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2024/05/02 【9842】アークランズ株式会社、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名アークランズ株式会社コード 9842 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 渥美雅之社外取締役 ○ ○ 有 2 岩﨑玲子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 奥谷雄太社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立...

2024/05/02 【9842】アークランズ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用： ) 取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜佐々木泰行渥美雅之合同会社インテグリティ共同代表株式会社アバージェンス代表取締役ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 株式会社キューブ社外取締役 学校法人早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター主任研究員研究院准教授弁護士株式会社 TOKAIホールディングス社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜氏、佐々木泰行氏及び渥美雅之氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等...

2024/04/17 【9842】アークランズ株式会社、決算発表

（訂正・数値データ訂正）「2024年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

引用：する当期純利益 ( 百万円 ) 9,663 9,125 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 40,557 51,503 < 添付資料 17 ページ:4.その他 > ( 訂正前 ) (1) 役員の異動 (2024 年 5 月 23 日付 ) 1 代表取締役の異動該当事項はありません。 2 その他の取締役の異動 1) 新任取締役候補社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩﨑玲子社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 2) 退任予定取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜社外取締役...

2024/04/12 【9842】アークランズ株式会社、決算発表

2024年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：その他の取締役の異動 1) 新任取締役候補社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩﨑玲子社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 2) 退任予定取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐々木泰 - 17 - アークランズ( 株 )(9842) 2024 年 2 月期決算短信 (2) 事業・部門・品目別販売実績 ( 単位 : 百万円、%) 部門別前連結会計年度 ( 自 2022 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 28 日 ) 当連結会計年度...

2023/09/01 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役と社外における高い専門知識と豊富な知見を有する社外取締役 3 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えております。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすく明確に説明を行うよう努めてまいります。【補充原則 5-21 事業...

2023/05/26 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役と社外における高い専門知識と豊富な知見を有する社外取締役 3 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えております。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすく明確に説明を行うよう努めてまいります。【補充原則 5-21 事業...

2023/05/26 【9842】アークランズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：課題の一つと認識しております。「株主価値」の向上を目指し、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点...

2023/04/14 【9842】アークランズ株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

引用： ) (1) 異動 ( 退任 )の理由任期満了のため (2) 異動予定日 2023 年 5 月 25 日 - 1 -(3) 旧代表取締役及び取締役の氏名及び役職名新役職名氏名旧役職 SMDカンパニープレジデント坂本雅俊代表取締役副会長営業室長染谷寿祐専務取締役管理室長志田光明専務取締役 ― 大室康一社外取締役 3.ご参考 2023 年 5 月 25 日付役員体制 ( 予定 ) 役職名代表取締役会長 (CEO) 氏名坂本勝司代表取締役社長 (COO) 坂本晴彦専務取締役店舗開発本部長星野...

2024/05/02 【9842】アークランズ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項）

引用：にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努めております。 2 監査等委員会監査に関する取組み社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締役の職務の執行状況を監査しております。取締役会に出席し、当社グループの経営状況及び職務執行状況を監視するとともに、取締役会の議案内容について予め監査等委員会で審議し、その結果は取締役会の場で適宜意見されております。また、監査等委員会室長が社内の重要な会議には出席し、職務の執行状況について定期的に報告...

2022/09/16 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役と社外における高い専門知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えております。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすく明確に説明を行うよう努めてまいります。【補充原則 5-21 事業...

2022/09/01 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役と社外における高い専門知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えております。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすく明確に説明を行うよう努めてまいります。【補充原則 5-21 事業...

2022/05/26 【9842】アークランドサカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に精通した業務執行取締役と社外における高い専門知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えております。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすく明確に説明を行うよう努めてまいります。【補充...

2022/04/25 【9842】アークランドサカモト株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：を除く。) 候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名坂本勝司代表取締役会長 (CEO) 同左坂本雅俊代表取締役副会長同左坂本晴彦代表取締役社長 (COO) 同左染谷寿祐専務取締役同左志田光明専務取締役同左星野宏之常務取締役同左須藤敏之取締役同左大室康一社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名大西秀亜...

