開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(7.478秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への適合性、候補者決定までのプロセスについて チェック・モニタリングを実施し、取締役会へ答申をいたします。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をい たします。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営に対する知見等、高度な専門知識や豊富な経験を有する者の中から、人格、他社役員 の兼任状況、社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し選任しております。 なお、業績目標に対する成果や重大な不祥事・コンプライアンス違反が発生した場合等、当社の持続的な成長と中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本方針への適合性、候補者決定までのプロセスについて チェック・モニタリングを実施し、取締役会へ答申をいたします。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をい たします。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営に対する知見等、高度な専門知識や豊富な経験を有する者の中から、人格、他社役員 の兼任状況、社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し選任しております。 なお、業績目標に対する成果や重大な不祥事・コンプライアンス違反が発生した場合等、当社の持続的な成長...
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【1375】株式会社雪国まいたけ、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：するとともに、独立役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置する等の措置を講じております。 また、当社では、少数株主保護の観点よりコーポレートガバナンス・コードに準じ、2021 年 12 月より新たに独立 社外取締役にて構成される特別委員会を設置し、支配株主である同社との重要な取引・行為についての審議・検 討及び継続取引について妥当性確認を実施し、取締役会に対し答申を行っております。その他、同社グループと の各種取引について、「 関連当事者取引管理規程 」に基づいて、当社の取締役会の決議を経て実施...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/19 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 916 円 (4) 処分総額 11,910,748 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 7,170 株 当社の執行役員 5 名 5,833 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 )における当社グループと神明 HDグルー プとの主な取引は、当社製品の売買取引、出向者の受入等となっておりますが、いずれの取引も金額の 重要性が低いことから、特記すべき事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主である神明 HDとの重要な取引・行為については、独立社外取締役にて構成される特別委員 会において、取引内容の審議・検討、及び継続取引の妥当...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/14 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 19 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 916 円 (4) 処分総額 11,910,748 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 7,170 株 当社の執行役員 5 名 5,833 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外...
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【1375】株式会社雪国まいたけ、四半期報告書
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：,300 1,573 期中平均普通株式数 ( 千株 ) 39,870 39,882 譲渡制限付株式報酬制度による普通株式増加数 ( 千株 ) 2 1 希薄化後期中平均普通株式数 ( 千株 ) 39,873 39,884 希薄化後 1 株当たり四半期利益 ( 円 ) 32.61 39.44 10. 資本及びその他の資本項目 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行...
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【1375】株式会社雪国まいたけ、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：による普通株式増加数 ( 千株 ) 1 1 希薄化後期中平均普通株式数 ( 千株 ) 39,872 39,883 希薄化後 1 株当たり四半期利益 ( 円 ) 14.83 21.14 9. 資本及びその他の資本項目 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する譲渡制限付株式報 酬として自己株式 12,689 株を処分いたしました。 当第 2 四半期連結累計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としてふさわしい経歴、能力、リーダーシップ、広い視野及び高 い倫理観と順法精神を持つ者の中から、人格、経験、当社の取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、取締役候補者を選任しております。 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に対し、取締役候補者選任に関する基本方針への適合性、候補者決定までのプロセスについてチェ ック・モニタリングを実施し、取締役会へ答申をいたします。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をいたし ます。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営...
臨時報告書
2022/06/27 【1375】株式会社雪国まいたけ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の報酬額を、年額 50 百万円以内と定めるもの 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 第 4 号議案とは別枠にて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取 締役 」)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。)を、上限 50,000 株として割り当てるとともに、対象取締役に 対する譲渡制限付株式...
有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【1375】株式会社雪国まいたけ、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：とされております。当 社の側でも、同社のグループ経営管理に関して、当社の経営の独立性が阻害されることがないよう、独立役員を 確保するとともに、独立役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置する等の措置を講じております。 また、当社では、少数株主保護の観点よりコーポレートガバナンス・コードに準じ、2021 年 12 月より新たに独立 社外取締役にて構成される特別委員会を設置し、支配株主である同社との重要な取引・行為についての審議・検 討及び継続取引について妥当性確認を実施し、取締役会に対し答申を行っ...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )における当社グループと神明 HD グルー プとの主な取引は、当社製品の売買取引、出向者の受入等となっておりますが、いずれの取引も金額の 重要性が低いことから、財務諸表または連結財務諸表において該当事項なしとしております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主である神明 HD との重要な取引・行為については、独立社外取締役にて構成される特別委員会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/19 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 12,689 株 (3) 処分価額 1 株につき 941 円 (4) 処分総額 11,940,349 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 6,979 株 当社の執行役員 6 名 5,710 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をいたしま す。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営に対する知見など、高度な専門知識や豊富な経験を有する者の中から、人格、他社役 員の兼任状況、社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し選任しております。 なお、業績目標に対する成果や重大な不祥事・コンプライアンス違反が発生した場合など、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の 実現が困難と判断した場合には、指名・報酬委員会は取締役会に対し、最高経営責任者を含む業務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/08 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 7 月 19 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 12,689 株 (3) 処分価額 1 株につき 941 円 (4) 処分総額 11,940,349 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 6,979 株 当社の執行役員 6 名 5,710 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
2022/05/19 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 取締役湯澤尚史 ( 現当社代表取締役社長 ) 取締役三枝俊幸 ( 現当社常務取締役 ) 取締役藤尾益雄 ( 現当社取締役 ) 取締役千林紀子 ( 現当社社外取締役 ) 取締役辻󠄀 田淑乃 ( 現当社社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 取締役小林嗣明 ( 現当社常勤監査役 ) 取締役建部和仁 ( 現当社社外監査役 ) 取締役内藤哲哉 (3) 退任予定の取締役及び監査役 足利厳 ( 現当社取締役 ) 若井進 ( 現当社取締役常務執行役員...
