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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(3.693秒)
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
2023/02/07 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
引用：及び監査役への責任追及 」に記載のとおり、当社取締役及び監査役について一連の 事案当時より、2021 年 12 月末まで、当社役員であったのは、当社元代表取締役社長であるアンセム氏、元 常勤監査役の後藤氏及び元社外監査役の村島氏の3 名であり、それ以外の役員は、既に辞任または退任し ております。 しかしながら、当社では、更なる取締役会の牽制機能及び事業運営能力強化のため、2022 年 2 月 2 日に 開催する定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1...
（開示事項の経過）子会社の経営管理体制強化に関するお知らせ
2023/02/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）子会社の経営管理体制強化に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 役員の異動 (2023 年 2 月 13 日付け) (1) 代表取締役の異動 新任 退任 すん 孫 たお 田夫 こすぎ 小杉 ゆたか 裕 (2) 新経営体制 すん 孫 たお 田夫 ( 新任 ) ささき 佐 々 木 かずなり 一成 ( 新任 ) 取締役 おおはら 大原 たいら 平 ( 新任 ) ただの 但野 ひでみつ 秀光 ( 新任 ) ( 社外取締役 ) こすぎ 小杉 ゆたか 裕 監査役 すがた 菅田 かつひこ 克彦 ( 新任 )(3) 退任役員 取締役 こんどう 近藤 てんじん 天神...
(開示事項の経過)改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)に関するお知らせ
2022/10/28 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
(開示事項の経過)改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)に関するお知らせ
引用：の代表取締役及び管理部管掌取締役に対して 口頭注意がなされました。 そのような中、当社は、指定から1 年後の 2022 年 8 月 8 日に有価証券上場規程の定めにより内部管理体制 確認書を東京証券取引所に提出いたしました。その審査結果として、社外取締役らで構成する経営等監視委員 会の活動により、役員間の牽制が機能しつつあるなど、一定の取組が行われていることは認められたものの、 内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況が存在しており、これらの改善に向けた取組の進捗等につ いて、なお確認する必要...
改善措置並びに実施状況及び運用状況に関するお知らせ
2022/08/12 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
改善措置並びに実施状況及び運用状況に関するお知らせ
引用：ます。 しかしながら、当社では、更なる取締役会の牽制機能及び事業運営能力強化のため、2022 年 2 月 2 日に 開催する定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1 名は常勤監 査役 )の体制に移行いたします。 【 改善状況 】 2022 年 2 月 2 日に開催した定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1 名は常勤監査役 )の体制に移行いたしました。 代表取締役社長には、2020 年 12 月の代表取締役社長就任...
代表取締役の異動及び取締役候補者選任の一部変更に関するお知らせ
2022/08/05 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者選任の一部変更に関するお知らせ
引用：会社を設立代表取締役 CEO ( 現任 ) 2019 年 10 月グロ-ム・ホールディングス株式会社社外取締役 1所有株数 0 株 ( 選任の理由 ) 同氏はみずほ証券や三菱 UFJ 証券の勤務経験があり、上場会社の取締役経験もあるため、投資事業を主た る事業とする当社の代表取締役として適任であると判断しました。 3. 就任予定日 2022 年 9 月 13 日 ※2022 年 9 月 13 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会継続会および株主総会後の取締役会の承認を経 て代表取締役に選任...
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ
2022/03/31 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ
引用： ............................................................................... 15 4 社外取締役及び監査役の適格性 ........................................................................... 16 3. 監査役監査における監視・監督機能不足 .................................................................. 16 (1) 監査役会の監査方法の問題...
取締役候補者選任に関するお知らせ
2022/05/31 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：会長 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - 2. 新任取締役候補者の略歴 オースティンジョンポール / Austin John Paul(1976 年 2 月 13 日生 ) 略歴 1999 年 6 月 Goldman Sachs & Co. LLC アナリスト 2001 年 6 月 Beach Capital Management 最高投資責任者 2010 年 8 月 BlueArc Capital Management 最高経営責任者 2015 年 7 月 Bopu...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/02/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものでありま す。 2. 定款変更の内容 定款変更の内容は以下のとおりであります。 ( 下線部分は変更箇所を示します。) 現行定款変更案 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場 合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな る。 2 取締役社長に事故あるときは、取締役会にお いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が 取締役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第...
