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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 31-40件目(5.419秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：りまます。 具体的には、取締役又は執行役員が自己又は第三者のためめに会社と取引ををするる場合 ( 利益相反取引 )には、当該取締役はその利益相反取引 について重要な事実をを開示して取締役会の事前の承認をを得なけれればばなららず、ままた、会社と利益相反取引ををした取締役又は執行役員は、その取引 につき重要な事実をを取締役会に報告するることとしておりりまます。 そして、上記承認及びび報告がなされれるる取締役会には、独立性をを備えた社外取締役及びび社外監査役が出席しているることからら、利益相反取引につ いては社外...
独立役員届出書
2020/06/05 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セントラル硝子株式会社コード 4044 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開銡催予定の第 106 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議さ れるため。また、社外役員の属性情報に変更があったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/12 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員 社外取締役 あいざわ 澤 E ますお AE 益男 E 社外取締役 社外取締役 にしで 出 E てつお E E 社外取締役 社外取締役 こいぬま 沼 E き み E E 社外取締役 常務執行役員 とくしま E E でんぞう AE 傳三 E 常務執行役員 常務執行役員人事部長 まきはた E E よしただ E E 執行役員人事部長 執行役員品質保証統括部長 とくなが 永 E のぶゆき AE 敦之 E 執行役員品質保証統括部長 執行役員自動車機材部長 執行役員松阪工場長 おがわとおる 小川 EA...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 監 査 報 告 書株主総会参考書類 議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )が、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名 (う ち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者 番号 取締役候補者は次のとおりであります。 ふ 氏 りがな 名 現在の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 し 清 みず 水 ただし 正代表取締役社長執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/25 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 なお、当社においては、主要株主との取引はございません。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社の企業年金の運用にあたっては、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事部が所管部 署となり資産運用委員会を設置するとともに、年金資産の運用に関する基本方針を策定し、運用状況のモニタリング及び運用受託機関の評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において独立社外取締役の監督体制が更に強化されたため、本項目から削除いたしました。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】: 政策保有上場株式の縮減に関する方針及び議決権行使基準 ◎ 政策保有株式の縮減に関する方針 当社は政策保有上場株式について個別銘柄ごとに検証し、当社の中長期的な企業価値の向上に資さない銘柄は売却を検討し、縮減を進めて まいります。 ただし、株式保有先上場会社の財務状況に限らず、提携関係、取引関係、事業上の関係の維持・強化...
有価証券報告書－第106期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：おそれのない独立性を備えた社外取締役及び 社外監査役が、取締役会の判断の公正を担保し、且つ取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担っ ております。 具体的には、当社の取締役は10 名以下と定款に定めており、2020 年 6 月 26 日現在、取締役会は9 名 (うち社外取 締役 3 名 )で構成しております。取締役会は、原則として月 1 回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に 則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監 督しており...
有価証券報告書－第105期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：方針 ( 以下、「 本対応方針 」といいます。)を導入することに関して決議を行い、あわせて本対応方針の導入に 関する承認議案を同年 6 月 29 日開催の当社第 102 回定時株主総会に提出することを社外取締役 2 名を含む当社取締 役全員の賛成により決定し、また、本対応方針の導入については同定時株主総会において株主の皆様の承認を得て おります。なお、上記の取締役会には、社外監査役 3 名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も具体的 運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成...
第107回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/31 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：と役割を担っております。 そして、会社法に定める内部統制体制の構築に関する基本方針を2006 年 5 月 15 日開催の当社取締 役会において決議し、全社的な内部統制体制の整備に努めております。かかる基本方針については、 下記に例示しております項目につき一部改正を随時行っており、適切な運用に努めております。 ・コンプライアンス推進委員会の設置 ・反社会的勢力の排除 ・社外取締役の選任 ・内部通報制度の拡充 ・秘密情報の適正な管理体制の構築 ・金融商品取引法改正に伴う未公表の内部情報の伝達及び取引推奨...
第106回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/28 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第106回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 年 5 月 15 日開催の当社取締 役会において決議し、全社的な内部統制体制の整備に努めております。かかる基本方針については、 下記に例示しております項目につき一部改正を随時行っており、適切な運用に努めております。 ・コンプライアンス推進委員会の設置 ・反社会的勢力の排除 ・社外取締役の選任 ・内部通報制度の拡充 ・秘密情報の適正な管理体制の構築 ・金融商品取引法改正に伴う未公表の内部情報の伝達及び取引推奨行為の規制 ・会社法及び会社法施行規則の改正に伴う企業集団における業務の適正を確保...
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