2022/05/26 【9842】アークランドサカモト株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年2月21日－令和4年2月28日)

引用： 53 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。 ⅰ) 取締役会取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の11 名で構成され、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として原則月 1 回、必要...

2021/12/27 【9842】アークランドサカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関し、柔軟に検討してまいります。【補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組み】当社は、現状サステナビリティに関する基本方針等は定めておりません。今後検討してまいります。【原則 4-8 社外取締役の有効な活用】当社は、取締役 9 名のうち独立社外取締役 2 名を選任しております。 3 分の1には達しておりませんが、2 名の独立社外取締役による客観的・中立的な立場からの意見の反映が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与していると考えております。独立社外取締役を3 分の1...

2021/05/13 【9842】アークランドサカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した固定報酬制度を採用することで持続的成長を実現する体制を構築しております。かかる方針の下、現時点では業績連動報酬や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。【補充原則 4-101 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社は、2 名の独立社外取締役がそれぞれの役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を設置...

2023/04/14 【9842】アークランズ株式会社、その他のIR

アークランズ株式会社によるアークランドサービスホールディングス株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ

引用：ておらず、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、アークランド SHD の社外取締役 ( 監査等委員 )である八木康行氏及び花房幸範氏、並びにアークランズ及びアークランド SHD との間で利害関係を有しない、独立した外部の有識者である岩崎文昭氏 ( 弁護士、鳥飼総合法律事務所パートナー)の3 名により構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本件取引の目的の合理性 ( 本件取引はアークランド SHD の企業価値向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ) 本件取引の取引条件...

2021/03/11 【9842】アークランドサカモト株式会社、その他のIR

子会社の会社機関設計の変更及び役員の異動に関するお知らせ

引用： - 専務取締役専務取締役志田光明 - 専務取締役常務取締役星野宏之 - 常務取締役常務取締役小田内正取締役常務執行役員 - 監査役佐伯昇監査等委員会室長 - なお以下の各氏は、任期満了のため取締役を退任し、以下の役職に就任いたします。新役職氏名旧役職顧問渡邉修代表取締役社長兼 CEO 顧問荻谷裕取締役副社長執行役員顧問飯田毅彦取締役専務執行役員財務経理本部担当部長阿部正取締役常務執行役員 - 和田芳幸社外取締役 ( 監査等委員 ) - 宮越極社外取締役 ( 監査等委員 ) - 角紀代恵...

2021/05/13 【9842】アークランドサカモト株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)

引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、9 名の取締役により構成される取締役会と3 名の監査役により構成される監査役会を設置し、社外 取締役 2 名、社外監査役 2 名を選任しております。 ⅰ) 取締役会取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として原則月 1 回開催しております。取締役会については、若返り...

2021/03/29 【9842】アークランドサカモト株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

引用： 2021 年 5 月 13 日付役員体制 ( 予定 ) 役職名代表取締役会長 (CEO) 代表取締役副会長代表取締役社長 (COO) 専務取締役営業統括本部長専務取締役管理本部長常務取締役開発部長取締役ホームセンター本部統括部長兼ホームセンター本部商品部長氏名坂本勝司坂本雅俊坂本晴彦染谷寿祐志田光明星野宏之須藤敏之社外取締役岩渕浩社外取締役 常勤監査役社外監査役社外監査役大室康一駒形武彦大西秀亜田中敏明以上 - 2 -...

2020/05/14 【9842】アークランドサカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画】当社の取締役会は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画について、人格・知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や課題の解決に対応し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するに最適と考える者を独立社外取締役を含む取締役会で選定することにしております。【補充原則 4-21 経営陣の報酬制度】当社は、現在、業績連動や自社株報酬など、インセンティブによる報酬制度を導入しておりませんが、引き続き検討してまいります。【補充原則 4-33 CEOの解任手続...

