開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　28件中 1-28件目(7.944秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は、現時点で最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画を策定しておりません。後継者計画が重要な課題であるとの認識のもと、設置した指 名・報酬委員会と連携してCEO 等の後継者候補の育成に十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督していきます。 【 原則 4-2】 取締役会規程で定める重要な業務執行に関しては、執行役員会や経営会議等の執行機関で審議した後に取締役会に付議されます。取締役会で は情報を収集・分析し、社外取締役による独立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定...
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を招聘してプロジェクト を発足させ、ダイバーシティ&インクルージョンを推進してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の充実及びリスク体制の強化 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や顧問 として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。また、独立社外取締役を委員長と する任意の諮問機関である「 指名・報酬委員会 」を設置したことにより、今後の当該委員会を通じて取締役 の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性...
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【6629】テクノホライゾン株式会社、決算発表
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 当社グループは、事業の急速な拡大に伴い、従業員の増加が見込まれます。開発、製造、営業、管理等 の各部門において組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充実さ せるとともに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しています。また外部の専門家を招聘して プロジェクトを発足させ、ダイバーシティ&インクルージョンを推進してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役...
組織体制変更及び役員人事に関するお知らせ
2023/01/25 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
組織体制変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： 1 日 【 本件概要図 】4. 役員人事 ( 取締役会の体制 ) 本制度の移行に合わせ、現在の取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 )のうち、取締役 5 名 (うち、社外 取締役 2 名 )が退任します。本件により、更なる意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ってまいりま す。 退任する役員は以下のとおりです( 敬称略 )。 取締役 浅野真司 取締役 前田憲二 取締役 廣瀬隆志 社外取締役 越原洋二郎 社外取締役 正宗エリザベス なお、取締役を退任する浅野真司氏、前田憲二氏、正宗...
「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2023/04/25 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：の取締役及び使 ⽤⼈の職務の執 ⾏が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 1) 会社から独 ⽴した⽴ 場の社外取締役を含む当社の取締役会が、法令、定款及び「 取締役会規程 」 その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執 ⾏を監督する。 2) 当社及びグループ企業の取締役及び使 ⽤⼈が法令・定款等を遵守し、倫理観をもって職務を遂 ⾏するよう、「テクノホライゾングループ企業 ⾏ 動指針 」 及び「テクノホライゾングループ社員 ⾏ 動指針 」を定め、これを全ての取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は、現時点で最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画を策定しておりません。後継者計画が重要な課題であるとの認識から、当社の取締役 会は、2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設立しました。取締役会は指 名・報酬等に係る事項につき、同委員会に諮問し、今年度中に委員会からCEO 等の後継者計画に係る答申を得る予定です。 取締役会は同委員会の答申内容を尊重するととともに、同委員会を通じて、CEO 等の後継者候補の育成に十分な時間...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/25 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 25 日 会社名テクノホライゾン株式会社 代表者名代表取締役社長野村拡伸 (STANDARD・コード 6629) 問合せ先取締役加藤靖博 ( 電話番号 052-823-8551) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者 2 名を決定し、2022 年 6 月 29 日開催予定 の第 12 回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補...
有価証券報告書－第12期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しています。また外部の専門家を招聘してプロジェクト を発足させ、ダイバーシティ&インクルージョンを推進してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の充実及びリスク体制の強化 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や顧問 として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。また、2022 年 4 月には独立社外取 締役を委員長とする任意の諮問機関である「 指名・報酬委員会 」を設置しており、当該委員会を通じて取締 役の指名・報酬等に係る...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/10 【6629】テクノホライゾン株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：等 の各部門において組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充実さ せるとともに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しています。また外部の専門家を招聘して プロジェクトを発足させ、ダイバーシティ&インクルージョンを推進してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や 顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。また、独立社外...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/04/25 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：することにより、取締役 会の監督機能の強化、コーボレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置す るものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 • 取締役会の構成・バランスに関する事項 • 取締役の選任及び解任に関する事項 • 代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 • 社外取締役の独立性判断基準に関する事項 • 後継者計画に閑する事項 • 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 • 取締役報酬の内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されます。取締役会では情報を収集 ・分析し、社外取締役による独立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定を行います。取締役会での方針決定後は、執行からの情報 共有を受けながら、執行による迅速かつ果断な意思決定を支援しております。 報酬については、補充原則 4-21に記載の通りです。 【 補充原則 4-2 1】 当社の役員報酬は、原則 3-1(ⅲ)に記載のとおり、固定報酬のみで構成されています。 当社の役員報酬に関する基本的な考え方は、役員の業務執行に関する取組み姿勢として報酬の大小により職務意欲が増減...
経営戦略アドバイザーとして４名招聘のお知らせ
2022/01/31 【6629】テクノホライゾン株式会社、PR情報
経営戦略アドバイザーとして４名招聘のお知らせ
引用： 月オーストラリア連邦政府貿易促進庁貿易本部本部長 2014 年 7 月オーストラリア取締役機構グラジュエイト(GAICD) 取得 2015 年 6 月国立大学法人千葉大学経営協議会会員 ( 現任 ) 2015 年 7 月株式会社 @アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 11 月株式会社アジバンジェン社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 ( 現任 ) 2017 年 12 月株式会社パソナグループ...
指名・報酬委員会の設置に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022/04/25 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：ております。 記 1. 当社及びグループ企業の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 1) 会社から独立した立場の社外取締役を含む当社の取締役会が、法令、定款及び「 取締役会規程 」 その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 2) 当社及びグループ企業の取締役及び使用人が法令・定款等を遵守し、倫理観をもって職務を遂 行するよう、「テクノホライゾングループ企業行動指針 」 及び「テクノホライゾングループ社員 行動指針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 寺澤和哉 越原洋二郎 氏名 税理士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/10 【6629】テクノホライゾン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況...
