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2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-2-2】当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性...

2024/03/27 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)

引用： 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を2024 年 3 月 27 日開催の第 25 回定時株主総会に付議することを決議し、 2024 年 3 月 27 日開催の第 25 回定時株主総会において当該ストック・オプションの発行が承認されたものであります。 2...

2024/03/27 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、その他のIR

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 設置の目的当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下「当社役員」という。) の選解任及び報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。 2. 委員会における審議事項 (1) 当社役員の選任及び解任に関する方針と手続、推薦内容等 (2) 当社役員が受ける報酬等の基本方針、個人別の報酬の内容等 (3) 社外取締役の独立性基準 (4) 指名報酬諮問委員会を構成する委員及び委員長選定...

2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書

臨時報告書

引用： (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 28 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであります。第 3 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員...

2024/02/08 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：に基づく承認を求める議案もあわせて同総会に付議いたします。 1. 提案の趣旨 (1) 特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。 (2) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する報酬等...

2024/02/22 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、その他のIR

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

引用：内部監査室管掌、nend 推進部管掌、データ活用推進部管掌、サービス開発部管掌、ファンマーケティング推進部管掌、新規事業開発部長取締役執行役員 nend 推進部管掌、データ活用推進部管掌、サービス開発部管掌、ファンマーケティング推進部管掌、新規事業開発部長柳澤安慶取締役代表取締役社長内部監査室管掌松本洋志取締役取締役副社長吉永敬取締役執行役員同左 A8 事業部長、A8 事業部第 1 営業推進部長小尾一介社外取締役同左穂谷野智社外取締役同左以上...

2023/03/30 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-2-2】当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性...

2023/02/17 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者氏名新役職名旧役職名柳澤安慶代表取締役社長同左松本洋志取締役副社長同左二宮幸司取締役執行役員同左 AD プラットフォーム事業部長、新規事業開発部長、コミュニケーションデザイン部管掌吉永敬取締役執行役員同左 A8 事業部長、A8 事業部第 1 営業推進部長、A8 事業部第 3 営業推進部長、ビジネス開発 1 部長小尾一介社外取締役同左穂谷野智社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者氏名新役職名旧...

2023/03/30 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書

臨時報告書

引用： 300,000 千円以内 (うち社外取締役 30,000 千円以内 )とするものであります。第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30,000 千円以内とするものであります。第 8 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員...

2023/03/29 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 ( 注 )1.2023 年 2 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任...

2023/02/08 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：議案もあわせて同総会に付議いたします。 1. 提案の趣旨 (1) 特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。 (2) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する報酬等としての新株予約...

2022/07/01 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の構築に努めてまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、独立社外取締役の経営陣...

2022/03/29 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の構築に努めてまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、独立社外取締役の経営陣...

2021/11/24 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の構築に努めてまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、独立社外取締役の経営陣...

2022/03/29 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取締役 ))、監査役 3 名 ( 常勤監査役春原幸充 ( 社外監査役 )、柿本謙二 ( 社外監査役 )、丸野登紀子 ( 社外監査役 ))の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会は、経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として運用されております。監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤監査役春原幸充、柿本謙二、丸野登紀子 )にて組織しており、年間監査計画に基づき監査を行っており...

2022/03/30 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：ものとする附則を設けるものであります。第 3 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、丸野登紀子を選任するものであります。第 5 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対...

2021/05/25 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の成長に応じて増額等を実施しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立...

2021/03/29 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の成長に応じて増額等を実施しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立...

2021/03/11 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用： 2021 年 7 月 1 日 2022 年 7 月 1 日新株予約権の行使期間からからから 2024 年 5 月 31 日 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日までまでまで新株予約権の行使の条件注 2 注 2 注 2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 300 個 300 個 300 個目的となる株式数 30,000 株 30,000 株 30,000 株保有者数 2 名 2 名 2 名監査役新株予約権の数 - - - 目的...

2021/03/26 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：しております。取締役会は、毎月一回の定例会合を、また、特段の必要が生じた場合には臨時の会合を開催し、原則として取締役 6 名 ( 代表取締役柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取締役 ))、監査役 3 名 ( 常勤監査役春原幸充 ( 社外監査役 )、柿本謙二 ( 社外監査役 )、出澤秀二 ( 社外監査役 ))の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会は、経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督...

2020/03/27 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の成長に応じて増額等を実施しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立...

2020/03/10 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、株主総会招集通知

第21回定時株主総会招集ご通知

引用：月 1 日から 2026 年 6 月 30 日新株予約権の行使の条件注 2 注 2 注 2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 390 個 350 個 300 個目的となる株式数 39,000 株 35,000 株 30,000 株保有者数 5 名 3 名 2 名監査役新株予約権の数 - - - 目的となる株式数 - - - 保有者数 - - - ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2. 権利行使時において、当社の取締役又は監査...

2021/03/29 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：月 29 日第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであります。第 3 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会...

2020/03/26 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会と監査役会制度を設け、この2つの機関が中心となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっております。また、任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。取締役会は、毎月一回の定例会合を、また、特段の必要が生じた場合には臨時の会合を開催し、原則として取締役 6 名 ( 代表取締役柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取締役 ))、監査役 3 名...

2019/05/24 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の成長に応じて増額等を実施しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。【補充原則 4-3-1】当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。【補充原則 4-8-1】当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立...

2020/03/27 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、柿本謙二を選任するものであります。第 5 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式...

2020/03/27 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、定款

定款 2020/03/26

引用：によってこれを定める。第 28 条 ( 取締役の責任免除 ) 1. 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、 6取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役...

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