2021/04/22 【9842】アークランドサカモト株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： ) 持株比率は、自己株式 (824,029 株 )を控除して計算しております。 - 11 -3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 2 月 20 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役会長坂本勝司 CEO 代表取締役副会長坂本雅俊専務取締役染谷寿祐営業統括本部長兼ホームセンター本部長専務取締役志田光明管理本部長兼総務部長常務取締役星野宏之開発部長取締役岩渕浩弁護士取締役大室康一学校法人芝浦工業大学専務理事片倉工業株式会社社外取締役...

2021/03/08 【9842】アークランドサカモト株式会社、ファイリング情報

(訂正)法定事後開示書類(合併)(アークドラッグ株式会社)

引用：光明管理本部長兼総務部長取締役岩渕浩弁護士取締役大室康一学校法人芝浦工業大学専務理事片倉工業株式会社社外取締役 常勤監査役山路善幸監査役木村敏明税理士監査役大西秀亜合同会社インテグリティ共同代表株式会社アバージェンス代表取締役ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 ( 注 )1. 常務取締役染谷寿祐氏は、2020 年 2 月 21 日をもって専務取締役営業統括本部長兼ホームセンター本部長に就任しております。 2. 取締役岩渕浩及び大室康一の両氏は、社外取締役...

2020/04/23 【9842】アークランドサカモト株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アークランドサカモト株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/23 独立役員届出書アークランドサカモト株式会社コード 9842 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/14 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩渕浩社外取締役 ○ ○ 有 2 大室康一社外取締役 ○ ○ 有 3 大西秀亜社外監査役...

2021/02/22 【9842】アークランドサカモト株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類(合併)(アークドラッグ株式会社)

引用：光明管理本部長兼総務部長取締役岩渕浩弁護士取締役大室康一学校法人芝浦工業大学専務理事片倉工業株式会社社外取締役 常勤監査役山路善幸監査役木村敏明税理士監査役大西秀亜合同会社インテグリティ共同代表株式会社アバージェンス代表取締役ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 ( 注 )1. 常務取締役染谷寿祐氏は、2020 年 2 月 21 日をもって専務取締役営業統括本部長兼ホームセンター本部長に就任しております。 2. 取締役岩渕浩及び大室康一の両氏は、社外取締役...

2020/04/23 【9842】アークランドサカモト株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：社長坂本雅俊 COO 常務取締役染谷寿祐営業統括本部長兼ホームセンター本部長常務取締役星野宏之開発部長取締役松岡実外販統括本部長兼 SMD 本部長取締役志田光明管理本部長兼総務部長取締役岩渕浩弁護士取締役大室康一学校法人芝浦工業大学専務理事片倉工業株式会社社外取締役 常勤監査役山路善幸監査役木村敏明税理士監査役大西秀亜合同会社インテグリティ共同代表株式会社アバージェンス代表取締役ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役 ( 注 )1. 常務取締役染谷寿祐氏...

2020/05/14 【9842】アークランドサカモト株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)

引用：の健全性、透明性、迅速性を高めていくことが経営の最重要課題の一つと認識しております。「株主価値」の向上をめざし、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、7 名の取締役により構成される取締役会と3 名の監査役により構成される監査役会を設置し、社外 取締役 2 名、社外監査役 2 名を選任しております。 ⅰ...

2023/04/14 【9842】アークランズ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：SHDが特定の内容の意見表明を行うことを含みます。)がアークランドSHDの少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、2023 年 1 月 10 日に、支配株主であるアークランズとの間で利害関係を有しておらず、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、アークランドSHDの社外取締役 ( 監査等委員 )である八木康行氏及び花房幸範氏、並びにアークランズ及びアークランドSHDとの間で利害関係を有しない、独立した外部の有識者である岩崎文昭氏...

2021/05/13 【9842】アークランドサカモト株式会社、定款

定款 2021/05/13

引用：の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 30 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 前項の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 当会社...

2021/03/30 【9842】アークランドサカモト株式会社、その他のIR

（訂正）「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について

引用： Governance CGコードへの対応 ( 検討中項⽬) 監査等委員会設置会社へ機関変更社外取締役 1/3 以上選任後継者計画の策定等 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 26本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発⾏する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。本資料に記載されております、将来の業績⾒通しに関する事項については、開⽰時点において当社が⼊⼿している情報...

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