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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 45件中 31-45件目(6.749秒)
独立役員届出書
2020/09/17 【1375】株式会社雪国まいたけ株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:株式会社雪国まいたけ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/17 独立役員届出書 株式会社雪国まいたけコード 1375 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 新規上場申請のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:の関連当事者取引管理規程に則り、独立社外取締役 も参加する取締役会での事前承認を前提としております。取締役会では、当社企業価値への貢献と いう観点から事業上の必要性並びに条件の妥当性について審議することとしており、少数株主保護 を前提として、取引実施の是非を検討しております。 以上 2...
支配株主等に関する事項について
2020/09/17 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:で、米の卸売事業の周辺事業に止まらず、食品製造業への進出も同社の成長戦 略の一つとして位置付けております。当社グループは、当該成長戦略の一翼を担っております。 神明 HD は、2020 年 9 月 17 日現在、当社の総株主の議決権の 50.10%を保有する親会社であり、当社 は、社外取締役である藤尾益雄を神明 HD から招聘している他、神明 HD からの出向者 1 名を営業部門の 従業員として受け入れております。また、当社は、神明 HD のグループ会社に対して当社製品の販売を 行っております。 2...
2023年3月期 決算説明資料
2023/05/11 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2023年3月期 決算説明資料
引用: 慣行 • 人間ドック、予防接種補助 • 有給休暇、育児休暇取得促進 • テレワーク・フレックス・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用...
2023年3月期 第3四半期決算説明資料
2023/02/09 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2023年3月期 第3四半期決算説明資料
引用: 慣行 • 人間ドック、予防接種補助 • 有給休暇、育児休暇取得促進 • テレワーク・フレックス・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用...
中期経営計画(2022年3月期~2026年3月期)策定に関するお知らせ
2021/11/04 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
中期経営計画(2022年3月期~2026年3月期)策定に関するお知らせ
引用:通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク、SDGs 目標を基に当社作成 14ESG 戦略のロードマップ 2022 年 6 月末までにTCFD 開示、サステナビリティ方針、価値創造...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/06/01 【1375】株式会社雪国まいたけ株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用:見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、取締役 5 名のうち2 名を社外取締役と しております。なお、取締役の任期は、株主に対する責任を明確化し、また、経営環境の変化に迅速に対応し経 営の機動性を高めるため、1 年間としております。当事業年度におきましては取締役会を19 回開催いたしまし た。 また、常勤取締役、常勤監査役、執行役員にて構成される経営執行会議を原則として週 1 回開催し、経営計画、 経営管理、経営の改善策、コーポレート・ガバナンス体制その他経営に関する重要事項...
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2022/11/10 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
引用:、予防接種補助 • 有給休暇、育児休暇取得促進 • テレワーク・フレックス・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減...
雪国まいたけグループの事業概要と成長戦略
2022/02/24 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
雪国まいたけグループの事業概要と成長戦略
引用: 慣行 • 人間ドック、予防接種補助 • 有給休暇、育児休暇取得促進 • テレワーク・フレックス・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用...
雪国まいたけグループの事業概要と成長戦略
2021/11/25 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
雪国まいたけグループの事業概要と成長戦略
引用:・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク...
訂正有価証券届出書(新規公開時)
2020/09/01 【1375】株式会社雪国まいたけ訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(新規公開時)
引用: 】 EDINET 提出書類 株式会社雪国まいたけ(E00007) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 ( 訂正前 ) 当社の役員報酬は、固定報酬と取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動報酬により構成されており、業 績連動報酬は賞与として支給しております。また、当該業績連動報酬の支給額は、調整後 EBITDAに関して、予め 定めた目標値の達成度に応じて50%~150%の範囲で支給する方針としており...
2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
2022/08/04 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
引用:評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク、SDGs 目標を基に当社作成 40ESG 戦略のロードマップ 2022 年 6 月末にTCFD 提言に沿った開示、サステナビリティ方針、価値創造プロセスをロードマップに沿って公開 マテリアリティの特定やTCFDシナリオ分析を進め、ESG...
2022年3月期 決算説明資料
2022/05/12 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2022年3月期 決算説明資料
引用: • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク、SDGs 目標を基に当社作成 38ESG 戦略のロードマップ 2022 年 6 月末...
2022年3月期第3四半期 決算説明資料
2022/02/03 【1375】株式会社雪国まいたけその他のIR
2022年3月期第3四半期 決算説明資料
引用:、育児休暇取得促進 • テレワーク・フレックス・時差 出勤制度等 • 労働組合・従業員との対話 • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所...
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