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2023/06/30 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の疑義を解消することが最重要課題であると認識しており、引き続き中長期的な利益及びキャッシュ・フローの最大化に努めてまいります。 2 経営基盤の確立当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。また、事業運営において、すぐれた人材を確保することが重要であり、企業投資および不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘における人的ネットワーク、さらには投資先事業の経営...

2023/02/07 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

改善計画の進捗状況に関するお知らせ

引用：及び監査役への責任追及」に記載のとおり、当社取締役及び監査役について一連の事案当時より、2021 年 12 月末まで、当社役員であったのは、当社元代表取締役社長であるアンセム氏、元常勤監査役の後藤氏及び元社外監査役の村島氏の3 名であり、それ以外の役員は、既に辞任または退任しております。しかしながら、当社では、更なる取締役会の牽制機能及び事業運営能力強化のため、2022 年 2 月 2 日に開催する定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1...

2022/12/28 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における決裁権限表に、取締役会、社長、常務会、部室長の権限が定められております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、金融商品取引所が定める独立社外取締役 4 名を選任しております。また独立社外取締役となる者の独立性を、その実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しております。【補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】当社は監査役会設置会社で、指名・報酬委員会を設置...

2023/06/22 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：月 8 日に内部管理体制確認書を東京証券取引所に提出し、審査を受けた結果、社外取締役で構成する経営等監視委員会等の活動により、役員間の牽制が機能しつつある等、一定の取組が行われていることは認められましたが、内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況が存在しており、東京証券取引所として、これらの改善に向けた取組の進捗等について、なお確認する必要があるとの判断を受け、特設注意市場銘柄の指定継続となりました。そして、当社は内部管理体制確認書について2023 年 2 月 7 日に東京証券...

2022/11/16 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、常務会、部室長の権限が定められております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、金融商品取引所が定める独立社外取締役 4 名を選任しております。また独立社外取締役となる者の独立性を、その実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しております。【補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】当社は監査役会設置会社で、指名・報酬委員会を設置しておりませんが、指名や報酬...

2022/11/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、常務会、部室長の権限が定められております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、金融商品取引所が定める独立社外取締役 4 名を選任しております。また独立社外取締役となる者の独立性を、その実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しております。【補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】当社は監査役会設置会社で、指名・報酬委員会を設置しておりませんが、指名や報酬...

2023/02/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

（開示事項の経過）子会社の経営管理体制強化に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 役員の異動 (2023 年 2 月 13 日付け) (1) 代表取締役の異動新任退任すん孫たお田夫こすぎ小杉ゆたか裕 (2) 新経営体制すん孫たお田夫 ( 新任 ) ささき佐々木かずなり一成 ( 新任 ) 取締役おおはら大原たいら平 ( 新任 ) ただの但野ひでみつ秀光 ( 新任 ) ( 社外取締役 ) こすぎ小杉ゆたか裕監査役すがた菅田かつひこ克彦 ( 新任 )(3) 退任役員取締役こんどう近藤てんじん天神...

2023/05/01 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：会社 2020 年 7 月株式会社アジアゲートホールディングス入社 2020 年 9 月当社社外取締役 2021 年 9 月豊田 TRIKE 株式会社取締役金剛株式会社取締役 ( 現任 ) 2022 年 2 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月豊田 TRIKE 株式会社監査役 2023 年 5 月当社代表取締役社長 ( 就任予定 ) 以上 2/2...

2022/09/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明社外取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、略歴と選任理由を開示しております。それ以外の取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、各人の略歴のみを開示しており、選任理由を開示しておりませんが、今後は開示を行うことについて検討してまいります。また、経営陣幹部の解任を行う際には、法令・東証規則等に基づき、適切に開示してまいります。【補充原則 3-1-2】現在、当社...

2022/10/28 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

(開示事項の経過)改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)に関するお知らせ

引用：の代表取締役及び管理部管掌取締役に対して口頭注意がなされました。そのような中、当社は、指定から1 年後の 2022 年 8 月 8 日に有価証券上場規程の定めにより内部管理体制確認書を東京証券取引所に提出いたしました。その審査結果として、社外取締役らで構成する経営等監視委員会の活動により、役員間の牽制が機能しつつあるなど、一定の取組が行われていることは認められたものの、内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況が存在しており、これらの改善に向けた取組の進捗等について、なお確認する必要...

