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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.77秒)
独立役員届出書
2021/06/14 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 西出徹雄社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 訂正・変 更 2 鯉沼希朱社外取締役 ○ ○ 有 3 河田正也社外取締役 ○ ○ 新任有 4 堀正明社外監査役 ○ ○ 有 5 河合弘行社外監査役 ○ ○ 有 6 西村俊英社外監査役 ○ △ 新任有 本人の 同意 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 西出徹雄氏は現在、当社の取引先...
第107回定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集ご通知
引用：部、硝子販売部、硝子企 画部担当 〕 新任 7 にし 西 で 出 てつ 徹 お 雄社外取締役再任社外独立 8 こい 鯉 ぬま 沼 き 希 み 朱 社外取締役 〔 重要な兼職の状況 〕 弁護士あさひ法律事務所パートナー 森トラスト・ホテルリート投資法人監督役員 再任社外独立 9 かわ 河 た 田 まさ 正 や 也 〔 重要な兼職の状況 〕 日清紡ホールディングス㈱ 代表取締役会長 新任社外独立 再任 : 再任取締役候補者新任 : 新任取締役候補者 社外 : 社外取締役候補者独立 : 証券取引所届出...
独立役員届出書
2020/06/05 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セントラル硝子株式会社コード 4044 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開銡催予定の第 106 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議さ れるため。また、社外役員の属性情報に変更があったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 監 査 報 告 書株主総会参考書類 議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )が、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名 (う ち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者 番号 取締役候補者は次のとおりであります。 ふ 氏 りがな 名 現在の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 し 清 みず 水 ただし 正代表取締役社長執行役員...
第107回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/31 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：と役割を担っております。 そして、会社法に定める内部統制体制の構築に関する基本方針を2006 年 5 月 15 日開催の当社取締 役会において決議し、全社的な内部統制体制の整備に努めております。かかる基本方針については、 下記に例示しております項目につき一部改正を随時行っており、適切な運用に努めております。 ・コンプライアンス推進委員会の設置 ・反社会的勢力の排除 ・社外取締役の選任 ・内部通報制度の拡充 ・秘密情報の適正な管理体制の構築 ・金融商品取引法改正に伴う未公表の内部情報の伝達及び取引推奨...
第106回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/28 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第106回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 年 5 月 15 日開催の当社取締 役会において決議し、全社的な内部統制体制の整備に努めております。かかる基本方針については、 下記に例示しております項目につき一部改正を随時行っており、適切な運用に努めております。 ・コンプライアンス推進委員会の設置 ・反社会的勢力の排除 ・社外取締役の選任 ・内部通報制度の拡充 ・秘密情報の適正な管理体制の構築 ・金融商品取引法改正に伴う未公表の内部情報の伝達及び取引推奨行為の規制 ・会社法及び会社法施行規則の改正に伴う企業集団における業務の適正を確保...
  
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