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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.746秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を一層高め、企業価値の持続的 向上を図るため、各事業年度の業績目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するス トック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的 向上を図るため、各事業年度の業績目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬を支給しており、具体的な配分については、指 名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/17 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役であり、1 名は常勤監査等委員 )で構成して おり、適切な規模であると考えております。取締役の選任に関する方針・手続については、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 3-1(ⅳ)】の記載に基づき、他社での経営経験を有する独立社外取締役を含む取締役を選任しております。 現在、スキル・マトリックスの作成及び開示は行っておりませんが、社内で検討を開始しており、2023 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役であり、1 名は常勤監査等委員 )で構成して おり、適切な規模であると考えております。取締役の選任に関する方針・手続については、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 3-1(ⅳ)】の記載に基づき、他社での経営経験を有する独立社外取締役を含む取締役を選任しております。 現在、スキル・マトリックスの作成及び開示は行っておりませんが、社内で検討を開始しており、2023 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な知見を有した監査等 委員である取締役で構成されておりますが、ジェンダーや国際性の面において多様性ある取締役会の実現には至っておりません。また、財務・会 計に関する適切な知見を有している者を監査等委員である取締役に選任しておりません。 今後は、取締役会の多様性と適正規模を両立させる観点から、必要に応じて見直しの検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会実効性の評価 】 当社の取締役会では、高い出席率、十分な議論の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な知見を有した監査等 委員である取締役で構成されておりますが、ジェンダーや国際性の面において多様性ある取締役会の実現には至っておりません。また、財務・会 計に関する適切な知見を有している者を監査等委員である取締役に選任しておりません。 今後は、取締役会の多様性と適正規模を両立させる観点から、必要に応じて見直しの検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会実効性の評価 】 当社の取締役会では、高い出席率、十分な議論の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等により、実効性 は確保できているものと考えております。取締役会全体としての実効性に関する分析・評価については、今年度より実施していく予定ですが、結果 の開示については、今後の課題として検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は現時点では政策保有株式を保有しておらず、取引や事業上必要である場合を除き、他社の株式を取得・保有しないことを基本方針として掲 げ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/19 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社...
  
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