開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(7.074秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な どについて示しております。今後は、これらのサステナビリティを巡る取り組みにおける当社のリスクと機会等について検討を深めるとともに、気候 変動が当社の事業や財務に及ぼす影響の数値化やCO2の削減目標の策定など、具体的な取り組みについて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 CEO 等の後継者計画 】 当社取締役会は、過半数の独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を諮問機関として、当社経営陣幹部のサクセッション・プランの検討に 取り組んでおります。現段階においては、当社グループにおける役員候補人材...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社取締役会は、過半数の独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を諮問機関として、当社経営陣幹部のサクセッション・プランの検討に 取り組んでおります。現段階においては、当社グループにおける役員候補人材の育成強化に重点を置き、取締役及びその候補者に向けた教育計 画の立案、対象者別の教育の実施に注力しております。今後は候補人材の育成状況をモニタリングし、段階的に代表取締役社長 CEOの後継者 計画の策定・運用に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則...
2020年度 当社取締役会の実効性評価の結果並びに改善の方針の概要について
2021/08/10 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
2020年度 当社取締役会の実効性評価の結果並びに改善の方針の概要について
引用：に対する責任を果 たすことを経営上の重要な課題と考えており、取締役会の諮問機関であり社外取締役 3 名、社内 取締役 1 名で構成する経営諮問委員会を中心に、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上に 取り組んでおります。 当該委員会は、取締役の指名・選解任、監査等委員を除く取締役の報酬、CEOをはじめとす る経営陣幹部の後継者計画、経営陣幹部およびその候補者へのトレーニングについて、客観的な 視点を交え継続的に検討しております。これらの事項に加え、当該委員会では、取締役会がその 役割を効果的に果たし...
経営諮問委員会の構成員変更（追加）のお知らせ
2021/07/09 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、PR情報
経営諮問委員会の構成員変更（追加）のお知らせ
引用：各 位 2021 年 7 月 9 日 会社名株式会社スペースバリューホールディングス 代表者名代表取締役社長 C E O 森岡直樹 ( 東証 1 部・コード番号 1448) 問合せ先取締役コーポレート本部長菊地潤也 電話番号 03-5439-6070 経営諮問委員会の構成員変更 ( 追加 )のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の独立社外取締役である柴田美鈴氏を経営諮問 委員会の構成員とすることといたしましたのでお知らせいたします。 当社は、取締役会の諮問機関として、過半数...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 5 しば 柴 た 田 み 美 すず 鈴社外取締役再任社外独立 100%(12/12 回 )※ ※2020 年 6 月 30 日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。 - 9 -候補者 番号 1 2 氏名略歴、当社における地位、担当所有する当社の ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式の数 ( 株 ) 2005 年 4 月日成ビルド工業 ㈱ 入社 2005 年 5 月同社上席執行役員建材事業推進部長兼 営業企画部長 2006 年 4 月同社上席執行役員...
独立役員届出書
2021/06/15 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スペースバリューホールディングス独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社スペースバリューホールディングスコード 1448 提出日 2021/6/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時総会にて任期満了に伴う社外取締役の構成変更を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴田美鈴社外取締役 ○ ○ 有 2 紙野愛健社外取締役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 注 )1 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ( 注 )1 日成ビルド工業 ㈱ 取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 普通株式 4,000( 注 )4 監査役 ( 社外取締役を除く) 1 名 自 2018 年 10 月 1 日至 2041 年 8 月 28 日 発行価格 239 資本組入額 120 1 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいず れの地位をも喪失した日の翌日から10 日を経過する までの日に限り、新株予約権を行使...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/25 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：を含め、グループ一丸となって経営体制の再構築に 取り組んでまいりましたが、グループ経営体制の基盤が整いつつあることを踏まえ、 今後は経営と執行の役割を明確化し、意思決定の迅速化を図るため、本役員人事異動 を決議いたしました。 2. 異動後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 森岡直樹代表取締役社長 CEO 同左 鈴木啓介常務取締役同左 菊地潤也取締役同左 水野聡彦取締役同左 柴田美鈴社外取締役同左 (2) 退任予定の取締役 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続き及び費用等を勘案し導入するか否か を判断します。また、招集通知の英訳についても、外国人株主比率等の推移も踏まえて判断する方針です。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 当社は、英語での開示・提供については、外国人株主比率等の推移も踏まえて判断する方針です。 【 補充原則 4-1-3 CEO 等の後継者計画 】 当社取締役会は、独立社外取締役を主要な構成員とする経営諮問委員会を諮問機関として、当社経営陣幹部のサクセッション・プランの検討...
