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社外取締役 の検索結果　50件中 1-30件目(6.835秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/27 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に開催する取締役会において報告するように定めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名...
有価証券報告書－第22期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：
役員人事に関するお知らせ
2023/08/23 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：予定 ) 氏名新役職名現役職名 東能利生社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) -(3) 新任取締役候補者の主な経歴 氏名 ( 生年月日 ) ひがしのりお 略歴 1986 年 10 月センチュリー監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 福岡事務所入所 1990 年 2 月公認会計士登録 東能利生 1997 年 6 月同法人代表社員 (1957 年 1 月 23 日 ) 2019 年 7 月東能利生公認会計士事務所開設代表 ( 現任 ) 2022 年 6 月福岡ひびき信用金庫非常勤監事...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/10/11 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 1,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,385 円 (4) 発行総額 1,662,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 21 期定時株主総会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/11/10 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2023 年 10 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 1,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,385 円 (3) 発行総額 1,662,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1...
2024年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/14 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、決算発表
2024年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 2023 年 11 月 10 日 当社普通株式 1,200 株 1 株につき1,385 円 1,662,000 円 1 株につき692.5 円 831,000 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 2023 年 11 月 10 日から2053 年 11 月 9 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 21 期定時株主総会において、当社...
四半期報告書－第23期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 10 日 当社普通株式 1,200 株 1 株につき1,385 円 1,662,000 円 1 株につき692.5 円 831,000 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 2023 年 11 月 10 日から2053 年 11 月 9 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 21 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する取締役会において方向するように定めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役...
四半期報告書－第23期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第23期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2023 年 12 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数の 割合 (%) 佐 々 木勉福岡県福岡市早良区 2,715 51.28 ジャフコSV4 共有投資事業有限 責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 (ジャフコグループ株式会社内 ) 447 8.44 畑中洋亮東京都世田谷区 421 7.96 株式...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2022/08/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： CEO 代表取締役社長 CEO 有森正和取締役執行役員 CIO 取締役 CIO 里見亮陛取締役執行役員管理本部長 CFO 取締役管理本部長 CFO (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2022 年 9 月 28 日開催予定の当社第 21 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 幸田好和社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 内田裕子社外取締役監査等委員社外取締役 古宮洋二社外取締役監査等委員 - 舞田靖子社外取締役監査等委員 -(3) 新任取締役候補者の主...
有価証券報告書－第21期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：
臨時報告書
2022/09/28 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、第 4 号議案の報酬枠とは別 枠で譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠を設定することとし、支給する金銭報酬債権の総額を 年額 1 億円以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/10/25 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,666 円 (4) 発行総額 5,331,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1,200 株 当社の執行役員 3 名 2,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/11/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2022 年 10 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,666 円 (3) 発行総額 5,331,200 円 (4) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)2 名 1...
2023年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/11/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、決算発表
2023年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。)2 名 1,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,000 株 2022 年 11 月 24 日から2052 年 11 月 23 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 21 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く。)に対する中長期的なインセンティブの付与...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/08/24 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： した取締役がこれに記名押印又は電子署名す る。 第 27 条 [ 条文省略 ] 第 28 条 [ 現行どおり] ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定によ り、社外取締役との間に、同法第 423 条の行為 による賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は、年間 500...
四半期報告書－第22期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：並びに割当て る株式の数 譲渡制限期間 2022 年 11 月 24 日 当社普通株式 3,200 株 1 株につき1,666 円 5,331,200 円 1 株につき833 円 2,665,600 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。)2 名 1,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,000 株 2022 年 11 月 24 日から2052 年 11 月 23 日まで 2. 発行の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 蓑宮武夫 内田裕子 唐池...
独立役員届出書
2021/09/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイキューブドシステムズコード 4495 提出日 2021/9/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役及び社外常勤監査役の選任議案が付議されている ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/10 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ペレーションズ株式会社 ) 副社長就任 2006 年 2 月有限会社みのさんファーム設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2007 年 6 月株式会社タムラ製作所社外取締役就任 ( 現任 ) 2008 年 4 月株式会社 TNPパートナーズ取締役会長就任 ( 現任 ) 2011 年 6 月株式会社シバソク社外取締役就任 2012 年 12 月ほうとくエネルギー株式会社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2015 年 4 月株式会社パロマ社外取締役就任 ( 現任 ) 2015 年 12 月当社取締役就任 ( 現任...
有価証券報告書－第20期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：として新株式 6,000 株を発行しております。 発行価額 資本組入額 割当先 8,290 円 4,145 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 EDINET 提出書類 株式会社アイキューブドシステムズ(E35578) (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/10/12 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (4) 発行総額 49,740,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
2021/10/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 株式の数 ( 訂正後 ) (1) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,790 円 (4) 発行総額 37,900,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 株式の数<2...
定款 2021/09/29
2021/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、定款
定款 2021/09/29
引用：執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条の行 為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責 任の限度額は、年間 500 万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 補欠監査役 ) 第...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/11/11 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 (5) 払込期日 2021 年 11 月 11 日 以上...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2022/09/28 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用： 監査・監督 監査等委員会 • 経営の監督機能と業務執行機能を分離 し、機動的に成長戦略を実行 代表取締役執行役員社長 CEO 執行役員会 機動的な成長戦略の実行 取締役会の監督機能強化 • 監査等委員会設置会社へ移行 • 過半数を超える独立社外取締役を選 任し、取締役会の独立性を強化 Copyright©2022 i Cubed Systems, Inc. All Rights Reserved. 357. リスク情報 Copyright©2022 i Cubed Systems, Inc...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/19 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 蓑宮武夫 内田裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：第 19 期 定時株主総会招集ご通知 開催日時 :2020 年 9 月 24 日木曜日 14:00 開始 開催場所 : 福岡県福岡市中央区天神一丁目 16 番 1 号西鉄イン福岡 2 階 Aホール 株式会社アイキューブドシステムズ 証券コード : 4495目次 第 19 期定時株主総会招集ご通知 P1 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 P3 第 2 号議案取締役及び監査役の報酬総額改定の件 P8 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く...
四半期報告書－第22期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第22期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 割当先 1,666 円 833 円 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 3 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2022 年 12 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数の 割合 (%) 佐 々 木勉福岡県福岡市早良区 2,715 51.41 ジャフコSV4 共有投資事業有限 責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 (ジャフコグループ株式会社内 ) 447...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 蓑宮武夫 内田裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
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