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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.342秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 5 しば 柴 た 田 み 美 すず 鈴社外取締役再任社外独立 100%(12/12 回 )※ ※2020 年 6 月 30 日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。 - 9 -候補者 番号 1 2 氏名略歴、当社における地位、担当所有する当社の ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式の数 ( 株 ) 2005 年 4 月日成ビルド工業 ㈱ 入社 2005 年 5 月同社上席執行役員建材事業推進部長兼 営業企画部長 2006 年 4 月同社上席執行役員...
独立役員届出書
2021/06/15 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スペースバリューホールディングス独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社スペースバリューホールディングスコード 1448 提出日 2021/6/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時総会にて任期満了に伴う社外取締役の構成変更を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴田美鈴社外取締役 ○ ○ 有 2 紙野愛健社外取締役 ○ ○ 有 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月日成ビルド工業 ㈱ 監査役 2018 年 10 月当社監査役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 行政分野および上場会社において要職を歴任する中で培った豊富な経験と高い見識を有してお り、また、当社社外監査役の歴任を通じ得た当社業務内容に関する知見を活かし、今後も重要事項 の決定や経営に対し、独立した立場から監督する役割および適切な助言を期待できるものと判断 し、社外取締役候補者といたしました。 - 16 -候補者 番号 ※ 8 しば 氏名 ( 生年月日 ) た み すず 鈴...
独立役員届出書
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スペースバリューホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社スペースバリューホールディングスコード 1448 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 妹尾喜三郎社外取締役...
当社第２期定時株主総会における議決権行使の際の補足情報について
2020/06/17 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
当社第２期定時株主総会における議決権行使の際の補足情報について
引用：のとおり、補足情報を提供させてい ただきます。 記 1. 社外役員に関する補足 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 社外取締役樋渡利美氏は、弁護士法人本田正幸国際法律事務所の弁護士であります。当 社と弁護士法人本田正幸国際法律事務所との間に特別の関係はありません。 社外取締役紙野愛健氏は、紙野公認会計士事務所所長、青山アクセス税理士法人代表社 員、㈱NO.1 社外監査役、エネルギープロダクト㈱ 社外監査役及びプリモ・ジャパン㈱ 社 外取締役であります。当社と紙野公認会計...
2020年定時株主総会継続会招集ご通知
2020/07/23 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会継続会招集ご通知
引用：まで - 13 -⑵ 当社取締役および監査役が保有する新株予約権の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の新株予約権の保有状況 名称保有者数保有数目的となる株式の数権利行使についての条件 第 1 回新株予約権 1 名 10 個 5,000 株 第 2 回新株予約権 2 名 33 個 16,500 株 第 3 回新株予約権 2 名 24 個 12,000 株 ( 注 ) 第 4 回新株予約権 2 名 12 個 6,000 株 第 5 回新株予約権 2 名 12 個 6...
2022年臨時株主総会招集通知
2022/02/17 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集通知
引用：には加味されていません。 2 当社における特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行わ れることを踏まえ、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思 決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立した、当社の社外取締役である柴田美鈴 氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である紙野愛健氏...
  
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