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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.918秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会 任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1 社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「 独立役員プラスワン会議 」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情 報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度 迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：な業務執行 の決議、監督並びに監査をしております。 また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しておりま す。 1 取締役会 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。 経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決 定の一部を本社取締役等で構成する「 経営会議 」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討するととも に決定のスピードアップを図り、経営会議を業務執行機関として機能...
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
2024/06/25 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
引用：取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体者となって当社取締役会 の全体としての実効性の評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 評価の方法 全取締役・監査役に対して本評価活動の趣旨を説明の上、昨年と同様記名式にて、質問票を配付し、 以下項目に分けてアンケートを実施しました。 評価を実施した項目 ・取締役会の構成、取締役会の運営・監督状況 ・社外取締役、社外監査役、指名・報酬委員会の構成と役割、運営状況 ・取締役会の支援体制、ガバナンス体制、実効性全般 ・株主...
独立役員届出書
2024/05/31 【1960】株式会社サンテック、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社サンテック_ 独立役員届出書 .xlsx (4) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社サンテックコード 1960 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中尾誠男社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤正臣社外取締役 ○ △ 有 3 岩田一男社外監査役 ○ △ 有 4 惠...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/27 【1960】株式会社サンテック、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,852 4.1 合計 38,745,383 100.0 50,936,057 100.0 12,190,673 31.5 - 17 - 株式会社サンテック(1960)2024 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) あべただし 代表取締役副社長阿部匡 ( 現 : 社外取締役 ) 2 その他の役員の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) 1. 新任取締役候補者 かどわきまさゆき 取締役門脇祐幸 ( 現 : 常務執行役員営業本部長兼工事...
  
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