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有価証券報告書－第76期(2022/11/01－2023/10/31)

引用：します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬額については、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経たうえで取締役会で合計金額を決定します。取締役の月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、また取締役への役員賞与については、役員報酬規程に従い、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等...

2024/01/30 【8079】正栄食品工業株式会社、有価証券報告書

引用：では、独立社外取締役が半数以上で構成するガバナンス委員会を設置し、取締役会への諮問機関として年に 4 回以上開催し、当社コーポレート・ガバナンス関連事項全般にわたり議論することで諮問機能を果たしています。サステナビリティに関しては代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ基本方針に基づき、マテリアリティの特定および重点テーマの設定を行い、活動の計画・推進・管理に関する事項について、協議・報告を行っています。また、外部の客観的・合理的な評価をいただく...

2024/02/14 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

代表取締役の役職の変更（社長交代）および役員等の異動に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,133 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,710 円 (4) 処分総額 24,176,430 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 4,635 株当社の委任型執行役員 2 名 498 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 12 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...

2024/01/31 【8079】正栄食品工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類正栄食品工業株式会社 (E02681) 臨時報告書 2【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 1 月 30 日 (2) 決議事項の内容第 1 号議案剰余金の処分の件イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 24 円総額 404,219,136 円ロ効力発生日 2024 年 1 月 31 日第 2 号議案取締役 11 名選任の件第 3 号議案社外取締役の報酬...

2023/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用：) 昇任取締役候補者氏名新役職名現役職名かのう加納かずのり一徳常務取締役経営企画部長取締役経営企画部長さかぐち坂口たけし健常務取締役人事総務部長取締役人事総務部長ほんだ本多やすたか泰隆常務取締役営業本部長取締役営業本部長 (2) 新任取締役候補者氏名新役職名現役職名とよだ豊田ゆみこ優美子社外取締役 (3) 退任取締役氏名現役職名備考まえだ前田やすひろ恭宏取締役商品本部統括本部長退任後、顧問に就任予定 3. 執行役員の異動 [2024 年...

2024/03/07 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2024 年 2 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,133 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,710 円 (3) 処分総額 24,176,430 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 3 月 7 日当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 4,635 株当社の委任型執行役員 2 名 498 株...

2023/01/30 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第75期(2021/11/01－2022/10/31)

引用：していくものとします。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき、記載しています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 2023 年 1 月 27 日付けで社外取締役が一名辞任されたため、2024 年 1 月開催予定の定時株主総会までの一年間につきましては、社外取締役比率 3 分の1を下回ることとなります。次回の定時株主総会にて3 分の1 以上を充足する方向で進めており、一年間は欠員となりますが、社外取締役...

2023/01/27 【8079】正栄食品工業株式会社、有価証券報告書

引用：と経営の監督機能の充実を図るため社外取締役を置いております。 3 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 (コーポレート・ガバナンス体制概念図 ) 23/88EDINET 提出書類正栄食品工業株式会社 (E02681) 有価証券報告書 ( 設置する機関 ) 1) 取締役および取締役会取締役会は、取締役 11 名で構成され、うち3 名を社外取締役とし、法令、定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。取締役会は、毎月 1 回...

2023/02/13 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 3 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,975 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,130 円 (4) 処分総額 24,676,750 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 5,001 株当社の委任型執行役員 3 名 974 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/03/09 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 2 月 13 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,975 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,130 円 (3) 処分総額 24,676,750 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 3 月 9 日当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 5,001 株当社の委任型執行役員 3 名 974 株...

2022/04/13 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と基本方針本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役の報酬は月額報酬の他、役員賞与および株式報酬により構成します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬額については、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経たうえで取締役会で合計金額を決定します。取締役の月額報酬...

2022/01/28 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。当社の決算補足資料につきましては、当社ウェブサイト(https://www.shoeifoods.co.jp/ir/library)をご覧ください。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役の報酬は月額報酬の他、役員賞与および株式報酬により構成します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬額...

2022/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集ご通知

引用： 5取締役 12 名選任の件本総会終結の時をもって、現在の取締役 14 名全員が任期満了となります。取締第 2 号議案役会の実効性向上による監督機能の強化を図り中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、社内取締役 3 名減員、社外取締役 1 名増員により、合計で取締役を2 名減員とし、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案通り承認された場合は、当社の取締役の3 分の1が社外取締役となります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1...

2021/12/24 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

委任型執行役員制度の導入および役員の異動に関するお知らせ

2021/12/22 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名正栄食品工業株式会社コード 8079 提出日 2021/12/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に独立役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 甲斐隆社外取締役 ○ △ 有 2...

