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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(2.955秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/01 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役会の監督機能を高める観点により、業務執行から独立した社外取締役を含む取締役が取締役会議長を 務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款変更案 ( 取締役会の招集権者および議長 ) ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取 締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序に従い、他の取締役...
独立役員届出書
2020/02/27 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社やまびこ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/2/27 独立役員届出書 株式会社やまびこコード 6250 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山下哲夫社外取締役 ○ ○ 有 2 佐野廣二社外取締役 ○ ○ 有 3 東昇社外監査役 ○ ○ 有 4 野上義之社外監査...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：者といたしました。 6,181 株 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 6 再任 社外 独立 やました 山下 てつお 哲夫 (1948 年 9 月 28 日 ) 1982 年 4 月弁護士登録 1985 年 1 月山下法律事務所 ( 現山下・長井法律事務所 ) 開設 1999 年 6 月新ダイワ工業 ㈱ 監査役 2008 年 12 月当社監査役 2017 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/03/01 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：ます。 4. 自己株式数は株主名簿記載上の株式数であり、実保有残高より492 株増加しております。 ⑶ 剰余金の配当に関する事項 1 配当金支払額等 ・2020 年 2 月 25 日取締役会 ・株式の種類普通株式 ・配当の原資利益剰余金 ・配当金の総額 1,459 百万円 ・1 株当たり配当額 35 円 ・基準日 2019 年 12 月 31 日 ・効力発生日 2020 年 3 月 6 日 ( 注 )2020 年 2 月 25 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/02/28 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： ・効力発生日 2019 年 3 月 7 日 ( 注 )1.1 株当たり配当額には、設立 10 周年記念配当 5 円が含まれております。 2.2019 年 2 月 25 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 8,640 千円が 含まれております。 - 5 -2 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの ・2020 年 2 月 25 日開催の取締役...
  
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