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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 5件中 1-5件目(1.767秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【1332】株式会社ニッスイコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、独立社外取締役を 委員長とし、社外取締役 4 名および代表取締役 1 名で構成する任意の報酬委員会で、会社のステージに見合った報酬とするべくベンチマーク集団 との比較検証を踏まえ、1 報酬の基本方針、2 報酬制度、3 報酬水準、4 報酬項目の構成比率等を審議のうえ、取締役会で決定しています。取 締役および執行役員の各報酬の個人別支給額は、当該制度運用の客観性および透明性の観点から、取締役会からの委任を受けた独立した機 関である報酬委員会が決定します。 (4) 取締役候補の指名および経営陣幹部の選任...
有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
2024/06/26 【1332】株式会社ニッスイ有価証券報告書
有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
引用: として、全執行役員と社外取締役で構成し、CEOを委員長とするサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビ リティを巡る各課題については、サステナビリティ委員会傘下のテーマ別の8つの部会において、委員長が指名した部 会長 ( 執行役員 )と、部会長により任命されたメンバーで部門横断的に対応を行っています。また、年 6 回開催するサ ステナビリティ委員会では、各部会からの報告や提案を受けてサステナビリティを巡る課題に係る具体的な目標や方 針、施策を検討しており、取締役会への定期的な報告を通じて、取締役...
独立役員届出書
2024/05/31 【1332】株式会社ニッスイ独立役員届出書
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ニッスイコード 1332 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松尾時雄社外取締役 ○ ○ 有 2...
第109期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【1332】株式会社ニッスイ株主総会招集通知 / 株主総会資料
第109期定時株主総会招集ご通知
引用: ) たなか てる 田中輝 新任取締役執行役員 0 年 まつお ときお 松尾時雄 再任 社外 独立役員 社外取締役、 指名・報酬委員会委員長 3 年 100% (20/20 回 ) えぐち 江口あつみ 再任 社外 独立役員 社外取締役、 指名・報酬委員会委員 1 年 100% (15/15 回 ) あべだいさく 安部大作 新任 社外 独立役員 社外取締役 指名・報酬委員会委員 0 年 たなか けいこ 田中径子 新任 社外 独立役員 社外取締役 指名・報酬委員会委員 0 年 はまの ひろゆき 濱野博之 常勤...
第109期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
2024/05/31 【1332】株式会社ニッスイ株主総会招集通知 / 株主総会資料
第109期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
引用:を用いた簡便法を適用しております。 ― 5 ― 5. 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT) 制度について) 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 103 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、海外居住者を除きます。) 及び取 締役を兼務しない執行役員 ( 海外居住者を除きます。以下、「 執行役員 」といいます。取締役と執行役員を総称して「 取締役等 」といいま す。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust...
  
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