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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　39件中 1-30件目(9.318秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 2 監査役の異動 (1) 新任社外監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] 水野明久 小笠原剛 中部電力 ㈱ 相談役 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 ] [ 現 ] 三田敏雄 佐 々 和夫 社外監査役 社外監査役 ※ その他の役員の異動については、2024 年 3 月 5 日公表のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役等の指名 ( 後継者計画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/08 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役等の指名 ( 後継者計画...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/24 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：に つきましては、2023 年 7 月 24 日付 「 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215.5 円 (4) 処分価額の総額 73,273,238 円 (5) 割当先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 33,073 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除き...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/07 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 1 取締役の異動 (2023 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 加藤悟司 村上晃彦 常務執行役員 豊田通商 ㈱ 取締役会長 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 村上晃彦氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 矢野裕取締役専務執行役員専務執行役員 小澤哲社外取締役 ( 退任 ) 2 執行役員の異動 (2023 年 4 月 1 日付 ) (1) 昇任予定執行役員 [ 氏名 ] [ 現...
有価証券報告書－第159期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9048】名古屋鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第159期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/24 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215.5 円 (4) 処分価額の総額 73,273,238 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 33,073 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件としております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/04 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：重要事項 ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業...
有価証券届出書（参照方式）
2023/07/24 【9048】名古屋鉄道株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 33,073 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。また、2022 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役等の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬に係る取締役会の監督機能と説明...
臨時報告書
2022/07/01 【9048】名古屋鉄道株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：幸長を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、櫻井哲也及び武藤浩を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定及び取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、取締役の基本 報酬及び業績連動報酬の額を年額 3 億 6,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 4,000 万円以内。ただし、使用人 分の給与は除く)、また、取締役 ( 社外取締役を除く...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/11 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 2013 年 8 月同省大臣官房長 2014 年 7 月同省国土交通審議官 2016 年 6 月同省国土交通事務次官 2017 年 7 月同省顧問 2018 年 1 月 ㈱みずほ銀行顧問 ( 現任 )役員体制 (2022 年 6 月 28 日予定 ) 別紙 2 取締役 9 名 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 代表取締役 * 鈴木清美 取締役 * 矢野裕 取締役 * 岩切道郎 取締役 * 古橋幸長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 *は執行役員...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/08 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：予定 ) 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 代表取締役 * 鈴木清美 取締役 吉川拓雄 取締役 * 矢野裕 取締役 * 日比野博 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 *は執行役員を兼務 取締役体制 (2022 年 6 月下旬予定 ) 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 代表取締役 * 鈴木清美 取締役 * 矢野裕 取締役 * 岩切道郎 取締役 * 古橋幸長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/11 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：報酬のみですが、見直し後の役員報酬制度においては、固定報酬 となる「 基本報酬 」、短期インセンティブとしての「 業績連動報酬 」 及び中長期インセンティブとし ての本制度による「 株式報酬 」で構成することといたします。 なお、社外取締役については、その職責に鑑み、業績連動報酬及び株式報酬は付与せず、基本報酬 のみを付与することといたします。 2 取締役の報酬額の改定 当社の取締役の報酬等の額は、1994 年 6 月 29 日開催の第 130 回定時株主総会において月額 4,000 万円 以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において開示することを予定しています。また、取締役の選任に 関する方針・手続は、【 原則 3-1(4)】に記載のとおりです。なお、3 名の独立社外取締役のうち2 名は、他社での経営経験を有しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取締役会において、個別の株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査した上で、取引関係の維持・強化、 グループ事業とのシナジー効果及び地域価値向上への貢献等を総合的に勘案し、保有の適否...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/25 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細に つきましては、2022 年 7 月 25 日付 「 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,870 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 63,931,770 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 30,870 株 ※ 社外...
