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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　56件中 1-30件目(8.258秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を一層高め、企業価値の持続的 向上を図るため、各事業年度の業績目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するス トック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/19 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：。) 氏名新役職名旧役職名 樺島弘明代表取締役代表取締役社長 CEO 李成一取締役取締役副社長 亀本悠取締役取締役 CSO 上野亮祐取締役取締役 COO 塚原厚取締役取締役 金川裕一取締役会長同左 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名旧役職名 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 川添晶子社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) 3. 執行役員の状況 ( 上席執行役員以上、2024 年 3 月 19 日現在 ) 役職名 氏名 社長執行...
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/01 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：予定の当社第 22 期定時 株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。また、監査等委員である取締役 1 名が 2024 年 3 月 19 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、併せてお知らせいたし ます。 1. 監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の略歴 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ( 生年月日 ) かわぞえあきこ 川添晶子 (1975 年 11 月 13 日生 ) 記 1998 年 4 月監査法人トーマツ( 現有...
2024年12月期　第1四半期決算説明資料
2024/05/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2024年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：後、株式会社横河電機製昔作所 ( 現横河 電機株式会社 )⼊ 社。社内ベンチャー制昀度で横河マル チメディア株式会社、横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 )を設昶立。その後、横 河レンタ・リース株式会社代表取締役社 ⻑、会 ⻑を歴 任。2021 年に公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 に就任。2021 年 3 月より当社社外取締役、同年 7 月に取 締役に就任。2022 年 3 月より取締役会 ⻑。2023 年 6 月よ り公益財団法人旆日本バレーボール協会副会...
2023年12月期　決算説明資料
2024/02/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　決算説明資料
引用：執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⻑ 2020 年当社取締役執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⻑ 株蹟式会跾社ソフテック代表取締役社 ⻑ Copyright ©2024 LTS Inc. All rights reserved. 44役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株蹟式会跾社 ⼊ 社 2004 年日本アイビーエム株蹟式会跾社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株蹟式会跾社専晃務取締役 2008 年株蹟...
2023年12月期　第2四半期決算説明資料
2023/08/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年当社取締役会 ⻑ 2008 年当社入社 2017 年当社ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⻑ 2018 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⻑ 2019 年当社取締役執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部 ⻑ 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的 向上を図るため、各事業年度の業績目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬を支給しており、具体的な配分については、指 名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 粟田敏夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 記 【 参考 : 役員の状況 】(2023 年 3 月 23 日株主総会終了後予定 ) 代表取締役社長 CEO 樺島弘明 取締役副社長上席執行役員李成一 取締役会長 金川裕一 取締役 CSO 上席執行役員亀本悠 取締役 COO 上席執行役員上野亮祐 取締役上席執行役員 塚原厚 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 武村文雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟田...
2023年12月期　第1四半期決算説明資料
2023/05/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021...
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：を議長とし、監査等委員でない取締役 6 名 ( 樺島弘明、李 成一、金川裕一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 武村文雄 ( 社外取締 役 )、粟田敏夫 ( 社外取締役 )、高橋直樹 ( 社外取締役 ))によって構成され、毎月 1 回の定例取締役会 のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令及び定款、 取締役会規程に定めるところにより、経営全般に関する重要な意思決定を行うとともに、各取締役の職務 執行状況を多面的に監督...
2022年12月期　第3四半期決算説明資料
2022/11/11 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第3四半期決算説明資料
引用：横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年...
2022年12月期　決算説明資料
2023/02/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　決算説明資料
引用：会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年当社取締役会 ⻑ 2008 年当社入社 2017 年当社ビジネスコンサルティング本部第 2 部...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2023/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 2 月 22 日 会社名株式会社エル・ティー・エス 代表者名代表取締役社長樺島弘明 (コード番号 :6560 東証プライム市場 ) 取締役副社長 問い合わせ先上席執行役員李成一 グループ経営推進室長 TEL. 03-6897-6140 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...
2022年12月期　第2四半期決算説明資料
2022/08/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：当社代表取締役社 ⻑ CEO 1982 年株式会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/17 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役であり、1 名は常勤監査等委員 )で構成して おり、適切な規模であると考えております。取締役の選任に関する方針・手続については、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 3-1(ⅳ)】の記載に基づき、他社での経営経験を有する独立社外取締役を含む取締役を選任しております。 現在、スキル・マトリックスの作成及び開示は行っておりませんが、社内で検討を開始しており、2023 年 3...