2019年度　当社取締役会実効性評価の結果並びに改善方針の概要について
2020/07/13 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
2019年度　当社取締役会実効性評価の結果並びに改善方針の概要について
引用：するとともに、2019 年 7 月に取締役会の諮問機関 であり社外取締役を主要な構成員とする経営諮問委員会を設置し、経営の監督機能の向上に取り 組んでまいりました。 当該委員会は、取締役の指名・選解任、取締役の報酬、経営陣幹部のサクセッション・プラン、 経営陣幹部及びその候補者への教育及びトレーニングについて客観的な視点を交え継続的に検討 を実施しております。これらの事項に加え、当該委員会では、取締役会がその役割を果たしてい るかについて検証し、自社の経営理念及びビジョンの実現に向けた改善活動を計画するため、取 締...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月日成ビルド工業 ㈱ 監査役 2018 年 10 月当社監査役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 行政分野および上場会社において要職を歴任する中で培った豊富な経験と高い見識を有してお り、また、当社社外監査役の歴任を通じ得た当社業務内容に関する知見を活かし、今後も重要事項 の決定や経営に対し、独立した立場から監督する役割および適切な助言を期待できるものと判断 し、社外取締役候補者といたしました。 - 16 -候補者 番号 ※ 8 しば 氏名 ( 生年月日 ) た み すず 鈴...
独立役員届出書
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スペースバリューホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社スペースバリューホールディングスコード 1448 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 妹尾喜三郎社外取締役...
当社第２期定時株主総会における議決権行使の際の補足情報について
2020/06/17 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
当社第２期定時株主総会における議決権行使の際の補足情報について
引用：のとおり、補足情報を提供させてい ただきます。 記 1. 社外役員に関する補足 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 社外取締役樋渡利美氏は、弁護士法人本田正幸国際法律事務所の弁護士であります。当 社と弁護士法人本田正幸国際法律事務所との間に特別の関係はありません。 社外取締役紙野愛健氏は、紙野公認会計士事務所所長、青山アクセス税理士法人代表社 員、㈱NO.1 社外監査役、エネルギープロダクト㈱ 社外監査役及びプリモ・ジャパン㈱ 社 外取締役であります。当社と紙野公認会計...
2020年定時株主総会継続会招集ご通知
2020/07/23 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会継続会招集ご通知
引用：まで - 13 -⑵ 当社取締役および監査役が保有する新株予約権の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の新株予約権の保有状況 名称保有者数保有数目的となる株式の数権利行使についての条件 第 1 回新株予約権 1 名 10 個 5,000 株 第 2 回新株予約権 2 名 33 個 16,500 株 第 3 回新株予約権 2 名 24 個 12,000 株 ( 注 ) 第 4 回新株予約権 2 名 12 個 6,000 株 第 5 回新株予約権 2 名 12 個 6...
定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/05/25 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：名 ( 予定 ) 現役職名 森岡直樹代表取締役社長 CEO 同左 鈴木啓介常務取締役同左 菊地潤也取締役同左 水野聡彦取締役同左 上田秀樹取締役同左 中堀雅臣取締役同左 妹尾喜三郎社外取締役社外監査役 柴田美鈴社外取締役新任 ※ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者について 氏名 ( 生年月日 ) 柴田美鈴 (1974 年 7 月 25 日生 ) 略歴 2000 年 10 月弁護士登録 米津合同法律事務所入所 2001 年 11 月 NS 綜合法律事務所開設 2003 年 1...
有価証券報告書－第2期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に伴う新株予約権の交付に関する事項 ( 注 )1 日成ビルド工業 ㈱ 取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 普通株式 9,000 [4,000]( 注 )4 監査役 ( 社外取締役を除く) 1 名 自 2018 年 10 月 1 日至 2041 年 8 月 28 日 発行価格 239 資本組入額 120 1 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいず れの地位をも喪失した日の翌日から10 日を経過する までの日に限り、新株予約権を行使できるものとす る。 2 前記 1にかかわらず、新株予約権者...
臨時報告書
2022/02/04 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：することを目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独 立した、当社の社外取締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である紙野愛健氏及び樋渡 利美氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しました。本特別委員会の委員は、設置当初から変更しており ません。さらに、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額の報酬 を支払うものとされており、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬の支払制度は採用しており...
法定事前開示書類（株式併合）
2022/02/17 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：した、当社の社外取締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査 等委員 )である紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成される本特別委員会を 設置しました。本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておりません。さらに、 本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固 定額の報酬を支払うものとされており、本取引の公表や成立等を条件とする成功 報酬の支払制度は採用しておりません。 そして、当社は、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当 社グループ...
2022年臨時株主総会招集通知
2022/02/17 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集通知
引用：には加味されていません。 2 当社における特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行わ れることを踏まえ、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思 決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立した、当社の社外取締役である柴田美鈴 氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である紙野愛健氏...
