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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(2.108秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【1959】株式会社九電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンスガイドライン」として取締役会で定め、当社ホーム ページで開示しています。 また、法令等による開示資料や当社ホームページで「コーポレート・ガバナンス」に関する情報を開示しています。 (ⅲ) 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」」をご参照ください。 (ⅳ) 当社は、意思決定の透明性と、取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員 3 名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする 指名諮問委員会を設置しています。当委員会は、役員の選解任提案基準...
独立役員届出書
2024/05/31 【1959】株式会社九電工、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社九電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社九電工コード 1959 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため。 ・役員属性・選任理由の説明についての記載内容を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【1959】株式会社九電工、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：かずゆき 2 石橋和幸 じょうのまさあき 3 城野正明 ふくいけいぞう 4 福井慶藏 おおしまともゆき 5 大嶋知行 くらとみすみお 6 倉富純男 しばさきひろこ 7 柴崎博子 かねこたつや 8 金子達也 男性 再任 取締役会長 取締役会議長 男性再任代表取締役社長執行役員 男性再任代表取締役副社長執行役員 男性 男性 再任 再任 男性再任社外独立社外取締役 女性再任社外独立社外取締役 男性再任社外独立社外取締役 90.0% (9/10 回 ) 100.0% (13/13 回 ) 100.0% (13...
有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【1959】株式会社九電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等 」という。)を対象に取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によ る利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。本制度の対象期間は、2024 年 3 月末日で終了する事業年度から 2026 年 3 月末日で終了する事業年度までの3...
その他の電子提供措置事項
2024/05/31 【1959】株式会社九電工、株主総会招集通知 / 株主総会資料
その他の電子提供措置事項
引用：に、監査等委員会設置会社を選択し、執行役員制度を採用する。 また、取締役全体の3 分の1 以上の独立社外取締役を選任する。 c 取締役候補者の指名や報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)に関しては、構成員の過半数を独立 社外取締役とする諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定する。 d 取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会全体が適切に機能しているかを定期 的に検証し、問題点の改善等の適切な措置を講じる。 e 取締役会は、監査等委員会又は監査等委員が助言及び勧告を行った場合...
  
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