有価証券報告書－第158期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9048】名古屋鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第158期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/25 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,870 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 63,931,770 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 30,870 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
統合報告書 2021
2021/12/03 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他
統合報告書 2021
引用：としています。 2019 年には、執行役員制度を導入し、取 締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充 実・強化を図っています。 また、2020 年には、取締役会の諮問機関 として、過半数を社外取締役とする「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置し、経営に関する助 言・監督機能の強化を図っています。加えて、 2021 年には、独立社外取締役の取締役会に 占める比率を3 分の1 以上で構成し、経営の執 行と監督の分離を促進すると共に、「ESG 推進 コーポレート・ガバナンス体制図 選任・解任 代表取締役 執行役員 各事業部門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与...
第157回定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【9048】名古屋鉄道株式会社、株主総会招集通知
第157回定時株主総会招集ご通知
引用：につき9 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役全員 (10 名 )が任期満了となりますので、経営体 制の効率化のため、1 名減員の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いする ものであり、その候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 候補者 番号 2 再任 あんどうたかし 安藤隆司 (1955 年 2 月 27 日生 ) 所有する当社株式の数 17,200 株 取締役会への出席状況 13 回 /13 回 たかさきひろき 髙 﨑 裕樹 (1960 年 7 月 17...
独立役員届出書
2021/06/02 【9048】名古屋鉄道株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：名古屋鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 名古屋鉄道株式会社 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 該当状況についての説明に一部変更があるため。 コード 2021/6/25 9048 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小澤哲社外...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/11 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 安藤隆司 髙 﨑 裕樹 鈴木清美 吉川拓雄 矢野裕 日比野博 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 [ 監査役 ] 常任監査役 常任監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 岩ヶ谷光晴 松下明 岡谷篤一 三田敏雄 佐 々 和夫[ 執行役員 ] 社長執行役員 * 髙 﨑 裕樹 副社長執行役員 * 鈴木清美 常務執行役員 * 吉川拓雄 常務執行役員 * 矢野裕 常務執行役員 岩切道郎 常務執行役員 * 日比野博 常務執行役員...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【9048】名古屋鉄道株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」とい う。)は、株主総会の決議によって定める。 第 29 条 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の規定する額 とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 30 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力...
統合報告書 2020
2020/12/09 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他
統合報告書 2020
引用：には、取締役会の諮問機関 として「 指名・報酬諮問委員会 」を設置した ほか、独立社外取締役を増員 (2 名から3 名 ) し、経営に関する助言・監督機能の強化を 図っています。 当社は、企業の持続的成長と中長期的な企 業価値の向上といったコーポレートガバナン ス・コードの趣旨も踏まえ、より適切なコー ポレート・ガバナンス体制を構築できるよう 努めていきます。 コーポレート・ガバナンス体制図 選任・解任 代表取締役 執行役員 各事業部門 グループ統制 関係部署 取締役会 ( 社外取締役 ) 選定・解職...
公開買付届出書
2022/02/08 【9048】名古屋鉄道株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を 担保するため、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者及び日本通運か ら独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に 係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。 11/61EDINET 提出書類 名古屋鉄道株式会社 (E04101) 公開買付届出書 具体的には、対象者は、2021 年 11 月下旬から対象者の独立社外取締役、独立社外監査...
名鉄運輸株式会社株式（証券コード：9077）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2022/02/07 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
名鉄運輸株式会社株式（証券コード：9077）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取 引の公正性を担保するため、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買 付者及び日本通運から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益 の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、2021 年 11 月下旬から対象者の独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有 識者から構成される特別委員会の設置に向けた準備...
有価証券報告書－第157期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【9048】名古屋鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第157期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、企業統治の体制として有価証券報告書提出日現在、監査役会設置会社を採用しており、一般株主と利益 相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長の安藤隆司が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 3 名 を含む9 名の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催し、経営上の意思決定事項や法定付議事項の審議、職務 の執行状況等の報告のほか、グループ各社の経営政策及び経営状況の報告を随時行っており...
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