2022年12月期　第1四半期決算説明資料
2022/05/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：株式会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年公益財団法人旆日本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役であり、1 名は常勤監査等委員 )で構成して おり、適切な規模であると考えております。取締役の選任に関する方針・手続については、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 3-1(ⅳ)】の記載に基づき、他社での経営経験を有する独立社外取締役を含む取締役を選任しております。 現在、スキル・マトリックスの作成及び開示は行っておりませんが、社内で検討を開始しており、2023 年 3...
役員人事に関するお知らせ
2022/02/17 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： CEO 樺島弘明 取締役副社長李成一 取締役会長 金川裕一 取締役 CSO 亀本悠 取締役 COO 上野亮祐 取締役執行役員 塚原厚 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 武村文雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟田敏夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋直樹 以上...
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/17 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置いたしました。 a. 基本的な機関設計 当社の基本的な機関設計は、以下の通りであります。 取締役会 : 当社の取締役会は、代表取締役社長樺島弘明を議長とし、監査等委員でない取締役 6 名 ( 樺島弘明、李 成一、金川裕一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 武村文雄 ( 社外取締 役 )、粟田敏夫 ( 社外取締役 )、高橋直樹 ( 社外取締役 ))によって構成され、毎月 1 回の定例取締役会...
2021年12月期　決算説明資料
2022/02/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　決算説明資料
引用： 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 51役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 Fumio Takemura...
2021年12月期　第3四半期決算説明資料
2021/11/05 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第3四半期決算説明資料
引用： 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議 各業務執行部門 顧 問 弁 護 士 � 第三者機関を活用した取締役会全晩体の実効 性昄に関する分析昦・評価 � 取締役会構成昅員の多様性昄確保 � 最高経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な知見を有した監査等 委員である取締役で構成されておりますが、ジェンダーや国際性の面において多様性ある取締役会の実現には至っておりません。また、財務・会 計に関する適切な知見を有している者を監査等委員である取締役に選任しておりません。 今後は、取締役会の多様性と適正規模を両立させる観点から、必要に応じて見直しの検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会実効性の評価 】 当社の取締役会では、高い出席率、十分な議論の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等...
独立役員届出書
2021/06/16 【6560】株式会社エル・ティー・エス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エル・ティー・エス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エル・ティー・エスコード 6560 提出日 2021/6/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/1 独立役員届出書の 提出理由 金川裕一氏について、社外取締役の要件を満たさないこととなり、独立役員の 指定を解除するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1...
2021年12月期　第2四半期決算説明資料
2021/08/06 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：ガバナンス体制昀 • 企業価値の拡大と永続的存続、社会貢献を達成昅するために、コーポレート・ガバナンスの 強化を重要な経営課題の1つと捉え、そのために必要な施策を講じ取り組晽んでまいります 株主総暢会 これまでの取り組晽み 指 名 報 酬 委 員 会 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な知見を有した監査等 委員である取締役で構成されておりますが、ジェンダーや国際性の面において多様性ある取締役会の実現には至っておりません。また、財務・会 計に関する適切な知見を有している者を監査等委員である取締役に選任しておりません。 今後は、取締役会の多様性と適正規模を両立させる観点から、必要に応じて見直しの検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会実効性の評価 】 当社の取締役会では、高い出席率、十分な議論の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等...
独立役員届出書
2021/03/02 【6560】株式会社エル・ティー・エス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エル・ティー・エス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/2 独立役員届出書 株式会社エル・ティー・エスコード 6560 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 武村文雄社外取締役 ○ △ 有 2 粟田敏夫社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋直樹社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/02/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役執行役員 同左 ICT エンジニアリング本部長 ※ CSO(Chief Strategy Officer): 最高戦略責任者 2. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)( 新任 ) 氏名新役職名現役職名 金川裕一社外取締役 - 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名新役職名現役職名 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 粟田敏夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 【 参考 : 役員の状況 】(2021 年...
2021年12月期　第1四半期決算説明資料
2021/05/14 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議 各業務執行部門 顧 問 弁 護 士 � 第三者機関を活用した取締役会全晩体の実効 性昄に関する分析昦・評価 � 取締役会構成昅員の多様性昄確保 � 最高経営責昬任者の後継者計画策定・運用...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/02 【6560】株式会社エル・ティー・エス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 該当事項はありません。 ― 10 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 CEO 樺島弘明 取締役副社長 COO 李成一関西事業部担当 グループ経営推進室担当 グループ内部監査室担当 株式会社アサインナビ代表取締役社長 株式会社フィックスターズ社外取締役 株式会社オフィスバンク社外取締役 取締役亀本悠 取締役上野亮祐 取締役塚原厚 Strategy & Insights 部担当 執行役員...
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