再発防止策の進捗状況について
2019/11/14 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
再発防止策の進捗状況について
引用：を整えました。また、弁護士及び公認会計士の2 名を 独立社外取締役として新たに選任し、経営体制の刷新を図りました。 なお、森岡篤弘氏 ( 当社前代表取締役会長兼社長 CEO))は、本年 4 月 18 日付で当社取締役 を辞任して以降、当社及び当社グループの事業会社の顧問・相談役としても役職員としても残 留はしておりません。 1当社は、指名、報酬、取締役会の実効性評価に関する事項について審議し、決議事項を取締 役会に答申することによって取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに、説明責任の 明確化...
臨時報告書
2020/07/01 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、紙野愛健、樋渡利美の3 氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 柴田美鈴氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万 円 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬を年額 40 百万円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、英語での開示・提供については、外国人株主比率等の推移も踏まえて判断する方針です。 【 補充原則 4-1-3】 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 【 原則 4-9】 【 補充原則 4-11-3】 当社は、取締役会の下に独立社外取締役 2 名及び社内取締役 1 名を構成員とした任意の経営諮問委員会を設置しました。 当委員会において、取締役に求める要件 ( 資質、スキル及び経験等 )を定め、取締役の選任プロセス並びに取締役報酬の算定方法及び報酬額決 定プロセスの明確...
再発防止策における各種制度の構築完了について
2020/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
再発防止策における各種制度の構築完了について
引用：策における各種制度の構築完了について( 別紙 )」 もあわせてご参照ください。 記 1. 改善テーマ別分科会の活動について A.ガバナンス改革推進 ガバナンス改革推進分科会の検討・提言を踏まえ、当社は、新たな経営体制 ( 中核事業会 社からの非業務執行取締役の登用、公認会計士及び弁護士からの独立社外取締役の登用 )の もと、2019 年 7 月 12 日付で取締役会の諮問機関となる経営諮問委員会 ( 構成 : 独立社外取 締役 2 名及び業務執行取締役 1 名、委員長 : 独立社外取締役...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2022/02/04 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：の取得 当社は、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環 として行われることを踏まえ、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、 当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保すること を目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立 した、当社の社外取締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) である紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しまし た。本特別委員会...
第１期定時株主総会招集ご通知
2019/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
第１期定時株主総会招集ご通知
引用：弁護士登録 弁護士法人本田正幸国際法律事務所弁護士 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人本田正幸国際法律事務所弁護士 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識 と見識を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社のコーポ レート・ガバナンス改革を推進するうえで、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取 締役候補者といたしました。 - 7 -候補者 番号 ※ 8 かみ...
取締役の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
2019/05/24 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、その他のIR
取締役の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：代表社員 取締役 ( 社外 ) 紙野愛健 紙野公認会計士事務所所長 ※1. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏との間には特別の利害関係はありません。 ※2. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏は社外取締役候補者であります。 ※3. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしておりま すので、取締役に就任された場合には独立役員として届け出る予定であります。 2 退任予定取締役 社外取締役吉田修平 社外取締役井上善雄 2. 補欠監査役の選任 補欠監査役候補者 氏名現役職名 しばた 柴田 みすず...
独立役員届出書
2019/06/12 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スペースバリューホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社スペースバリューホールディングスコード 1448 提出日 2019/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 荒川勝治社外監査役 ○ ○ 指定有 2 妹尾喜三郎社外監査役 ○ ○ 指定有 3...
株主アンケート結果のお知らせ
2021/06/08 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、PR情報
株主アンケート結果のお知らせ
引用：について ・コーポレートガバナンスの改善のために、社外取締役を一新されたことは評価できるが、法律や財務の専門家の他に、システム建築や開発事業 の専門家が必要ではないかと考える。違法、合法、資金調達コストや財務リスクの評価だけでなく、事業戦略のあり方を検討できる高度な専門 家を登用されることが望まれる。 ・不祥事の防止及びコーポレートガバナンスの強化。不祥事に対する適切な処理及び対応をお願いします。 ・経営陣が一掃され、今後、よりコーポレートガバナンスに基づいたクリーンな経営を求めます。内部管理体制の再構築に期待...
有価証券報告書－第1期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：によるメリッ トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び日成ビルド工業株式会社 ( 以下 「 日成ビルド工業 」といいます。)の取締役 ( 社外取締役及び当社常勤取締役を兼任する者を除く。) ( 以下併せて「 取締役等 」といいます。)を対象として、日成ビルド工業の第 56 期定時株主総会において承認可 決された株式報酬制度と同種の内容の株式報酬制度 「 株式給付...
意見表明報告書
2021/11/15 【1448】株式会社スペースバリューホールディングス、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保 することを目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立した、当社の社外取 締役である柴田美鈴氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成 される本特別委員会を設置しました。本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておりません。さらに、本特 別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額...
開示情報 > 全文検索