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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　60件中 31-60件目(9.352秒)
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：による取得に伴って買収者等以外の 株主様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/08/19 【6502】株式会社　東芝、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：いたしました。その後、当社は、2018 年 11 月に本株式報酬制度を一部改定し、固 定報酬としての株式報酬に加えて、業績連動報酬としての株式報酬を導入し、また、2019 年 4 月以降は、当社 の執行役及び主要子会社 ( 分社会社 )の取締役の一部に加え、当社の従業員の一部についても本株式報酬制度 の趣旨に沿った同様のインセンティブ( 業績連動型 )の対象といたしました。この度、当社は、本株式報酬制 度を更に改定し、当社の取締役の一部 ( 取締役会長及び社外取締役 )、当社の執行役員、主要子会社...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/21 【4523】エーザイ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：【その他の記載事項 】 当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針 ( 以下、本対応方針という)について 本対応方針は、2006 年 2 月開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入されたものです。その 後、2011 年 8 月、2016 年 4 月及び2018 年 6 月の取締役会において、有効期間と一部の記載事項を変更し、更新していま す。本対応方針の有効期間は1 年であり、毎年、社外取締役独立委員会により、維持、見直し、廃止の審議が行われ、 その結果を取締役会に提案...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：が、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる か否かについて最終的な判断を行います。 その際、当社は、当社取締役会により恣意的な判断が行われる可能性を排除するため、独立委員会規程を定める とともに、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、当社取締役会が大規模買付ルールに関する 各種判断をするための諮問機関とすることとしております。 かかる独立委員会は3 名の委員から構成されるものとし、独立委員会の委員は、社外取締役、社外監査役、弁護 士、公認会計士、税理士、学識経験者...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/27 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：を設置します。特別委員会運営規則に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の 中から選任します。本対応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対 抗措置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載のとおり対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断に際して は、必ず特別委員会に諮問することとし、当社取締役会...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/23 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するもので す。 2021 年度は、下記のとおり、対象者にRSUを付与することとなりました。 1 RSUの概要 当社の執行役については当社報酬委員会、その他の対象者については当社最高経営責任者 ( 以下、当社報酬 委員会及び最高...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/26 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：によって当 社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、 更新しております。 なお、取締役会、監査役、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書提出日 (2020 年 6 月 26 日 ) 現 在の状況を記載しています。 Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/07/20 【9449】ＧＭＯインターネット株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名 以内とし、社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び当 社グループ以外の会社の取締役又は執行役としての経験のある者等の中から選任されるものとします。現 在、特別委員会の委員には、当社の社外取締役 3 名及び宍戸善一氏 ( 武蔵野大学教授 )の合計 4 名が選任され ております。 (2) 当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性・公正性を担保するために、以下の手続 を経る...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/21 【4043】株式会社トクヤマ、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：の充実を目指します。 (3)コーポレートガバナンス コーポレートガバナンスの体制は、企業価値の向上を実現するために極めて重要な経営上の課題であり、常に適正な運 営を行うべく、日常的な点検と定期的な見直しが必要と考えております。 当社は監査等委員会設置会社です。 当社は、監督機能と執行機能を分離するために2011 年 4 月に執行役員制度を導入し、同年 6 月に社外取締役を設置しまし た。その後、段階的に社外取締役を増員しました。 また、2017 年 6 月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：の恣意的判断を排するため、 (i) 当社の社外取締役もしくは社外監査役または(ii) 社外の有識者 ( 実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護 士、公認会計士及び学識経験者等 )で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独 立委員会 」といいます。)の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確 保することとしています。独立委員会の委員には、当社社外監査役糸魚川順氏及び渡邊啓司氏、株式会社アル ビレックス新潟取締役会長池田弘氏が、それぞれ就任...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/05/14 【8604】野村ホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：は海外の対象者向けであり、また、第 4 回 RSU 乃至第 7 回 RSUに係る割当株式数は全て海外の対象 者向けであります。 (1) 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 人数 ( 名 ) 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 割当株式数 第 3 回 RSU 7 183,200 (2) 使用人等に割り当てる予定の株式 名称 当社の使用人 当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数 第 3 回 RSU 27 574,700 2...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【9119】飯野海運株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上 記取締役会においては、本方針の導入について、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の全員一致で承認可決されるとともに、 社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。また、当社は、取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化し、もってコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、本定時株主総会において、 独立役員候補の社外取締役を1 名増員する取締役選任議案を付議し、出席株主の皆様の議決権...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/01 【6444】サンデンホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 未定 ( 注 ) 割当予定先の名称及び住所が判明した段階で記載しま す。 (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主 836,270 個 となった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 836,270 個 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募 集株式の株主となった場合における総株主の議 決権の数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る取締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意 見と異なる...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/08/20 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：. 募集の理由及び概要 未定 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社 における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決定しております。 本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当 社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/28 【2002】株式会社日清製粉グループ本社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：) 企業価値委員会の委員は3 名以上とし、毎年の定時株主総会後に開催される取締役会において当社独立 社外取締役の中から選任されるものとします。 (ⅴ) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、三村明夫氏、永井素夫氏、河和哲雄氏 ( 監査等委員 )、伊東敏 氏 ( 監査等委員 ) 及び富田美栄子氏 ( 監査等委員 )を選任します。 (3) 買収提案者出現時の手続 (ⅰ) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し確認 決議を求めるよう要請するものとし、特定買収...