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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 5件中 1-5件目(1.568秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【1820】西松建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1 基本的な考え方 」に記載しております。また、当社ウェブサイトに「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組み」を掲 載しております。 https://www.nishimatsu.co.jp/company/business.html (3) 経営陣・取締役の報酬決定に関する方針・手続き 1 業務執行取締役及び執行役員の報酬 業務執行取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成します。また、社外取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の報酬...
有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
2024/06/27 【1820】西松建設株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
引用:・審議することを目的として、サステナビリティ委員会 ( 取締役会の諮問機関として社内取締役、社外取締役及び外部有識者で構成 )を設置しております。サステナビリ ティ委員会は、取締役会からの諮問に基づき、長期視点やマルチステークホルダーの視点に立ったマテリアリティ や、マテリアリティに紐づく環境変化 (リスク・機会 )への対応方針等に関する事項を検討・審議し、取締役会に 答申します。また、マテリアリティ解決及び持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ戦略について検討・ 実践することを目的...
独立役員届出書
2024/05/28 【1820】西松建設株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:西松建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 西松建設株式会社コード 1820 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
第87期定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【1820】西松建設株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第87期定時株主総会招集ご通知
引用:な企業価値の向上に資すると判断し、取締役候補 者として指名いたしました。 10 株主総会参考書類 候補者番号 7 再任 社外 独立 まつざか 松坂 ひでたか 英孝 ● 生年月日 1958 年 2 月 22 日生 ● 社外取締役在任年数 2 年 ( 本総会終結時 ) ● 所有する当社の株式数 0 株 ● 取締役会への出席状況 15/15 回 (100%) ● 略歴、地位及び担当 1980 年 4 月大阪瓦斯株式会社入社 2009 年 6 月同社執行役員企画部長 2011 年 4 月同社常務執行役員資源...
第87期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
2024/05/28 【1820】西松建設株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第87期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
引用: しております。 ・監査等委員会に事務局を設置し、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の指揮命令系統に属さない専任 のスタッフを配置しております。 ・監査等委員である社外取締役に対して十分な情報が提供されるよう、常勤監査等委員や監査等委員会事務 局が適宜報告・支援する体制を構築しております。 ・監査等委員会事務局と各部署との間で協力体制を構築し、監査に必要な調査や情報収集等を行うなど、監 査等委員の指示の実効性を確保しております。 ― 5 ― 連結株主資本等変動計算書 自 ( 至 2023年 4月...
  
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