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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　495件中 1-30件目(7.334秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明 に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。 そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。 さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
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2024/05/02 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、支配株主...
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2024/05/01 【1928】積水ハウス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につ ながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役と して、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化する ことによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。 当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する 手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。 また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。 こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重 要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9301】三菱倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決 議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にも なり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理職に登用し、組織...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【7730】マニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になることを目指し、且つ経営に対する客観的な評価を市場より得たいと考え、2001 年 6 月に株式を公開しました。株価と いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透 明性を求めて、2004 年 11 月に「 委員会等設置会社 」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督 する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： リティに関するリスクの洗い出しと影響度について検討を行ってまいります。 今後、サステナビリティに関連するリスクを全社的リスクマネジメントに統合する必要があるものと認識しております。 【 補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 3 名を選任しております。3 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との 連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「 筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報 の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 対象コード) 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 ( 補充原則 1-24) 当社は現在、議決権電子行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4612】日本ペイントホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との競業取引、自己取引 および利益相反取引等 )を取締役会に報告し、「 定時株主総会招集ご通知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3399】株式会社丸千代山岡家、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 強化、適切なIR 活動を通じて、コーポレート・ガバナンスを機能させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、金銭報酬としての固定報酬と業績に連動した自社株式報酬で構成されております。 固定報酬については、業績への貢献度などを考慮し代表取締役会長が作成した原案をもとに、社外取締役を中心に構成される指名・報酬諮問委 員会にて審議を行い、取締役会において検討の上、これらの趣旨に従い決定することとして代表取締役会長へその決定を一任する旨...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等の多様性を考慮していま す。また、社外取締役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」で定めた「 社外 取締役の独立性に関する基準 」を満たしていることを確認しています。詳細は、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」 第 9 条、第 10 条をご 参照ください。 (コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9503】関西電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担う観点から、株式会社東京証券取引所が定め る独立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も考慮した当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従 って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定するに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6178】日本郵政株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/environmental_management/climate.html 【 補充原則 4-1-1】: 当社方針 「 取締役会の構成及び役割 ( 第 4 条第 2 項 )」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【9621】株式会社建設技術研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/)を策定し、公表しています。 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 経営陣に対する委任の範囲の概要については、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」(https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-gov ernance/)に掲載の「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 章 5.2 2)において開示していますのでご参照ください。 【 原則 4ー8.. 独立社外取締役の有効な活用 】 社外における経営経験や専門的知見を活かす...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3284】株式会社フージャースホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっての方針と手続き 取締役の選解任は、以下の「 役員選任基準 」「 役員解任基準 」を踏まえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については指名報酬諮問委員 会 ( 独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会 )の審議・答申を経て、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て、取 締役会が株主総会の上程議案を最終決定します。 < 役員選任基準 > 1 当社グループの企業理念・ビジョンに共感し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する意思と能力を有すること 2 高い倫理観と遵法精神...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【5713】住友金属鉱山株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-1-3: 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)の取締役会の関与 】 当社では、最高経営責任者 ( 取締役社長 )の後継者計画は、経営理念や経営計画を踏まえて適切に策定し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【6897】株式会社ツインバード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築 を推進します。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【5889】Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取締役会全体の実効性は確保されているものと考えて おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「グループ関連当事者取引管理規程...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9621】株式会社建設技術研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/)を策定し、公表しています。 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 経営陣に対する委任の範囲の概要については、当社ウェブサイト上の「コーポレートガバナンス」(https://www.ctie.co.jp/sustainability/corp-gov ernance/)に掲載の「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 章 5.2 2)において開示していますのでご参照ください。 【 原則 4ー8.. 独立社外取締役の有効な活用 】 社外における経営経験や専門的知見を活かす...
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