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/27 【9008】京王電鉄株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：で行うことを決議いたしました。本プランは、当社が平成 28 年 6 月 29 日開催の取締役会において導入 しておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所は ありません。 なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役 2 名を含む全取締役が出席し、本プランの決定につき、全員一致 で承認可決されております。また、当該取締役会においては、社外監査役 3 名を含めた監査役全員が本プランに異議が ない旨の意見を表明しております。 また、本発行...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：の無償割当等に関しては、特別委員会から予め株主総会の承認を得るべき旨の勧告を受 けたときは、株主の皆様のご意思を反映させることが可能となるように、株主総会の決議を経て行うことがあります。 (3) 特別委員会の設置 本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関として、 特別委員会を設置します。特別委員会運営規則に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/04 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：となる 事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会及び特別委員会の判断 過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社または子会社である㈱TBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2 名、社外監査役のうちから1 ないし2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外 の有識者から3ないし4 名をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a) 割当対象株主...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/26 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：) 独立委員会の設置 当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主様のために本プランの発動等の運 用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。 本プランの導入当初における独立委員会の委員は、当社および当社経営陣からの独立性の高い当社の社外取締役 2 名および有識者 1 名から構成される予定です。 実際に買付等がなされる場合には、上記 「(1) 本プランに係る手続 」に記載したとおり、独立委員会が、当該買 付等が当社の企業価値および株主共同の利益...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/25 【2002】株式会社日清製粉グループ本社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：とし、毎年の定時株主総会後に開催される取締役会において当社社外 取締役の中から選任されるものとします。 (ⅴ) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、三村明夫氏、永井素夫氏、河和哲雄氏 ( 監査等委員 )、伊東敏 氏 ( 監査等委員 ) 及び富田美栄子氏 ( 監査等委員 )を選任します。 (3) 買収提案者出現時の手続 (ⅰ) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し確認 決議を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【5480】日本冶金工業株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会規則に基づ き、特別委員会を設置しております。特別委員会の委員は、3 名以上とし、社外取締役、社外監査 役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締 役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会決議により選任されるものとしま す。本発行登録書提出日 (2019 年 6 月 26 日 )の特別委員会の委員には、藤原哲氏、宮本岳氏、道林 孝司氏および佐野鉱一氏の合計 4 名...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【3865】北越コーポレーション株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：するものとし、以下 「 本新株予約権 」といいます。)を、その時点の全 ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法 ( 会社法第 277 条以降に規定されます。)により割り当てます。 なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、 (i) 当社の社外取締役もしくは社外監査役または(ii) 社外の有識者 ( 実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護 士、公認会計士及び学識経験者等 )で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独 立委員会...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/04/28 【8411】株式会社みずほフィナンシャルグループ、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【2002】株式会社日清製粉グループ本社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：とし、毎年の定時株主総会後に開催される取締役会において当社社外 取締役の中から選任されるものとします。 (ⅴ) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、三村明夫氏、永井素夫氏、河和哲雄氏 ( 監査等委員 )、伊東敏 氏 ( 監査等委員 ) 及び富田美栄子氏 ( 監査等委員 )を選任します。 (3) 買収提案者出現時の手続 (ⅰ) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し確認 決議を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/24 【9003】相鉄ホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：ではないと認められる場合を除き、速やかに処理 している。 (エ) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 社外役員 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の員数 基本報酬賞与 ( 人 ) 61 61 - 5 14 14 - 1 - - - - ( 注 ) 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 (オ) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との利害関係 該当...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：の無償割当等に関しては、特別委員会から予め株主総会の承認を得るべき旨の勧告を受 けたときは、株主の皆様のご意思を反映させることが可能となるように、株主総会の決議を経て行うことがあります。 (3) 特別委員会の設置 本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関として、 特別委員会を設置します。特別委員会運営規則に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/03/07 【E05031】トヨタファイナンス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：している。また、グループレベルでリスク全般 を監視する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッティ」 などを設置して、重要なリスクを管理するとともに、管理手法の最適化やグローバル展開に取り組んでいる。 4 役員報酬の内容 TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 102 百万円 (うち、社外取締役 ─ 百万円 )である。また、監 査役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 26 百万円 (うち、社外監査役 ― 百万円 )である。 5 取締役及び監査役との役員等賠償責任...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/01/15 【E33658】マネックスファイナンス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： ( 株券、社債券等 ) 当社は、マネックスグループ株式会社からの経営監視機能が十分に整っていると判断しているため、社外取締役 及び社外監査役を選任していません。なお、マネックスグループ株式会社は指名委員会等設置会社であり、取締役 会の三分の二は社外取締役で構成されています。 (4) 監査の状況 1 監査役監査の状況 監査役 3 名は、取締役又は職員から年に4 回その職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、監査を実施 しています。当会計年度において監査役の会議は12 回開催されました。各監査役...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/05 【E05031】トヨタファイナンス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：やグローバル展開に取り組んでい る。 4 役員報酬の内容 TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 98 百万円 (うち、社外取締役 ─ 百万円 )である。また、監 査役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 40 百万円 (うち、社外監査役 ― 百万円 )である。 5 取締役の定数 TFSの取締役は13 名以内とする旨定款に定めている。 6 取締役の選任の決議要件 TFSの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/19 【9041】近鉄グループホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：万円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 299 監査役 ( 社外監査役を除く。) 56 社外役員 - ( 注 ) 報酬等の種類は、基本報酬のみであります。 (Ⅳ) 取締役の定数等に関する定款の定め 当社の取締役は5 名以上とする旨を定款で定めております。 また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めているほか、累積投票によらないものとす る旨も定款で定めております。 (Ⅴ) 株主...
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