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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(2.046秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/21 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2 号議案 候補者番号 取締役 6 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。 つきましては、経営環境の変化に迅速に対応し、社外取締役の比率を高めることでコーポレ ート・ガバナンスをより強化するため、社内出身の取締役を1 名減員し、取締役 6 名の選任を お願いするものであります。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、取締役 6 名のうち2 名を東京証券取引所の定め る独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/21 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：推進委員会を定期的に開催し、内部通報制度である「Nippon Chemiphar Hot Line」の利用状況の報告や法令等遵守行動基準に関連する事項の検討、社内規程整備状況の確認、 教育啓発活動等を実施しており、これらの実施状況は1 年に2 回、取締役会及び執行役員会議に報 告されています。同委員会には社長室内部監査課がオブザーバーとして参加しており、両組織の連 携によりコンプライアンスの実効性が確保されています。 また、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 2 名が連携し、主に取締役会...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/27 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： /13 回 ) 監査役会 :100%(18 回 /18 回 ) 社外監査役候補者とした理由 進藤直滋氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる公認会計士としての財務・会計の専門知識と経験を有し、客観的立場 から当社の経営を監査することができるためであります。また、進藤直滋氏は、過去に社外取締役及び社外監査役となること以外 の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるも のと判断しております。 4 招 集 ご 通 知 株 主 総...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/05/27 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：を実現することを最優先の課題の一つと して位置付けております。 その具体化の一端として、当社は、経営機能を「 意思決定機能・監督機能 」と「 業務執行機能 」とに 分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名を含む取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )に権限委 譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む 監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っ ております。 社外取締役及び社外監査役...
独立役員届出書
2019/05/24 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20190515-3_ 日本ケミファ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/24 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 吉野正己社外取締役 ○ ○ 新任有 2 原田裕司社外取締役 ○ △ 有 3 高橋剛社外監査役 ○ ○ 有 4 進藤直滋社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/24 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：役員 7 新任社外独立役員 やすもとまさひで 安本昌秀 はたけだ やすし 畑田康 はらだゆうじ 原田裕司 よしのまさき 吉野正己 ― 取締役執行役員 管理部・情報システム部・ 広報室担当兼経営企画部長 取締役執行役員 製剤技術開発部・ 海外技術開発部担当 兼医薬事業本部長 13/13 回 (100%) 13/13 回 (100%) 社外取締役 13/13 回 (100%) ―/― 回 (―%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員独立役員候補者 41 やまぐちかずし...
  
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