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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/19 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、健全性を確保できる最適な経営体制を 確立することを基本方針としております。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 〇 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会への取締役の個別報酬等に関する諮問を原則とし、役員報酬決定手続きにかかる透明性、 客観性が確保できるプロセスを経ること。 〇 中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計...
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与え る影響はありません。 - 8 -フィード・ワン株式会社 (2060) 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等...
株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 9 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 24 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下も同様です。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 取 締役等...
人事異動に関するお知らせ
2021/03/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤敬三社外取締役 ( 非常勤 ) 塚原慶一社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非常勤 ) (2) 執行役員 氏名役職 梅村芳正常務執行役員管理本部副本部長 庄司英洋常務執行役員経営企画部長兼水産飼料部副管掌 青山徹上席執行役員人事部長 山上浩史上席執行役員水産飼料部長 玉置和之上席執行役員品質保証部長 柴本幹也上席執行役員関東事業部長兼関東支店長 浪越智...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 22 日付取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下について同じです。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 取締 役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の 変動によるメリットやリスクを株主の皆さまと共有することで、当社の中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)の導入を決議し、現在に至るまで本制度を継続しており...
代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動に関するお知らせ
2021/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動に関するお知らせ
引用：及び監査役 氏名役職 山内孝史 代表取締役社長 野口隆代表取締役副社長執行役員管理本部長兼水産飼料部管掌 畠中直樹取締役専務執行役員畜産事業本部長兼研究所管掌 鈴木庸夫取締役専務執行役員社長室長兼経営企画部・品質保証部管掌 荒木田幸浩取締役常務執行役員食品事業本部長 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤敬三社外取締役 ( 非常勤 ) 塚原慶一社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非...
支配株主等に関する事項について
2021/06/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2021 年 6 月 25 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役渡部修 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わっ...
四半期報告書－第8期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第8期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：商品に関する会計基 準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準 等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に 与える影響はありません。 13/24EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任...
2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/08 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に関する会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算定 会計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す ることといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【2060】フィード・ワン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 105,400 株は自己株式に含めておりません。 2 2020 年 10 月 1 日付で普通株式 5 株につき1 株の割合で株式併合を行っております。 25/114(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 28 日開催の第 4 期定時株主総会に当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。)に対する新しい株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/09 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27- 2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用 することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託...
四半期報告書－第9期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」 という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」とい う。)が当社株式を取得し、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と乖離しないこと。 上記の方針に基づき、独立社外取締役を主たる構成員とする「 指名・報酬会議 」に経営陣幹部・取締役の報酬の適正性等に関して諮問し、取締役 会にて決定しております。 なお、社外取締役の報酬については基本報酬のみで構成することとしております。 ・経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名等を行うに当たっての方針 経営陣幹部の選任及び取締役・監査役の指名については、各候補者の有する能力、資質、実績等を総合的に勘案すること、また、社外役員の指 名については、加えて客観的な視点から意見を頂ける...
第６期定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
第６期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 副社長執行役員管理本部長兼水産飼料部管掌 ) 畠中直樹取締役 ( 専務執行役員畜産事業本部長兼研究所管掌 ) 鈴木庸夫取締役 ( 専務執行役員経営企画部長兼品質保証部管掌 ) 荒木田幸浩取締役 ( 常務執行役員食品事業本部長 ) 石塚章夫取締役 ( 中浦和法律事務所代表弁護士 ) 名古屋裕 取締役 ( 三井物産 ㈱ 食料本部長補佐 ) (スターゼン㈱ 社外取締役 ) 取締役 (お茶の水女子大学名誉教授 ) 久保田紀久枝 ( 東京海洋大学監事 ( 非常勤 )) ( 東京農業大学監事 ( 非...
独立役員届出書
2020/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィード・ワン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フィード・ワン株式会社コード 2060 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の選任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 2...
株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 8 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 株式報酬制度に係る株式追加取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 以 下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい、 本制度のために設定済み...
社外取締役の選任に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
社外取締役の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 2 月 25 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 社外取締役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会の決議にて、本年 6 月に開催予定の第 6 期定時株主総会に、下記 のとおり社外取締役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。 記 1. 理由 当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 6 月 25 日 ( 金 ) (2) 処分する株式の種 当社普通株式 18,000 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 752 円 (4) 処分総額 13,536,000 円 (5) 処分予定 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 先 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 他 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/11 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：同等物の減少額 - △23 現金及び現金同等物の期末残高 2,657 2,830 - 11 -フィード・ワン株式会社 (2060) 2021 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式...
補欠監査役の選任に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 2 月 25 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 補欠監査役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会の決議にて、2020 年 6 月開催予定の第 6 期定時株主総会に、下記 のとおり補欠監査役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。 記 1. 理由 現在の補欠監査役である後藤敬三氏を社外取締役候補者...
有価証券届出書（参照方式）
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 9 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2021 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 3/8EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 28 日開催の第 4 期定時株主総会に当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等...
組織変更及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
組織変更及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：社長室長兼経営企画部・品質保証部管掌 荒木田幸浩取締役常務執行役員食品事業本部長 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 名古屋裕社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非常勤 ) 本日開示しました「 社外取締役の選任に関するお知らせ」のとおり、後藤敬三氏及を社外取 締役候補者として本年 6 月に開催予定の第 6 期定時株主総会に付議する予定であります。 (2) 執行役員 氏名役職 梅村芳正常務執行...
四半期報告書－第9期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：算 定会計基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等...
定款 2020/10/01
2020/10/01 【2060】フィード・ワン株式会社、定款
定款 2020/10/01
引用：の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であ った者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ とができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 32 条当会社の監査役は6 名以内...
支配株主等に関する事項について
2020/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 同社と当社との間では、2020 年 6 月 23 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 4 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役塚原慶一 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わった穀物・油脂事 業...
四半期報告書－第9期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：にわたっ て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」 という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託...
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【2060】フィード・ワン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： (%) 34,600 - 34,600 0.02 計 - 34,600 - 34,600 0.02 ( 注 ) 「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として日本トラスティ・サービス信託銀行 ㈱( 信託口 )が保有する当社 株式 545,900 株は自己株式に含めておりません。 25/110(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 28 日開催の第 4 期定時株主総会に当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
第５期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
2019/06/07 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
第５期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
引用：しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 社外取締役候補者の岡田康彦氏 ( 候補者番号 6)から、健康上の理由により社外取締役候補 から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。 2. 変更の内容 ( 変更箇所を下線部で表示しております) ( 変更前 ) 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )は任期満了となります。当社取締役会の迅 速な意思決定ができる適正な規模の範囲で更に経営の健全性を高め、コーポレートガバナン ス体制の一層の強化...
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/12 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下について同じです。) 及び当社と委任契約を締結している執 行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」とい います。)が当社株式を取得し、当社が定める「 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と乖離しないこと。 上記の方針に基づき、独立社外取締役を主たる構成員とする「 指名・報酬会議 」に経営陣幹部・取締役の報酬の適正性等に関して諮問し、取締役 会にて決定しております。 なお、社外取締役の報酬については基本報酬のみで構成することとしております。 ・経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名等を行うに当たっての方針 経営陣幹部の選任及び取締役・監査役の指名については、各候補者の有する能力、資質、実績等を総合的に勘案すること、また、社外役員の指 名については、加えて客観的な視点から意見を頂ける...
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