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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.876秒)
2022年定時株主総会招集ご通知
2022/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集ご通知
引用： 5取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって、現在の取締役 14 名全員が任期満了となります。取締 第 2 号議案 役会の実効性向上による監督機能の強化を図り中長期的な企業価値の向上に資す ることを目的に、社内取締役 3 名減員、社外取締役 1 名増員により、合計で取締役 を2 名減員とし、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案 が原案通り承認された場合は、当社の取締役の3 分の1が社外取締役となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1...
独立役員届出書
2021/12/22 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 正栄食品工業株式会社コード 8079 提出日 2021/12/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に独立役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 甲斐隆社外取締役 ○ △ 有 2...
（訂正）独立役員届出書
2020/12/29 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
（訂正）独立役員届出書
引用：) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 德永信社外監査役 ○ ○ 有 2 埴原義夫社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 甲斐隆社外取締役 ○ △ 有 4 遠藤喜佳社外監査役 ○ ○ 有 5 井上浩義社外取締役 ○ ○ 有 6 相川高志社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 德永...
2022年定時株主総会に際してのインターネット開示事項
2022/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会に際してのインターネット開示事項
引用：から、取締役会の任意の諮問委員会として、代表取締役社長、代表取 締役副社長、社外取締役 3 名の計 5 名で構成する「ガバナンス委員会 」を設置して おります。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、「 文書保存・処分取扱規程 」、「 電子機密情報取扱規程 」を整備し、当社お よび当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、 管理する体制を構築しております。 (3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社および当社...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 営業副本部長兼 原料一部長 取締役山口和里 商品副本部長 兼海外事業部長 取締役埴原義夫 取締役甲斐隆 取締役井上浩義 常勤監査役田代幾久 青島秀愛食品有限公司 延吉秀愛食品有限公司 監査役德永信宗和税理士法人代表社員 監査役遠藤喜佳 董事長 董事長 ( 注 )1. 取締役埴原義夫、甲斐隆および井上浩義の各氏は、社外取締役であります。 2. 監査役德永信および遠藤喜佳の両氏は、社外監査役であります。 3. 2020 年 1 月 30 日開催の第 72 期定時株主総会において井上浩義氏が取締役に新た...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/01/14 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎「 連結計算書類の連結注記表 」および「 計算書類の個別注記表 」につきましては、法令および定款の定めにより、インターネット上 の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.shoeifoods.co...
独立役員届出書
2019/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：正栄食品工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/13 独立役員届出書 正栄食品工業株式会社コード 8079 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため及び原啓康氏が社外取締役 を任期満了により退任予定のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：から、取締役会の任意の諮問委員会として、代表取締役社長、代表取 締役副社長、社外取締役 3 名の計 5 名で構成する「ガバナンス委員会 」を設置して おります。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、「 文書保存・処分取扱規程 」、「 電子機密情報取扱規程 」を整備し、当社お よび当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、 管理する体制を構築しております。 (3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社および当社...
  
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