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2023/07/13 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をいたしております。【補充原則 3-1-2】英語での情報開示・提供海外投資家比率が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務...

2023/12/22 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

募集新株予約権（株価コミットメント型有償新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：させるために全社一丸となって更なる意欲をもって取り組むには、現在株価を基準とした新たなインセンティブの付与が必要であると判断し、当社の取締役、監査役、従業員、顧問に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。東京証券取引所では、一般株主保護のため、独立役員を1 名以上確保しなければならない旨を、上場規程の企業行動規範のうち実効性確保手段の対象となる「遵守すべき事項」として規定しています。当社は社外監査役 1 名、社外取締役 1 名を独立役員に届け出ております。なお、独立役員の本新株...

2023/06/16 【9878】株式会社　セキド、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(2022/03/21－2023/03/20)

引用：

2023/05/18 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

役員人事の内定に関するお知らせ

引用：該当事項はありません。記 2.その他の役員の異動 2023 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て予定している体制 ≪ 役員 ≫ ≪ 役位 ≫ ≪ 氏名 ≫ ≪ 担当 ≫ 代表取締役社長関戸正実取締役執行役員弓削英昭管理部長社外取締役 小手川大助社外監査役 ( 常勤 ) 田中渉吾社外監査役杉井孝社外監査役西川徹矢執行役員関戸弘志経理部長執行役員若林満経営企画室長兼店舗運営事業部長代行兼開発部長執行役員野村俊祐コスメティック事業部長...

2022/08/26 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をいたしております。【補充原則 3-1-2】英語での情報開示・提供海外投資家比率が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務...

2022/07/13 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たいと考えております。【補充原則 3-1-2】英語での情報開示・提供海外投資家比率が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務...

2023/06/21 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

募集新株予約権（株価コミットメント型有償新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：名、社外取締役 1 名を独立役員に届け出ております。 1また、その他の社外役員についても、当社の経営の透明性、健全性を図るために重要な役割を果たしており、専門性や独立性の観点からコーポレートガバナンスの強化に寄与しております。同時に企業価値の向上を目指すことも発行目的の1つです。なお、本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の 2,040,928 株に対し最大で 3.41%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、下記 3.(6)に定めるとおり、当社...

2022/06/20 【9878】株式会社　セキド、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)

引用：し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略の意思決定を行うとともに、経営成績の分析、検討、取締役の職務執行状況の報告を行っております。これらの意思決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保されております。取締役会の構成員は以下のとおりです。議長 : 関戸正実 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 弓削英昭 ( 取締役執行役員管理部長 )、小手川大助 ( 社外取締役 )、田中渉吾 ( 常勤...

2021/12/29 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たいと考えております。【補充原則 3-1-2】英語での情報開示・提供海外投資家比率が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務...

2021/07/06 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務を十分に果たしております。今後の経営環境の変化や事業展開等必要に応じ取締役の構成は検討...

2022/05/19 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

役員人事の内定に関するお知らせ

引用：している体制 ≪ 役員 ≫ ≪ 役位 ≫ ≪ 氏名 ≫ ≪ 担当 ≫ 代表取締役社長関戸正実取締役執行役員弓削英昭管理部部長社外取締役 小手川大助社外監査役 ( 常勤 ) 田中渉吾社外監査役杉井孝社外監査役西川徹矢執行役員関戸弘志経理部部長執行役員伊勢政治店舗運営事業部事業部長以上...

2022/11/24 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

募集新株予約権（株価コミットメント型有償新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、監査役、従業員、顧問および当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。東京証券取引所では、一般株主保護のため、独立役員を1 名以上確保しなければならない旨を、上場規程の企業行動規範のうち実効性確保手段の対象となる「遵守すべき事項」として規定しています。当社は社外取締役 1 名、社外監査役 1 名を独立役員に届け出ております。また、その他の社外役員...

2022/01/21 【9878】株式会社　セキド、定款

定款 2021/12/16

引用：の決議の省略 ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条...

2021/06/03 【9878】株式会社　セキド、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会社ビューティーシルクロードグローバル代表取締役執行役員管理部長株式会社リニアスタッフ取締役一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹株式会社ストリーム社外取締役 あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社取締役ツネイシホールディングス株式会社社外取締役大分県立芸術文化短期大学理事長兼学長リカバリーキャピタル株式会社代表取締役株式会社リニアスタッフ監査役監査役杉井孝弁護士法人杉井法律事務所代表社員弁護士株式会社サーラコーポレーション社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査...

2021/06/17 【9878】株式会社　セキド、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)

引用：、会社全体の業務執行の適法性についてのチェック及び財産の状況調査などを実施しております。 ( 取締役会 ) 当社の経営上の最高意思決定機関である取締役会については、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略の意思決定を行うとともに、経営成績の分析、検討、取締役の職務執行状況の報告を行っております。これらの意思決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保...

2020/06/30 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務を十分に果たしております。今後の経営環境の変化や事業展開等必要に応じ取締役の構成は検討...

