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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(1.817秒)
役員人事に関するお知らせ
2023/08/23 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：予定 ) 氏名新役職名現役職名 東能利生社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) -(3) 新任取締役候補者の主な経歴 氏名 ( 生年月日 ) ひがしのりお 略歴 1986 年 10 月センチュリー監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 福岡事務所入所 1990 年 2 月公認会計士登録 東能利生 1997 年 6 月同法人代表社員 (1957 年 1 月 23 日 ) 2019 年 7 月東能利生公認会計士事務所開設代表 ( 現任 ) 2022 年 6 月福岡ひびき信用金庫非常勤監事...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/10/11 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 1,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,385 円 (4) 発行総額 1,662,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 21 期定時株主総会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/11/10 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2023 年 10 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 1,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,385 円 (3) 発行総額 1,662,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2022/08/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： CEO 代表取締役社長 CEO 有森正和取締役執行役員 CIO 取締役 CIO 里見亮陛取締役執行役員管理本部長 CFO 取締役管理本部長 CFO (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2022 年 9 月 28 日開催予定の当社第 21 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 幸田好和社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 内田裕子社外取締役監査等委員社外取締役 古宮洋二社外取締役監査等委員 - 舞田靖子社外取締役監査等委員 -(3) 新任取締役候補者の主...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/10/25 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,666 円 (4) 発行総額 5,331,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 当社の執行役員 3 名 2,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/11/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2022 年 10 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,666 円 (3) 発行総額 5,331,200 円 (4) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/08/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： した取締役がこれに記名押印又は電子署名す る。 第 27 条 [ 条文省略 ] 第 28 条 [ 現行どおり] ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定によ り、社外取締役との間に、同法第 423 条の行為 による賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は、年間 500...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/10/12 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (4) 発行総額 49,740,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
2021/10/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 株式の数 ( 訂正後 ) (1) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,790 円 (4) 発行総額 37,900,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 株式の数<2...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/11/11 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 (5) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 以上...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2022/09/28 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用： 監査・監督 監査等委員会 • 経営の監督機能と業務執行機能を分離 し、機動的に成長戦略を実行 代表取締役執行役員社長 CEO 執行役員会 機動的な成長戦略の実行 取締役会の監督機能強化 • 監査等委員会設置会社へ移行 • 過半数を超える独立社外取締役を選 任し、取締役会の独立性を強化 Copyright©2022 i Cubed Systems, Inc. All Rights Reserved. 357. リスク情報 Copyright©2022 i Cubed Systems, Inc...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/09/08 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年 9 月 24 日開催予定の第 19 回定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本改定の目的等 当社の取締役の報酬額は、2019 年 9 月 27 日開催の第 18 回定時株主総会において、年額 3 億円以内 (う ち社外取締役 360 万円以内 )、当社の監査役の報酬額...
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
2021/08/25 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
引用： )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 唐池恒二氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 4. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締 結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/10/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 11 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (4) 発行総額 49,740,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,000 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/11/12 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきま しては、2020 年 10 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (3) 発行総額 49,740,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 (5) 払込期日 2020 年 11 月 12 日 以...
2020年6月期決算説明資料
2020/08/19 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
2020年6月期決算説明資料
引用：⾃ 動化の拡 ⼤など、ソフトウェア開発業務及び基盤運 ⽤ 業 務を⼤ 幅に効率化しました。 ❺ オフショア開発の推進 開発 ⼒の増強を狙い、東南アジア最 ⼤かつベトナム最 ⼤⼿IT 企業への開発協業を拡 ⼤しました。 ❻ ダイバーシティ( 多様性 )の推進 内 ⽥ 裕 ⼦ 社外取締役就任や管理職への⼥ 性登 ⽤など、ダイバーシティ( 多様性 )を推進しました。 13業績動向 17.6 期の黒字化後、17.6 期 →20.6 期で利益は約 4 倍に急成長 売上 ⾼の推移 ( 百万円 ) CAGR...
  
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