臨時株主総会招集のための基準日の取消しと臨時株主総会の不開催に関するお知らせ
2022/04/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日の取消しと臨時株主総会の不開催に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」のとおり、同 年 3 月 1 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定でおりました。 また、同年 2 月 14 日付け適時開示 「 定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会の再発防止 策の提言を踏まえた内部管理体制の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、現行定款において、取締役会の招集権者及び議長について 取締役社長と規定しているところ、社外取締役に変更することを併せて付議する予定でおり...
取締役の辞任に伴う異動及び取締役候補者変更に関するお知らせ
2022/08/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
取締役の辞任に伴う異動及び取締役候補者変更に関するお知らせ
引用： コシミズ 新任管理部管掌取締役小清水 重任取締役 ジョテン 徐天 イケダ 重任取締役 ( 社外 ) 池田 ヤマダ 重任取締役 ( 社外 ) 山田 イトウ 新任取締役 ( 社外 ) 伊藤 タダノ 新任取締役 ( 社外 ) 但野 ユウ 雄 ヒロシ 裕 マコト 誠 コウヘイ 幸平 ショウタ 翔汰 ヒデミツ 秀光 - - 管理部管掌取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - - 以上...
当社株式の特設注意銘柄の指定継続に関するお知らせ
2022/09/29 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
当社株式の特設注意銘柄の指定継続に関するお知らせ
引用：れました。 当社は、当該指定及びその後に生じた内部管理体制の不備を厳粛に受け止め、目下、内部管理体制の改善に 取り組んでおります。そのような中、特別注意市場銘柄の指定から 1 年後となる 2022 年 8 月 8 日に内部管理 体制確認書を東京証券取引所に提出し、審査を受けておりました。その結果として、社外取締役で構成する経 営等監視委員会等の活動により、役員間の牽制が機能しつつある等、一定の取組が行われていることは認めら れたものの、主に以下の点を中心として、内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況...
取締役及び監査役候補者に関するお知らせ
2021/12/22 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通 りお知らせいたします。 1. 取締役選任候補者 種別新役職氏名現役職 重任代表取締役社長アンセムウォン代表取締役社長 き 新任取締役木 じょ 重任取締役徐 よこ 重任取締役会長 ( 社外 ) 横 いけ 新任取締役 ( 社外 ) 池 うち 内 い 井 だ 田 たかたね 孝胤 てんゆう 天雄 まさみち 正道 まこと 誠 こうへい やまだ 新任取締役 ( 社外 ) 山田幸平 ( 注 ) 横井正道氏、池田誠氏及び山田幸平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 - 取締役...
第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
2022/06/27 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
引用：方針を決定した理由 当社は、2022 年 6 月 29 日 ( 水曜日 ) 開催予定の第 102 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) の目的事項のうち、決議事項である第 2 号議案 「 取締役 8 名選任の件 」において、社外取締役 4 名を含 む取締役 8 名の選任についてお諮りする予定でございました。 しかしながら、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額 100 億円と記載された「 融資証明書 」( 以下 「 本書...
監査役会による「件外調査報告書」公表のお知らせ
2022/10/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
監査役会による「件外調査報告書」公表のお知らせ
引用：して いたものの、当時は社外取締役から常勤取締役 ( 管理部管掌取締役 )に就任したばかりで多忙であり、社 用車の存在を失念してしまい、上程議案を作成した実務担当者の提案どおりに上程を行ってしまったとの ことであった。管理部管掌取締役であるにもかかわらず、社用車の存在を失念して、関連規程の廃止の議 案を上程するとの説明内容については合理性があるとは言い難いものの、氏の説明内容が事実と異なる ことを確認できる資料や関係者の説明内容も特段見当たらないことから、不合理とまではいえないものと 思料する。 7 G350...
