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2024/05/13 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に定められた会計監査人による監査を実施しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-82】社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4...

2024/02/13 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 3 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )にそれぞれ分配しております。また、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所 ( 以下...

2023/10/31 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に定められた会計監査人による監査を実施しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 3-13】気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示につきましては検討を進めております。【補充原則 4-82】社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制...

2023/11/13 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 3 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )にそれぞれ分配しております。また、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券...

2023/06/24 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に定められた会計監査人による監査を実施しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 3-13】気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示につきましては検討を進めております。【補充原則 4-82】社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制...

2023/08/10 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに対して一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを最重要事項としております。当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 3 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )にそれぞれ分配しております。 5/21EDINET 提出書類...

2023/06/22 【4539】日本ケミファ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ます。取締役会は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、速水康紀、原田裕司、吉野正己、大向尚子の取締役 8 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、執行役員会議は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、速水康紀、工藤伸一、中島慎司、宮田裕文、丹菊文男、又木隆浩の執行役員 10 名によって構成されております。・また、当社は監査役会を設置しており、監査役が取締役会その他の社内の重要会議等に積極的に参加することで把握した取締役及び執行役員等...

2023/06/21 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく特別委員会委員一部変更の件

引用：弁護士登録 2014 年 6 月株式会社プレステージ・インターナショナル社外取締役 2015 年 6 月経済産業省侵害判定諮問調査員 ( 現任 ) 2016 年 7 月経済産業省産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会委員 ( 現任 ) 2016 年 7 月日弁連知的財産センター意匠・商標・不正競争 PT 副座長 2018 年 7 月日本商標協会理事 ( 非常勤 )( 現任 ) 2021 年 1 月西村あさひ法律事務所パートナー( 現任 ) 選任理由 : 同氏は、本日開催された当社定時株主総会...

2023/05/12 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：. 新任取締役候補者はやみず取締役速水おおむかい社外取締役大向こうき康紀なおこ尚子記執行役員メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長弁護士 2. 新任取締役候補者の略歴氏名 ( 生年月日 ) 速水康紀 (1962 年 10 月 28 日 ) 大向尚子 (1974 年 12 月 30 日 ) 略 1988 年 4 月山之内製薬株式会社入社 2007 年 10 月大塚製薬株式会社入社 2013 年 11 月マリンクロットジャパン株式会社入社 2015 年 11 月...

2023/02/13 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )にそれぞれ分配しております。また、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所 ( 以下...

2022/06/24 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に定められた会計監査人による監査を実施しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 3-13】気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示につきましては検討を進めております。【補充原則 4-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2...

2022/05/13 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について

引用：されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。) に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))である旧プランを、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂くことを条件として更新する( 以下、「本更新」といい、更新後のプランを「本プラン」といいます。)ことといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。上記取締役会においては、社外取締役を含む全取締役が出席し、本更新につき全員一致...

2022/11/11 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：社会をはじめとする様々なステークホルダーに対して一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを最重要事項としております。当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )にそれぞれ分配しております。また、監査役会設置会社として独立性の高い社外...

2022/06/27 【4539】日本ケミファ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：・当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役が2 名かつ3 分の1 以上の比率を占める取締役会 ( 任期 2 年 )に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分しております。取締役会は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、原田裕司、吉野正己の取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されており、執行役員会議は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、工藤伸一、中島慎司、速水...

2021/12/22 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に定められた会計監査人による監査を実施しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-24】当社は、第 90 回定時株主総会から招集通知の英訳を行うべく準備を進めています。議決権の電子行使の採用については、今後の株主構成比率などの動向を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有...

2022/08/09 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：の適正化に努め、株主の皆様はもとより、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに対して一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを最重要事項としております。当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議...

2021/06/18 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4-101】経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立社外取締役の適切な関与・助言が得られる仕組みについては、任意の諮問委員会の設置等を含め、今後必要に応じて検討してまいり...

2021/05/14 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4-101】経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立社外取締役の適切な関与・助言が得られる仕組みについては、任意の諮問委員会の設置等を含め、今後必要に応じて検討してまいり...

2021/05/21 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： 2 号議案候補者番号取締役 6 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。つきましては、経営環境の変化に迅速に対応し、社外取締役の比率を高めることでコーポレート・ガバナンスをより強化するため、社内出身の取締役を1 名減員し、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案どおり承認された場合、取締役 6 名のうち2 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員...

2022/02/14 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第90期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名を含む取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所 ( 以下「東京証券取引所」といいます。)が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主...

2021/06/21 【4539】日本ケミファ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：裕司、吉野正己の取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長山口一城を議長とし、原則月 1 回開催されております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営方針及び中長期経営計画の策定、重要事項の決議を行っております。また、取締役会にはすべての監査役が出席し、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。執行役員会議は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、畑田康、工藤伸一、中島慎...

2021/05/14 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： 89 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。) に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を報酬...

2020/10/30 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4-101】経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立社外取締役の適切な関与・助言が得られる仕組みについては、任意の諮問委員会の設置等を含め、今後必要に応じて検討してまいり...

2020/10/30 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4-101】経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立社外取締役の適切な関与・助言が得られる仕組みについては、任意の諮問委員会の設置等を含め、今後必要に応じて検討してまいり...

2021/11/12 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第90期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用：することを最優先の課題の一つとして位置付けております。その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名を含む取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京...

2021/06/18 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び株当社普通株式 15,700 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,394 円 (4) 処分価額の総額 37,585,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3,800 株当社の執行役員 4 名 1,600 株当社の従業員 55 名 6,300 株当社子会社の取締役 7 名 3,200 株当社子会社の従業員 8 名 800 株 (6)その他本自己株式処分...

2021/08/11 【4539】日本ケミファ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第90期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役 2 名を含む取締役 ( 会 )に、後者を執行役員 ( 会議 )に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役 2 名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所 ( 以下「東京証券取引所」といいます。)が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準...

2021/07/16 【4539】日本ケミファ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 6 月 18 日付「譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,394 円 (4) 処分価額の総額 37,585,800 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3,800 株当社の執行役員 4 名 1,600 株当社の従業員 55 名 6,300 株当社...

2021/05/21 【4539】日本ケミファ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：推進委員会を定期的に開催し、内部通報制度である「Nippon Chemiphar Hot Line」の利用状況の報告や法令等遵守行動基準に関連する事項の検討、社内規程整備状況の確認、教育啓発活動等を実施しており、これらの実施状況は1 年に2 回、取締役会及び執行役員会議に報告されています。同委員会には社長室内部監査課がオブザーバーとして参加しており、両組織の連携によりコンプライアンスの実効性が確保されています。また、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 2 名が連携し、主に取締役会...

2020/06/19 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-82】独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役 2 名体制においては、互いにあるいは個々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。【補充原則 4-101】経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立社外取締役の適切な関与・助言が得られる仕組みについては、任意の諮問委員会の設置等を含め、今後必要に応じて検討してまいり...

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