2022/08/12 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

改善措置並びに実施状況及び運用状況に関するお知らせ

引用：ます。しかしながら、当社では、更なる取締役会の牽制機能及び事業運営能力強化のため、2022 年 2 月 2 日に開催する定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1 名は常勤監査役 )の体制に移行いたします。【改善状況】 2022 年 2 月 2 日に開催した定時株主総会において、取締役 6 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち1 名は常勤監査役 )の体制に移行いたしました。代表取締役社長には、2020 年 12 月の代表取締役社長就任...

2022/08/05 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役候補者選任の一部変更に関するお知らせ

引用：会社を設立代表取締役 CEO ( 現任 ) 2019 年 10 月グロ-ム・ホールディングス株式会社社外取締役 1所有株数 0 株 ( 選任の理由 ) 同氏はみずほ証券や三菱 UFJ 証券の勤務経験があり、上場会社の取締役経験もあるため、投資事業を主たる事業とする当社の代表取締役として適任であると判断しました。 3. 就任予定日 2022 年 9 月 13 日 ※2022 年 9 月 13 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会継続会および株主総会後の取締役会の承認を経て代表取締役に選任...

2022/03/31 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ

引用： ............................................................................... 15 4 社外取締役及び監査役の適格性 ........................................................................... 16 3. 監査役監査における監視・監督機能不足 .................................................................. 16 (1) 監査役会の監査方法の問題...

2022/05/31 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

取締役候補者選任に関するお知らせ

引用：会長 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - 2. 新任取締役候補者の略歴オースティンジョンポール / Austin John Paul(1976 年 2 月 13 日生 ) 略歴 1999 年 6 月 Goldman Sachs & Co. LLC アナリスト 2001 年 6 月 Beach Capital Management 最高投資責任者 2010 年 8 月 BlueArc Capital Management 最高経営責任者 2015 年 7 月 Bopu...

2022/02/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明社外取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、略歴と指名理由を開示しております。それ以外の取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、各人の略歴のみを開示しており、指名理由を開示しておりませんが、今後は開示を行うことについて検討してまいります。また、経営陣幹部の解任を行う際には、法令・東証規則等に基づき、適切に開示して...

2022/02/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用： (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものであります。 2. 定款変更の内容定款変更の内容は以下のとおりであります。 ( 下線部分は変更箇所を示します。) 現行定款変更案 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第...

2022/06/30 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役を選任した上で、監査役会及び内部監査室 ( 内部監査・内部統制担当部門 )との連携を図るというガバナンス体制を採用しております。当該体制を採用する理由は、中立的な立場の社外取締役が監査役及び内部監査・内部統制担当部門と効果的に連携して業務執行を監視することにより、経営に対する十分な監督機能が発揮されると考えられるためです。イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会及び監査役会・取締役会取締役 6 名...

2022/04/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

臨時株主総会招集のための基準日の取消しと臨時株主総会の不開催に関するお知らせ

引用：に関するお知らせ」のとおり、同年 3 月 1 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定でおりました。また、同年 2 月 14 日付け適時開示「定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会の再発防止策の提言を踏まえた内部管理体制の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、現行定款において、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しているところ、社外取締役に変更することを併せて付議する予定でおり...

2022/01/06 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20150513-4 独立役員届出書 (20220106).xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2022/1/6 独立役員届出書アジア開発キャピタル株式会社コード 9318 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/5 後藤光男氏が2022 年 1 月 5 日付で社外監査役を退任したため。独立役員届出書の提出理由 ( 注 1)2022 年 2 月 2 日開催予定の定時株主総会に付議される社外取締役選任議案 ( 横井正道氏 ( 重任 )、池田誠氏 ( 新任 )、山田幸平氏 ( 新任...

2022/01/11 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明社外取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、略歴と指名理由を開示しております。それ以外の取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、各人の略歴のみを開示しており、指名理由を開示しておりませんが、今後は開示を行うことについて検討してまいります。また、経営陣幹部の解任を行う際には、法令・東証規則等に基づき、適切に開示して...

2021/12/22 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20150513-4 独立役員届出書 (20211222)2.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/12/22 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 横井正道社外取締役 ○ ○ 指定有 2 池田誠社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山田幸平社外取締役 ○ ○ 新任有 4 後藤光男社外監査役 ○ ○ 有 5 松田勉社外監査役 ○ ○ 指定有 6 中山住人社外監査役 ○ ○ 新任...