株式会社東京機械製作所に対する誓約書の差入れに関するお知らせ
2021/11/17 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
株式会社東京機械製作所に対する誓約書の差入れに関するお知らせ
引用：をしていません。また、2022 年 1 月を目処として公表するという具体的な事業計 画に基づくという名目で、既存株主の持分比率を低下させる効果を伴う第三者割当増資が 行われることを危惧しています。そこで、当社らは、東京機械製作所の筆頭株主 (32.72%) として、このままでは、現経営陣による非効率な経営を放置することになりかねないのでは ないかという疑念を抱かざるを得ません。 そこで、当社らは、東京機械製作所においては、現経営陣及びこれを支持する株主 ( 安定 株主 )が推薦する者以外の者が社外取締役や社外監査役...
（変更）「取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ」の一部変更について
2020/08/25 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
（変更）「取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ」の一部変更について
引用： 天雄 イケン 逸賢 ( 注 ) 祁娜氏、徐天雄氏および許逸賢氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 祁娜 (1956 年 3 月 23 日生 )( 略歴省略 ) 徐天雄 (1993 年 2 月 8 日生 )( 略歴省略 ) 許逸賢 (1965 年 7 月 18 日生 )( 略歴省略 ) - - - 3. 監査役選任候補者 種別新役職氏名現役職 おがさわら こうじ 新任監査役 ( 社外 ) 小笠原耕司 取締役 ( 社外 ) ( 注 1) 小笠原耕司氏は、社外監査役候補者...
（変更）「取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ」の一部再変更について
2020/08/31 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
（変更）「取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ」の一部再変更について
引用： ( 注 ) 徐天雄氏および許逸賢氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 徐天雄 (1993 年 2 月 8 日生 )( 略歴省略 ) 許逸賢 (1965 年 7 月 18 日生 )( 略歴省略 ) - 取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、当該定時株主総会において、「 取締役 4 名選 任の件 」、「 監査役 1 名選任の件 」および「 補欠監査役 1 名選任の件 」がそれぞれ承認可決されることを 条件といたします。 1【 変更後 】 1. 取締役選任候補者...
取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ
2020/08/12 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ
引用：選任候補者 種別新役職氏名現役職 あみや 重任代表取締役社長網屋 しんすけ 信介 代表取締役社長 重任取締役副社長アンセムウォンシュウセン取締役副社長 キ 新任取締役 ( 社外 ) 祁 ジョ 新任取締役 ( 社外 ) 徐 キョ 新任取締役 ( 社外 ) 許 ナ 娜 テン ユウ 天雄 イケン 逸賢 ( 注 ) 祁娜氏、徐天雄氏および許逸賢氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 - - - 祁娜 (1956 年 3 月 23 日生 ) 略歴 1978 年 1 月武漢船用機械...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/11/24 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：されたため、網屋は当日付けをもって代表取締役社長を退任することとなりました。なお、網屋 は、当社の代表権のない取締役に就任し、また、当社取締役 ( 社外 ) 横井正道が取締役会長 ( 社外 )に就任 し、両名が当社グループの業務を引き続き側面からサポートすることについて取締役会で承認されました。 会長となる横井氏には、会長職として、当社取締役会に対し、今後より経営的な助言をして頂く予定であ ります。 2. 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 網屋信介取締役代表取締役社長 横井正道取締役会長 ( 社外 ) 取締役...
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2021/10/29 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：氏は、 当時の ADC の役員は海外の社外取締役も複数存在したことから、業務の機動性に鑑み、 「T7 の質貸付に関する案件をいちいち ADC 取締役会に諮ることなく、代表取締役の決定 に委ねる」という議論があった旨を回答した。しかしながら、当該取締役会の録音データに は、そのような議論は記録されておらず、「T7 の質貸付に関する案件をいちいち ADC 取締 役会に諮ることなく、代表取締役の決定に委ねる」との事実があったことは認められなかっ た。 なお、T7( 当時の代表取締役は斎藤氏...
  
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