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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(2.376秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【4534】持田製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応 え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議 論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。 また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
2024/06/27 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
引用：社外取締役現在に至る 2019 年 4 月中央大学法科大学院客員教授現在に至る 2023 年 1 月東京富士法律事務所代表現在に至る 𠮷𠮷 川惠章 (よしかわしげあき) 【 略歴 】 1953 年生まれ 1977 年 4 月三菱商事 ㈱ 入社 2008 年 4 月同社執行役員業務部長 2010 年 4 月同社執行役員欧阿中東 CIS 副統括 - 1 - 2013 年 4 月同社常務執行役員中東・中央アジア統括 2016 年 10 月 ㈱ 三菱総合研究所副社長執行役員 2016 年 12 月同社...
独立役員届出書
2024/06/07 【4534】持田製薬株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ 持田製薬 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/7 独立役員届出書 持田製薬株式会社コード 4534 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 釘澤知雄社外取締役 ○ ○ 有 2...
有価証券報告書－第86期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【4534】持田製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：を行っております。また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務 執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しております。 また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説 明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬 委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。 内部統制面では、会社法に基づく取締役会決議...
  
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