2021/12/13 【8079】正栄食品工業株式会社、PR情報

引用：より 12. 取締役・執行役員の異動 [2022 年 1 月 28 日付 ] (1) 新任取締役候補者氏名新役職名現役職名本多泰隆取締役営業統括部管掌兼原料一部長原料一部長橋詰豪社外取締役 ( 独立役員 ) リンクステック㈱取締役経営企画部部長 ( 現任 ) 田内直子社外取締役 ( 独立役員 ) 神戸大学大学院客員教授 ( 現任 ) (2) 新任執行役員候補者氏名新役職名現役職名武井正美上席執行役員品質保証部長取締役品質保証部長原田和彦上席執行役員経理部長取締役経理部長山口和里上席執行...

2022/01/28 【8079】正栄食品工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

引用：の社会的責任 )への対応を進めてまいります。DXにより社内業務の効率化やペーパーレス化の推進を図ります。企業価値の最大化と永続的発展を目的にコーポレート・ガバナンス・コードへの対応強化を図り、社外取締役とのコミュニケーション強化等により取締役会の実効性の向上を目指し、情報開示の充実を図ります。全社的・多面的なリスクをより専門的に評価・分析し、コンプライアンス教育の実施やBCPの一層の整備に努めます。多様な人的資源の充実のため、各分野での人材育成プログラムを実施し、女性・中途採用者などの社内...

2022/02/14 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 3 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,617 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,145 円 (4) 処分総額 23,282,465 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 4,731 株当社の委任型執行役員 3 名 886 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2022/03/11 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 2 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,617 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,145 円 (3) 処分総額 23,282,465 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 3 月 11 日当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 4,731 株当社の委任型執行役員 3 名 886 株...

2021/01/29 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役の報酬は月額報酬の他、役員賞与および株式報酬により構成します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。役員の報酬額については、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度内の範囲内で、取締役の月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議によって決定しており...

2020/12/29 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知

（訂正）独立役員届出書

引用：) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 德永信社外監査役 ○ ○ 有 2 埴原義夫社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 甲斐隆社外取締役 ○ △ 有 4 遠藤喜佳社外監査役 ○ ○ 有 5 井上浩義社外取締役 ○ ○ 有 6 相川高志社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 德永...

2021/02/15 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第73期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

引用： (1) 処分期日 2021 年 3 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (4) 処分総額 23,823,900 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)11 名 6,180 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 12 月 13 日開催の取締役会...

2021/01/28 【8079】正栄食品工業株式会社、有価証券報告書

引用：での売上増を目指すと同時に、中国の工場を活用し中国での付加価値製品販売を拡充してまいります。また、アジアなど現地法人の存在しない地域でのビジネス展開を検討・推進してまいります。 9/93EDINET 提出書類正栄食品工業株式会社 (E02681) 有価証券報告書 5 経営基盤の強化企業価値の最大化と永続的発展を目的にコーポレート・ガバナンス・コードへの対応強化を図り、内部統制システムの強化や社外取締役とのコミュニケーション強化等コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ります...

2022/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会に際してのインターネット開示事項

引用：から、取締役会の任意の諮問委員会として、代表取締役社長、代表取締役副社長、社外取締役 3 名の計 5 名で構成する「ガバナンス委員会」を設置しております。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制当社は、「文書保存・処分取扱規程」、「電子機密情報取扱規程」を整備し、当社および当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、管理する体制を構築しております。 (3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社および当社...

2021/01/12 【8079】正栄食品工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：営業副本部長兼原料一部長取締役山口和里商品副本部長兼海外事業部長取締役埴原義夫取締役甲斐隆取締役井上浩義常勤監査役田代幾久青島秀愛食品有限公司延吉秀愛食品有限公司監査役德永信宗和税理士法人代表社員監査役遠藤喜佳董事長董事長 ( 注 )1. 取締役埴原義夫、甲斐隆および井上浩義の各氏は、社外取締役であります。 2. 監査役德永信および遠藤喜佳の両氏は、社外監査役であります。 3. 2020 年 1 月 30 日開催の第 72 期定時株主総会において井上浩義氏が取締役に新た...

2021/03/12 【8079】正栄食品工業株式会社、その他のIR

引用： 2 月 15 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,180 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (3) 処分総額 23,823,900 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)11 名 6,180 株 (5) 処分期日 2021 年 3 月 12 日以上...

2020/02/03 【8079】正栄食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書