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2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2024/03/29 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2024/02/29 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2024/03/29 【6250】株式会社やまびこ、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(2023/01/01－2023/12/31)

引用： (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、報酬と業績および株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、 2018 年 2 月 14 日開催の取締役会決議および2018 年 3 月 29 日開催の第...

2023/12/26 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2024/02/13 【6250】株式会社やまびこ、決算発表

2023年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：及び執行役員に対する株式交付信託型業績連動報酬制度当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。) を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 取締役を対象とする株式報酬制度を「役員向け株式報酬制度」、執行役員を対象とする株式報酬制度を「執行役員向け株式報酬制度」といい、両者...

2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第17期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：株式 1,084 26 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 13 日利益剰余金取締役会 ( 注 ) ( 注 ) 2023 年 2 月 27 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 2 百万円が含まれております。 2. 株主資本の金額の著しい変動該当事項はありません。 Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年...

2023/11/13 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第16期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用： 2022 年 3 月 11 日利益剰余金 2022 年 8 月 10 日取締役会 ( 注 )2 普通株式 1,084 26 2022 年 6 月 30 日 2022 年 9 月 5 日利益剰余金 ( 注 )1.2022 年 2 月 28 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 6 百万円が含まれております。 2.2022 年 8 月 10 日開催の取締役会決議による配当金の総額...

2023/03/30 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2023/08/10 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第16期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： 2022 年 2 月 28 日普通株式 1,876 45 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 11 日利益剰余金取締役会 ( 注 ) 2022 年 2 月 28 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 6 百万円が含まれております。 (2) 基準日が当第 2 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 2 四半期連結会計期間の末日後...

2023/08/10 【6250】株式会社やまびこ、その他のIR

取締役・執行役員に対する株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 8 月 10 日会社名株式会社やまびこ代表者名代表取締役社長執行役員久保浩 (コード:6250、東証プライム) 問合せ先管理本部総務部長長谷川知恵美 (TEL. 0428-32-6111) 取締役・執行役員に対する株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 1 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下、総称...

2023/03/31 【6250】株式会社やまびこ、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：性をより明確にし、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、 2018 年 2 月 14 日開催の取締役会決議および2018 年 3 月 29 日開催の第 10 回定時株主総会決議に基づき、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 取締役を対象とする株式報酬制度を「役員...

2023/02/13 【6250】株式会社やまびこ、決算発表

2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：は、当連結会計年度の費用として処理しております( 在外子会社を除く)。 (11) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続取締役及び執行役員に対する株式交付信託型業績連動報酬制度当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。) を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等を対象とする業績...

2022/07/01 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4 名...

2022/04/15 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2022/03/31 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2022/03/30 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 4 名を含む8 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2023/05/12 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第16期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)

引用：の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2022 年 2 月 28 日普通株式 1,876 45 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 11 日利益剰余金取締役会 ( 注 ) 2022 年 2 月 28 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 6 百万円が含まれております。 Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間...

2023/08/10 【6250】株式会社やまびこ、決算発表

2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：は、2023 年 8 月 10 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 1 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 取締役を対象とする株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「役員向け株式交付信託」、執行役員を対象とする株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「執行役員向け株式交付信託」といい、両者を合わせて「本信託」と総称...

2021/12/28 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2022/03/31 【6250】株式会社やまびこ、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用： ) 当社は、報酬と業績および株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、 2018 年 2 月 14 日開催の取締役会決議および2018 年 3 月 29 日開催の第 10 回定時株主総会決議に基づき、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度...

2021/12/24 【6250】株式会社やまびこ、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用： (、以下「本株主総会」という。)の承認を経て正式に決定される予定であり、執行役員の異動につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定です。記 1. 役員の異動 [2022 年 3 月 30 日付予定 ] 1 代表取締役の異動・退任予定代表取締役代表取締役永尾慶昭 ( 相談役就任予定 ) 2 取締役および監査役の候補者代表取締役久保浩 ( 重任 ) 取締役北村良樹 ( 重任 ) 取締役吉崎拓男 ( 重任 ) 取締役北林孝明 ( 新任 ) 社外取締役佐野廣二...

2023/02/28 【6250】株式会社やまびこ、その他のIR

2022年12月期決算・中期経営計画2025 説明資料

引用：・大きな事業環境の変化に対応すべく、半数を独立社外取締役で構成しガバナンスを強化 ➢ 取締役の多様性と専門性を確保しスキルマトリックスで開示・独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会 ➢ 経営の健全性と実効性を確保し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る ※ガバナンス体制は2022 年 3 月末より同体制で運用中 ©YAMABIKO CORPORATION. All rights reserved. 34❺ やまびこのDX 戦略デジタル技術を革新的な生産性向上に活用しコストダウンと効率...

2022/11/14 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第15期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 7 百万円が含まれております。 2. 株主資本の金額の著しい変動当社は、2021 年 4 月 27 日付けで連結子会社であるやまびこヨーロッパ・エス・エイの株式を追加取得し、完全子会社といたしました。この結果、当第 3 四半期連結累計期間において資本剰余金が457 百万円減少し、当第 3 四半期連結会計期間末において、資本剰余金が9,286 百万円となっており...

2021/07/26 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の高いグループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4...

2022/08/10 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第15期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：には、取締役 (ただし、社外取締役を除く)および執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 7 百万円が含まれております。 2. 株主資本の金額の著しい変動当社は、2021 年 4 月 27 日付けで連結子会社であるやまびこヨーロッパ・エス・エイの株式を追加取得し、完全子会社といたしました。この結果、当第 2 四半期連結累計期間において資本剰余金が457 百万円減少し、当第 2 四半期連結会計期間末において、資本剰余金が9,286 百万円となっております。 Ⅱ 当...

2021/04/01 【6250】株式会社やまびこ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループ経営を徹底してまいります。当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。当社は監査役制度を採用し、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名の計 4 名...

2022/02/14 【6250】株式会社やまびこ、決算発表

2021年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております( 在外子会社を除く)。 (10) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続取締役及び執行役員に対する株式交付信託型業績連動報酬制度当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。) を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的...

2021/03/01 【6250】株式会社やまびこ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役会の監督機能を高める観点により、業務執行から独立した社外取締役を含む取締役が取締役会議長を務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。 2. 変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。現行定款変更案 ( 取締役会の招集権者および議長 ) ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 23 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役...

2022/11/29 【6250】株式会社やまびこ、その他のIR

2022年12月期第３四半期　決算説明資料

引用：財務的影響を開示します Social( 社会 ) ■ 安全・安心なものづくり ■ダイバーシティ・働き方改革の推進 ■ 社会課題 ( 災害・労働人口減少等 )を解決する製品の開発・販売 Governance(ガバナンス) ■プライム企業として期待されるコーポレート・ガバナンス体制の強化 ➢ 独立社外取締役が半数を占める取締役会、過半数を占める指名・報酬委員会を構成し、サステナブル経営を実現するガバナンス体制の強化への継続的取り組み ©YAMABIKO CORPORATION. All...

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