四半期報告書－第6期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【1375】株式会社雪国まいたけ、四半期報告書
四半期報告書－第6期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：実効税 率を用いて算定しております。 ( 株式報酬 ) 当社グループは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象と した譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。 持分決済型の株式に基づく報酬取引である当該譲渡制限付株式報酬制度は、受け取った財又はサービスの公 正価値を付与日における当社普通株式の公正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたり費用として認識 し、同額を資本の増加として認識しております。 17/28EDINET 提出書類 株式...
2024年３月期第２四半期 決算説明資料
2023/11/09 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
2024年３月期第２四半期 決算説明資料
引用： • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 相互依存性 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク、SDGs 目標を基に当社作成 43ESG 戦略のロードマップ 2022 年 6 月末にTCFD 提言に沿った開示、サステナビリティ方針、価値創造プロセスをロードマップに沿って公開 マテリアリティの特定やTCFDシナリオ分析を進め、ESGの取り組み強化と情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して取締役会で審議する内容を定めています。また、「 執行役員規程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、 経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 7 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営の透明化、監督機能の強化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外役員の独立性については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努 力を怠ら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。また、「 執行役員規程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、 経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 5 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営の透明化、監督機能の強化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外役員の独立性については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努 力を怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【1375】株式会社雪国まいたけ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 効力発生日 2021 年 6 月 23 日 7第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 招 集 ご 通 知 現任取締役 5 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、「プレミアムきのこ総合メー カー」の実現に向けて、さらなる経営体制の強化を図るため、取締役 2 名を増員し、取締役 7 名の選任をお願いする ものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、独立役員を委員の過半数とし、かつ独立役員である社外取締役を委員 長とする任意...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/19 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：として、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリット とリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するもので す。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを 条件としております。 また、本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報...
四半期報告書－第6期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【1375】株式会社雪国まいたけ、四半期報告書
四半期報告書－第6期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：実効税 率を用いて算定しております。 ( 株式報酬 ) 当社グループは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象と した譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。 持分決済型の株式に基づく報酬取引である当該譲渡制限付株式報酬制度は、受け取った財又はサービスの公 正価値を付与日における当社普通株式の公正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたり費用として認識 し、同額を資本の増加として認識しております。 18/29EDINET 提出書類 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/22 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を定めています。また、「 執行役員規程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、 経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 5 名がうち2 名が独立社外取締役であり、経営の透明化、監督機能の強化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外役員の独立性については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努 力を怠らず、かつ、自らの知見に基づき...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/17 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 23 日付 ) (1) 再任 足利厳 (あしかがいわお) ( 現当社代表取締役社長 ) 三枝俊幸 (さいくさとしゆき) ( 現当社常務取締役 ) 藤尾益雄 (ふじおみつお) ( 現当社取締役 ) 千林紀子 (ちばやしのりこ) ( 現当社独立社外取締役 ) 辻田淑乃 (つじたよしの) ( 現当社独立社外取締役 ) (2) 新任 若井進 (わかいすすむ) ( 現常務執行役員生産本部長 ) 湯澤尚史 (ゆざわまさふみ) ( 現常務執行役員営業本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/17 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」を定め、 経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 7 名のうち2 名を独立社外取締役とする方針であり、経営の透明化、監督機能の強化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、独立社外役員の独立性については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を 深める努力を怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会...
2024年３月期 第１四半期 決算説明資料
2023/08/10 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
2024年３月期 第１四半期 決算説明資料
引用： • サークル活動補助 • コンプライアンス宣言 • コンプライアンス行動規範 • 内部通報窓口 • リスク管理委員会 • BCP( 自然災害対策等 ) 公正な 事業慣行 • 取締役会実効性評価 • 指名報酬委員会 • 内部統制委員会 • 社外取締役増員 相互依存性 環境 • LNGへの切り替え • 水の利用と保全 • 間伐材利用 • トレー軽量化、再生トレー利用 • 物流 CO2 排出削減 • 培地利活用 出所 :ISO( 国際標準化機構 )のフレームワーク、SDGs 目標を基に当社作成 45ESG 戦略...
有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【1375】株式会社雪国まいたけ、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2020/09/17 【1375】株式会社雪国まいたけ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社雪国まいたけ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/17 独立役員届出書 株式会社雪国まいたけコード 1375 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 新規上場申請のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【1375】株式会社雪国まいたけ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の関連当事者取引管理規程に則り、独立社外取締役 も参加する取締役会での事前承認を前提としております。取締役会では、当社企業価値への貢献と いう観点から事業上の必要性並びに条件の妥当性について審議することとしており、少数株主保護 を前提として、取引実施の是非を検討しております。 以上 2...
開示情報 > 全文検索