経営を推し進めております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。 ( 取締役会 )10 名 議長 : 代表取締役会長市川周作 構成員 : 加藤康次、和田健、入谷正章、山田潤二、小島明宏、今井一富、石田喜樹、松井...
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/09 【6718】アイホン株式会社、決算発表
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：する当期 純利益 ( 百万円 ) 4,226 2,929 期中平均株式数 ( 株 ) 16,340,488 16,336,144 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 -18-アイホン㈱(6718)2023 年 3 月期 決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任予定取締役 取締役繁治義信 ( 現大成建設株式会社顧問 ) 取締役吉野彩子 ( 現当社非常勤監査役 ) ※ 繁治義信氏、吉野彩子氏は、社外取締役の候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示してい ます。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。なお、その手続きについては、独立 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会が報酬案を審議することとしています。 (4)「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示して います。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示...
独立役員届出書
2020/06/10 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アイホン_ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 アイホン株式会社コード 6718 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 入谷正章社外取締役 ○ ○ 有 2 山田潤二社外取締役 ○ △ 有 3 石田喜樹社外監査役 4 松井夏樹社外監査役 独立...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：は、社外取締役であります。 5. 監査役立岡亘氏及び監査役石田喜樹氏並びに監査役松井夏樹氏は、社外監査役であります。 6. 当該事業年度に係る役員の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。 取締役会長市川周作氏は、アイホンコーポレーションの取締役、アイホンS.A.S.の取締役、ア イホンPTYの取締役、アイホンPTE.の取締役、アイホンUKの取締役、アイホンコミュニケ ーションズ(タイランド)の取締役、アイホンコミュニケーションズ(ベトナム)の取締役会長、 アイホンコミュニケーションズ株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/24 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示してい ます。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。なお、その手続きについては、独立 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会が報酬案を審議することとしています。 (4)「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示して います。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示してい ます。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。なお、その手続きについては、独立 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会が報酬案を審議することとしています。 (4)「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示して います。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任...
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6718】アイホン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 2 名、社外監査役は監査役 4 名中 3 名であります。なお、当社は取締役を10 名以 内、監査役を5 名以内とする旨を定款に定めております。 当社におきましては、取締役会及び経営会議を通じて、効率的かつ健全な企業経営を推し進めております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。 ( 取締役会 )9 名 議長 : 代表取締役会長市川周作 構成員 : 加藤康次、和田健、入谷正章、山田潤二...
独立役員届出書
2019/06/12 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アイホン_ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/12 独立役員届出書 アイホン株式会社コード 6718 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 入谷正章社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【6718】アイホン株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：株主総会において、新たに小島明宏氏が監査役に選任され就 任いたしました。また、同氏は同総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に選定され就 任いたしました。 3.2018 年 6 月 28 日開催の第 60 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役加藤淳夫氏、取締役谷 口尚弘氏、取締役平児敦夫氏、常勤監査役髙橋昭二氏は任期満了により退任いたしました。 4. 取締役入谷正章氏及び取締役山田潤二氏は、社外取締役であります。 5. 監査役立岡亘氏及び監査役石田喜樹氏並びに監査役加藤正樹氏は、社外監査...
臨時報告書
2019/06/28 【6718】アイホン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とご承認いただいております。 今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象 取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記の報酬枠 とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたし たいと存じます。 本議案に基づき、対象取締...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/16 【6718】アイホン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,134 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,730 円 (4) 処分総額 59,051,820 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 執行役員 3 名 18,549 株 5 名 15,585 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第61期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6718】アイホン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：のための根幹であるという考えの下、コ ンプライアンス重視の経営を推し進めております。 また、監査役会で策定した監査計画を基に、常勤監査役が各本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 2 名、社外監査役は監査役 4 名中 3 名であります。なお、当社は取締役を10 名以 内、監査役を5 名以内とする旨を定款に定めております。 当社におきましては、取締役会及び経営会議を通じて、効率的かつ健全な企業経営を推し進めております。 機関ごとの構成員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/08 【6718】アイホン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 7 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 34,134 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,730 円 (3) 処分総額 59,051,820 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 執行役員 (5) 処分期日 2019 年 8 月 8 日 3 名 18,549 株 5 名 15,585 株 以 上...
定款 2019/06/27
2019/06/27 【6718】アイホン株式会社、定款
定款 2019/06/27
引用： ( 取締役であったものを含む。) の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場 合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と して免除することができる。 2. 当会社は社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法 令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 400 万円以上であらか じめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い...
  
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