「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2021/12/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 当社及びグループ企業の取締役及び使 ⽤⼈の職務の執 ⾏が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 1) 会社から独 ⽴した⽴ 場の社外取締役を含む当社の取締役会が、法令、定款及び「 取締役会規程 」 その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執 ⾏を監督する。 2) 当社及びグループ企業の取締役及び使 ⽤⼈が法令・定款等を遵守し、倫理観をもって職務を遂 ⾏するよう、「テクノホライゾングループ企業 ⾏ 動指針 」 及び「テクノホライゾングループ社員...
有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6629】テクノホライゾン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：をとっております。 当社は社会から信頼され持続的に成長していく企業として、経営の透明性・健全性及びステークホルダーの利益 を重視し、かつ長期的・継続的に企業価値を高めることが極めて重要な課題であると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、長期的・継続的な企業価値の向上を実現し、また、株主価値の観点から経営を監督する仕組みを確保す る目的で監査役会設置会社制度を採用しております。 取締役会は、公正かつ透明性の高い経営を実現するために、2 名の社外取締役を選任...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/10 【6629】テクノホライゾン株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や 顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。また、2022 年 4 月には独 立社外取締役を委員長とする任意の諮問機関である「 指名・報酬委員会 」を設置しており、当該委員会 を通じて取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を確保してまいります。 2) 企業の持続的な成長には、適切なリスクへの対応が必要です。当社では「リスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 寺澤和哉 越原洋二郎 氏名 税理士 その他 属性 会社との関係 (※) a...
第11回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【6629】テクノホライゾン株式会社、株主総会招集通知
第11回定時株主総会招集ご通知
引用：株式会社中日諏訪オプト電子監査役 株式会社タイテック監査役 監査役原田彰好しるべ総合法律事務所パートナー 監査役飯田浩之飯田会計事務所所長 監査役井上龍哉 井上龍哉公認会計士事務所所長 株式会社スズケン社外監査役 ( 注 )1. 取締役寺澤和哉氏及び取締役越原洋二郎氏は、社外取締役であります。 2. 当社は寺澤和哉氏及び越原洋二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 3. 監査役原田彰好氏、飯田浩之氏及び井上龍哉氏は、社外監査役であります。 4...
第１０回定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第１０回定時株主総会招集ご通知
引用：和哉氏及び取締役越原洋二郎氏は、社外取締役であります。 2. 当社は寺澤和哉氏及び越原洋二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 3. 監査役原田彰好氏、飯田浩之氏及び井上龍哉氏は、社外監査役であります。 4. 監査役飯田浩之氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております。 5. 監査役井上龍哉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 (2) 事業年度中に退任...
有価証券報告書－第10期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、長期的・継続的な企業価値の向上を実現し、また、株主価値の観点から経営を監督する仕組みを確保す る目的で監査役会設置会社制度を採用しております。 取締役会は、公正かつ透明性の高い経営を実現するために、2 名の社外取締役を選任しており、監督機能の強化 と意思決定の質の向上をはかっております。取締役会規程に基づき、当社業務執行の最重要事項につき審議・決議 する取締役会を原則月 1 回開催しております。 監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名の計 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況...
独立役員届出書
2019/06/11 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名テクノホライゾン・ホールディングス株式会社コード 6629 提出日 2019/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
第９回定時株主総会招集ご通知
2019/06/11 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第９回定時株主総会招集ご通知
引用：玉置浩一玉置公認会計士事務所所長 取締役寺澤和哉 常勤監査役渡邉哲也 寺澤会計事務所所長 株式会社クロップス取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社エルモ社監査役 株式会社中日諏訪オプト電子監査役 株式会社タイテック監査役 監査役原田彰好しるべ総合法律事務所パートナー 監査役飯田浩之飯田会計事務所所長 監査役井上龍哉 井上龍哉公認会計士事務所所長 株式会社スズケン社外監査役 ( 注 )1. 取締役玉置浩一氏及び取締役寺澤和哉氏は、社外取締役であります。 2. 当社は玉置浩一氏及び寺澤和哉氏を東京証券...
2021年3月期　通期決算説明資料
2021/05/13 【6629】テクノホライゾン株式会社、その他のIR
2021年3月期　通期決算説明資料
引用：とされている映 像 &IT 事業展開しておます。 アセアンの成 ⻑を取り込み、グループが協 ⼒してシナジー効果を上げていきます。 18(3) 社内体制の整備 1)コーポレート・ガバナンスの強化 � 透明性・健全性の確保 � 監督体制の構築 � 遵法対応・リスク管理の強化 監視 株主 社外取締役 社外監査役 監督 経営陣 統制 情報開 ⽰ ステークホルダー 従業員 -19- 第 3 項として、社内体制の整備を進めます。 1つ⽬はコーポレート・ガバナンスの強化を⾏います。 社会の信頼に応えつつ、企業価値を継続的...
定款 2020/10/01
2020/10/01 【6629】テクノホライゾン株式会社、定款
定款 2020/10/01
引用： 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、 同法第 423 条第 1 項の行為に関する取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害 賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役との間に、同法 第 423 条第 1 項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任 限度額とする。 第 5 章...
有価証券報告書－第9期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6629】テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：され持続的に成長していく企業として、経営の透明性・健全性及びステークホルダーの利益 を重視し、かつ長期的・継続的に企業価値を高めることが極めて重要な課題であると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、長期的・継続的な企業価値の向上を実現し、また、株主価値の観点から経営を監督する仕組みを確保す る目的で監査役会設置会社制度を採用しております。 取締役会は、公正かつ透明性の高い経営を実現するために、2 名の社外取締役を選任しており、監督機能の強化 と意思決定の質...
  
開示情報 > 全文検索