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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の推移を 踏まえつつ、当社ホームページ等の英語化および、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成などを検討してまいります。 補充原則 4-12 中期経営計画を、株主・ステークホルダーに対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-21 現在...
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4766】株式会社ピーエイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：、透明性・健全性の高い経営の実践に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会があります。 取締役会は、取締役 5 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、社内各部門の業務の 状況を把握...
役員人事に関するお知らせ
2024/02/16 【4766】株式会社ピーエイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 代表取締役会長兼社長 ) 垣内康晴 ( 取締役 ) 桂川梢 ( 取締役 ) 深谷弦希 ( 社外取締役 ) 2、新任予定取締役 丹波史紀 ( 社外取締役就任予定 ) 3、補欠監査役 朝妻義孝 4、退任予定取締役 ( )は現職 高橋直樹 ( 取締役 ) 小松真実 ( 社外取締役 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：比率の推移を 踏まえつつ、当社ホームページ等の英語化および、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成などを検討してまいります。 補充原則 4-12 中期経営計画を、株主・ステークホルダーに対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-21...
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会があります。 取締役会は、取締役 6 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、社内各部門の業務の 状況を把握、また、経営戦略及び内部統制に関する方針を社内各部署に浸透させ、業務執行責任者の業務執行状 況を監督...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/17 【4766】株式会社ピーエイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 代表取締役会長兼 CEO) 垣内康晴 ( 代表取締役社長兼 COO) 高橋直樹 ( 取締役 ) 深谷弦希 ( 社外取締役 ) 2、新任予定取締役 桂川梢 ( 取締役就任予定 ) 小松真実 ( 社外取締役就任予定 ) 3、監査役候補者 ( )は現職 *いずれも重任予定 松田聡 ( 社外監査役 ) 植木昌成 ( 社外監査役 ) 4、新任予定監査役 忠地奈美 ( 常勤監査役就任予定 ) 5、新任予定補欠監査役 朝妻義孝6、退任予定取締役 ( )は現職 平松庚三 ( 社外取締役 ) 7、退任予定監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-21 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、基本報酬により構成されておりますが、今後においては、業績に連動した報酬として、必要に応じ て自社株等による新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあることから、英語による情報開示は行っておりません。今後、海外株主比率の推移を 踏まえつつ、当社ホームページ等の英語化および、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成などを検討してまいります。 補充原則 4-12 中期経営計画を、株主・ステークホルダーに対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指し...
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：、株主の皆様や投資家の方 々へのタイムリーな情報提供を行い、透明性・健全性の高い経営の実践に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会、目標達成会議があります。 取締役会は、取締役 5 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/13 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-2-1 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、基本報酬により構成されておりますが、今後においては、業績に連動した報酬として、必要に応じ て自社株等による新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-2-1 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、基本報酬により構成されておりますが、今後においては、業績に連動した報酬として、必要に応じ て自社株等による新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-2-1 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、基本報酬により構成されておりますが、今後においては、業績に連動した報酬として、必要に応じ て自社株等による新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬...
第３５回定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【4766】株式会社ピーエイ、株主総会招集通知
第３５回定時株主総会招集ご通知
引用：による者を指名候補者として、社外取締役が全体の3/4 以上を占める取締役会にて審議し決定しておりま す。 5候補者 番号 1 か 加藤 とう ひろ 博敏とし ( 昭和 33 年 2 月 28 日生 ) 所有する当社の株式数 … 2,945,200 株 在任年数 ………………… 35 年 取締役会出席状況 ……… 37/37 回 略歴、当社における地位及び担当 再任 昭和 55 年 昭和 61 年 平成 2 年 平成 28年 株式会社資生堂入社 有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長 有限会社ピーエイ...
独立役員届出書
2021/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/29 独立役員届出書 株式会社ピーエイコード 4766 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/29 独立役員届出書の 提出理由 取締役変更登記のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 平松庚三社外取締役 ○ ○ 新任有 2 深谷弦希社外取締役 ○ ○ 新任有 3 松田聡社外監査役 ○ ○ 指定有 4 植木昌成社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立...
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4766】株式会社ピーエイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：があります。 取締役会は、取締役 5 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行責任者の業 務執行状況を監督する機関として月 1 回の定例のほか、重要な課題への意思決定の迅速性を高めるため、必要に 応じて臨時取締役会を適宜開催しております。 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長加藤博敏を務めており、その他に取締役垣内康晴、取締役高橋 直樹、社外取締役平松庚三、社外取締役深谷...
定款 2021/03/29
2021/03/29 【4766】株式会社ピーエイ、定款
定款 2021/03/29
引用：による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 25 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【4766】株式会社ピーエイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-2-1 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、基本報酬により構成されておりますが、今後においては、業績に連動した報酬として、必要に応じ て自社株等による新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬...
第34回定時株主総会招集ご通知
2020/03/06 【4766】株式会社ピーエイ、株主総会招集通知
第34回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役社長 ㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役 ㈱ピーエイケア取締役 ㈱PAエンタープライズ取締役 ㈱アルメイツ取締役 トラバース㈱ 代表取締役 再任 事 業 報 告 2 3 なかむら 中村 ひらまつ 平松 たか お 隆夫 こうぞう 庚三 取締役 取締役 和田倉門法律事務所パートナー バリューコマース㈱ 社外取締役 ㈱カヤック社外取締役 メディカル・データ・ビジョン㈱ 社外取締役 ㈱ 松屋社外監査役 小僧 com 株式会社取締役会長 ㈱アプリクス取締役 再任社外独立 再任社外 連 結 計 算 書...
有価証券報告書－第34期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【4766】株式会社ピーエイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会、目標達成会議があります。 取締役会は、取締役 4 名 (うち独立役員 1 名を含む社外取締役 3 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行責任者の業 務執行状況を監督する機関として月 1 回の定例のほか、重要な課題への意思決定の迅速性を高めるため、必要に 応じて臨時取締役会を適宜開催しております。 議長...
  
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