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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(1.904秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.unitika.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる任意の諮 問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められ た報酬総額の上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定しています。 (5) 取締役会が取締役・監査...
第214回定時株主総会招集ご通知（交付書面記載事項）
2024/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第214回定時株主総会招集ご通知（交付書面記載事項）
引用： (うち社外 取締役 2 名 )の選任をお願いいたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 うえ 上 再任 氏名当社における地位及び担当取締役会出席状況 の 埜 しゅう 修 じ 司 代表取締役社長執行役員 監査室管掌 100%(16/16 回 ) 2 きた 北 再任 の 野 まさ 正 かず 和 取締役常務執行役員 高分子、機能資材セグメント管 100%(16/16 回 ) 掌 3 きゅう 久 新任 ない 内 かつ 克 ひで 秀 常務執行役員 特需部担当兼ユニチカトレ ーディング...
有価証券報告書－第214期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第214期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
第214回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第214回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：とともに、取締役及び執行役員 ( 以下総称して「 役員 」と いう。)の職務の執行を監督する。また、取締役会の監督機能の強化のため、2 名以 上の社外取締役を選任する。 (2) 社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推 進について当社及びグループ会社を総括する。 (3) 当社及びグループ会社の役員及び使用人の職務遂行が法令・定款に適合することを確 保するために、具体的な基本方針・行動基準を「ユニチカグループ企業行動憲章 」「ユ ニチカグループ行動基準 」に定める...
  
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