2021/12/28 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明社外取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、略歴と指名理由を開示しております。それ以外の取締役・監査役候補の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知にて、各人の略歴のみを開示しており、指名理由を開示しておりませんが、今後は開示を行うことについて検討してまいります。また、経営陣幹部の解任を行う際には、法令・東証規則等に基づき、適切に開示して...

2023/02/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第103期第3四半期(2022/09/01－2022/12/31)

引用：取締役 CEO ( 現任 ) 2019 年 10 月グロ-ム・ホールディングス株式会社社外取締役 1976 年 4 月株式会社富士銀行 ( 現株式会社み所有株式数 ( 千株 ) - 就任年月日 2022 年 9 月 13 日ずほ銀行 ) 入行 2004 年 1 月金融庁検査局入庁検査主任管理部管掌取締役小清水裕 1953 年 3 月 1 日 2013 年 8 月 PwCあらた有限責任監査法人金融 ( 注 ) 2 - 2022 年 9 月 13 日戦略推進部シニアアドバイザー...

2022/01/18 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、株主総会招集通知

第101回定時株主総会招集ご通知

引用：村島吉豐税理士事務所所長監査役松田勉松田勉税理士事務所所長 ( 注 1) 取締役徐天雄、許逸賢および横井正道の各氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役後藤光男、村島吉豐および松田勉の各氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 監査役後藤光男氏は、金融機関での監査を経験し、また監査役村島吉豐氏および監査役松田勉氏は、それぞれ税理士であることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 ( 注 4) 当社は、監査役後藤光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員...

2022/08/15 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

取締役の辞任に伴う異動及び取締役候補者変更に関するお知らせ

引用：コシミズ新任管理部管掌取締役小清水重任取締役ジョテン徐天イケダ重任取締役 ( 社外 ) 池田ヤマダ重任取締役 ( 社外 ) 山田イトウ新任取締役 ( 社外 ) 伊藤タダノ新任取締役 ( 社外 ) 但野ユウ雄ヒロシ裕マコト誠コウヘイ幸平ショウタ翔汰ヒデミツ秀光 - - 管理部管掌取締役取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - - 以上...

2022/11/14 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第103期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：、社外 取締役で構成する経営等監視委員会等の活動により、役員間の牽制が機能しつつある等、一定の取組が行われていることは認められましたが、内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況が存在しており、東京証券取引所として、これらの改善に向けた取組の進捗等について、なお確認する必要があるとの判断を受け、特設注意市場銘柄の指定継続となりました。このため、当該指定から1 年 6か月を経過した日 (2023 年 2 月 7 日 ) 以後に、当社は内部管理体制確認書を東京証券取引所に対して再提出、株式...

2022/09/29 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

当社株式の特設注意銘柄の指定継続に関するお知らせ

引用：れました。当社は、当該指定及びその後に生じた内部管理体制の不備を厳粛に受け止め、目下、内部管理体制の改善に取り組んでおります。そのような中、特別注意市場銘柄の指定から 1 年後となる 2022 年 8 月 8 日に内部管理体制確認書を東京証券取引所に提出し、審査を受けておりました。その結果として、社外取締役で構成する経営等監視委員会等の活動により、役員間の牽制が機能しつつある等、一定の取組が行われていることは認められたものの、主に以下の点を中心として、内部管理体制に関して更なる取組を必要とする状況...

2021/12/22 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 1. 取締役選任候補者種別新役職氏名現役職重任代表取締役社長アンセムウォン代表取締役社長き新任取締役木じょ重任取締役徐よこ重任取締役会長 ( 社外 ) 横いけ新任取締役 ( 社外 ) 池うち内い井だ田たかたね孝胤てんゆう天雄まさみち正道まこと誠こうへいやまだ新任取締役 ( 社外 ) 山田幸平 ( 注 ) 横井正道氏、池田誠氏及び山田幸平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 - 取締役...

2022/08/08 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：月グローム・ホールディングス株式会社社外取締役 2022 年 9 月当社代表取締役社長 ( 就任予定 ) 以上 2/2...

2022/06/27 【9318】アジア開発キャピタル株式会社、その他のIR

第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

引用：方針を決定した理由当社は、2022 年 6 月 29 日 ( 水曜日 ) 開催予定の第 102 回定時株主総会 ( 以下「本総会」といいます。) の目的事項のうち、決議事項である第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」において、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任についてお諮りする予定でございました。しかしながら、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額 100 億円と記載された「融資証明書」( 以下「本書...

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