2021/05/19 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

役員人事の内定に関するお知らせ

引用：事項はありません。記 2.その他の役員の異動 2021 年 6 月 17 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て予定している体制 ≪ 役員 ≫ ≪ 役位 ≫ ≪ 氏名 ≫ ≪ 担当 ≫ 代表取締役社長関戸正実取締役執行役員弓削英昭管理部部長社外取締役 小手川大助社外監査役 ( 常勤 ) 田中渉吾社外監査役杉井孝社外監査役西川徹矢執行役員関戸弘志経理部部長執行役員伊勢政治ファッション事業部事業部長以上...

2020/06/03 【9878】株式会社　セキド、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：グローバル戦略研究所研究主幹株式会社ストリーム社外取締役 株式会社アイアセットマネジメント取締役株式会社ツネイシホールディングス社外取締役常勤監査役田中渉吾リカバリーキャピタル株式会社代表取締役監査役杉井孝弁護士法人杉井法律事務所代表社員弁護士株式会社サーラコーポレーション社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役西川徹矢 ( 注 )1. 取締役小手川大助氏は社外取締役であります。笠原総合法律事務所弁護士株式会社ラック社外取締役 清水建設株式会社社外監査役 2. 監査役田中渉吾氏、杉井...

2020/06/16 【9878】株式会社　セキド、有価証券報告書

有価証券報告書－第58期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)

引用：である監査室及び会計監査を執行する監査法人と連携をとり、会社全体の業務執行の適法性についてのチェック及び財産の状況調査などを実施しております。 ( 取締役会 ) 当社の経営上の最高意思決定機関である取締役会については、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略の意思決定を行うとともに、経営成績の分析、検討、取締役の職務執行状況の報告を行っております。これらの意思決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用...

2019/06/20 【9878】株式会社　セキド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進めてまいりたいと考えております。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用現在、社外取締役 1 名が独立社外取締役であります。監査役は3 名全員が社外監査役であり、役員の過半数が社外であります。社外取締役は1 名ですが、監査役や経営陣との連携や重要事項決定時の意見・助言等独立取締役としての責務を十分に果たしております。今後の経営環境の変化や事業展開等必要に応じ取締役の構成は検討...

2019/06/04 【9878】株式会社　セキド、株主総会招集通知

第57期定時株主総会招集ご通知

引用：における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長関戸正実取締役弓削英昭執行役員管理部長取締役小手川大助常勤監査役清水勝士監査役杉井孝一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹株式会社ストリーム社外取締役 株式会社アイアセットマネジメント取締役株式会社ツネイシホールディングス社外取締役株式会社バルクホールディングス社外監査役弁護士法人杉井法律事務所代表社員弁護士株式会社サーラコーポレーション社外監査役監査役西川徹矢 ( 注 )1. 取締役小手川大助氏は社外取締役...

2020/05/14 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

役員人事の内定（2020年６月16日予定）に関するお知らせ

引用：決定する予定です。 1. 代表者の異動該当事項はありません。記 2.その他の役員の異動 2020 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て予定している体制 ≪ 役員 ≫ ≪ 役位 ≫ ≪ 氏名 ≫ ≪ 担当 ≫ 代表取締役社長関戸正実取締役執行役員弓削英昭管理部部長社外取締役 小手川大助社外監査役 ( 常勤 ) 田中渉吾社外監査役杉井孝社外監査役西川徹矢執行役員関戸弘志経理部部長以上...

2019/07/08 【9878】株式会社　セキド、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社セキド_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/7/8 独立役員届出書株式会社セキドコード 9878 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて社外監査役の選任議案が付議され同時に独立役員に選任されたため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e...

2019/06/18 【9878】株式会社　セキド、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)

引用：月当社常務取締役 1997 年 5 月当社取締役副社長 2000 年 2 月当社代表取締役社長 2010 年 11 月当社取締役 2011 年 3 月当社代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長関戸正実 1957 年 1 月 2 日生 2011 年 7 月当社代表取締役会長兼 CEO 兼営業本部長兼ファッション事業部長兼経営企画室担当 2012 年 2 月当社代表取締役社長兼営業本部長兼ファッション事業部長 2012 年 4 月株式会社ストリーム社外取締役 2012 年 5 月当社代表...

2019/07/07 【9878】株式会社　セキド、定款

定款 2019/06/18

引用：の決議の省略 ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第...

2019/05/15 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

役員人事の内定（2019年６月18日予定）に関するお知らせ

引用：・テクノロジーズ株式会社執行役員 CFO 2018 年 8 月リカバリーキャピタル株式会社代表取締役 ( 現任 ) ※ 田中渉吾氏は社外監査役候補者であります。 2 退任予定監査役監査役清水勝士 3.2019 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て予定している体制 ≪ 役員 ≫ ≪ 役位 ≫ ≪ 氏名 ≫ ≪ 担当 ≫ 代表取締役社長関戸正実取締役執行役員弓削英昭管理部部長社外取締役 小手川大助社外監査役 ( 常勤 ) 田中渉吾社外監査役杉井孝社外監査役...

2020/05/27 【9878】株式会社　セキド、その他のIR

第三者割当により発行される第４回乃至第６回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ

引用：者である加本亘弁護士 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 )、小手川大助氏 ( 当社社外取締役 ) 及び田中渉吾氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下「本第三者委員会」といいます。)を設置し、本件通知を開示するとともに、当社の見解についても説明をした上で、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2020 年 5 月 27 日に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下のとおりです。 ( 本第三者委員会...

2020/05/27 【9878】株式会社　セキド、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：

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