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2024/04/26 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社 ( 以下、「本件子会社」といいます。)において、本件子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「本事案」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景についての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当該特別調査...

2024/04/19 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社 ( 以下、「本件子会社」といいます。)において、本件子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「本事案」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景についての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当該特別調査...

2024/02/13 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント・コミッティにより、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を開催し、全社的管理を行っています。・災害 ( 地震、火災・爆発、水害など)に備え、防災防火会議を開催しております。また、全工場での避難訓練...

2023/12/28 【2402】株式会社アマナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会による調査が行われ、2023 年 5 月 8 日に特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当社は、調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を踏まえ、当社における再発防止策について、具体的に検討してまいりました。調査報告書では、調査対象である事案の発生原因の分析に加え、当社が2018 年及び2020 年の過去二度にわたる不適切な会計処理に関する調査を行い、再発防止策を講じていたなかで、今回の不適切な会計処理...

2023/11/21 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社 ( 以下、「本件子会社」といいます。)において、本件子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「本事案」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景についての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当該特別調査...

2023/11/10 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しました。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。・2023 年 3 月 17 日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント・コミッティにより、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議...

2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を進めております。また、特別調査委員会からの提言に則り、コンプライアンス教育の推進により法令遵守や企業倫理の意識向上を促すとともに、内部監査体制の充実強化などにより、グループ全体の内部統制システムが適切に機能するよう、全社一丸となって取り組んでおります。 1 指名委員会 (4 回開催 )は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任方針、選任及び解任基準等を策定し、議案の内容を決定しております。また、監査委員会 (18 回開催 )は、監査方針や監査計画等を決定するほか、取締役及び執行役の職務の執行...

2023/07/03 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会、及び2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会における決議に基づき、2019 年 10 月 29 日開催の臨時株主総会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行わ...

2023/07/04 【2402】株式会社アマナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会による調査が行われ、2023 年 5 月 8 日に特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当社は、調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を踏まえ、当社における再発防止策について、具体的に検討...

2022/12/28 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島...

2023/06/16 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に報告しました。・2023 年 3 月 17 日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント・コミッティにより、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を開催し、全社的管理を行っています。・災害...

2023/02/01 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会、及び2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において決議に基づき、2019 年 10 月 29 日開催の臨時株主総会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行わ...

2023/03/17 【7205】日野自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と軌道修正という課題を再確認いたしました。また、取締役会としてさらなる独立性や多様性の確保は、継続課題といたしました。 (5) 改善策今後、特に以下の改善策を十分に検討のうえ、取締役会として実行してまいります。・不正行為に対する特別調査委員会の調査結果も踏まえた企業風土改革の推進支援や内部統制の再確認・中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正の提示・監督の実効性を高める取締役会の構成検討や運営【原則 4-14. 取締役・監査役のトレーニング】補充原則 4-14-2 「人、そして物...

2023/07/04 【7205】日野自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のエンジン認証不正問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、問題への対応を含めた体制整備を行うとともに、内部統制の取り組み基本方針を改定し、「HINOウェイ」に基づく「正しい仕事」の実践のため業務プロセス体制の整備と運用を推進し、体制強化を図っております。2.コンプライアンスおよびリスクマネジメントコンプライアンス推進体制強化を図るため、当社は社長を委員長とし全取締役・全監査役・外部専門家が出席するコンプライアンス委員会 (4 回 / 年度開催 )を設置し、コンプライアンスに関する全社...

2022/11/14 【8070】東京産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に疑義のある売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実態が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っ...

2024/04/26 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役 3 名を選任し、当社との重要な取引については、2022 年度より独立社外取締役のみにより構成される特別委員会を設置し、事前に諮問し答申を得たうえで、取締役会において取引の妥当性を判断しており、一般株主との利益相反のないよう独立性に努めています。 2022 年 3 月 4 日、日野自動車㈱は、日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における不正行為を確認し、公表しました。外部有識者で構成される特別調査委員会の調査報告書を受領、国土交通省から立ち入り検査を受け...

2022/12/02 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・オプションとして新株予約権を付与しました。ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行わないこととしています。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保...

2022/06/28 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確認するには至りませんでした。当社は、特別調査委員会...

2022/05/27 【6182】株式会社メタリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「収益認識及び期間帰属の妥当性」及び「ソフトウエア資産計上の妥当性」等について指摘を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施いたし...

2022/07/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行わないこととしています。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀...

2022/06/30 【8070】東京産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」にて開示しております通り、当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていたことが判明し、2022 年 3 月期において特別損失を計上しております。また、2022 年 5 月 26 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示しております通り、事実経緯の正確な把握と再発防止に向けた対策を検討するため、当社社外取締役、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を委員とする特別調査委員会を設置し調査を行っております。当社は特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急...

2022/05/31 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：施行規則第 100 条に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制の整備を基本方針として、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めており、平成 29 年 9 月開催の取締役会において承認決議をしております。その概要は下記のとおりであります。なお、当社は、特定の顧客との間の一部取引において、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、2021 年 10 月...

2022/06/28 【7205】日野自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と軌道修正という課題を再確認いたしました。また、取締役会としてさらなる独立性や多様性の確保は、継続課題といたしました。 (5) 改善策今後、特に以下の改善策を十分に検討のうえ、取締役会として実行してまいります。・不正行為に対する特別調査委員会の調査結果も踏まえた企業風土改革の推進支援や内部統制の再確認・中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正の提示・監督の実効性を高める取締役会の構成検討や運営【原則 4-14. 取締役・監査役のトレーニング】補充原則 4-14-2 「人、そして物...

2021/12/03 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工...

2022/04/05 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性を確保するための体制の整備を基本方針として、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めており、平成 29 年 9 月開催の取締役会において承認決議をしております。その概要は下記のとおりであります。なお、当社は、特定の顧客との間の一部取引において、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、2021 年 10 月 15 日に中間報告書を、2022 年 2 月 25 日...

2021/12/24 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、2021 年 10 月 15 日、特別調査委員会から中間報告書を受領しております。中間報告書における特別調査委員会の指摘を踏まえると、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能していなかったと考えております。当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループ...

2022/06/24 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1000 億円以上 1 兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 50 社以上 100 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社グループ会社において、JIS 認証取消しが判明したことに伴い、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象がある場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会...

2022/05/16 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社グループ会社において、JIS 認証取消しが判明したことに伴い、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象がある場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会を設置いたしました。当社は、特別調査委員会による調査が迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、特別調査委員会による調査により明らかになった事項につきましては、速やかな開示その他必要...

2021/06/28 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先...

2021/06/01 【4526】理研ビタミン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に重要な影響を与えうる特別な事情当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該...

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