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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(1.955秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びサステナビリティサイト(https://ir.makino.co.jp/sustainability/)をご覧ください。 補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化 当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内 容及び範囲の枠組みを規定しております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査...
独立役員届出書
2024/05/27 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社牧野フライス製作所コード 6135 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 増田直史社外取締役 ○ ○ 有 2 山崎広道社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/28 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 新任 やまざきこうどう 山崎広道 たかはしかずお 髙橋一夫 たかいあやこ 高井文子 ( 満 69 歳 ) ( 男性 ) ( 満 64 歳 ) ( 男性 ) ( 満 51 歳 ) ( 女性 ) 独立 社外 独立 社外 独立 社外 取締役 取締役 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 ― 6 ― 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数 1 みやざき 宮崎 しょうたろう 正太郎 (1962 年 1 月 27 日生 ) 1986 年...
有価証券報告書－第85期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ます。 2 企業統治の体制及び企業統治に関する事項 イ企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、年度により収益の変動が極めて大きい業界にあって、迅速な意思決定を行い環境の変化にすばや く対応するとともに、健全な経営判断が行われることを確保するため、下記体制を整備しております。 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、饗場達明、白石治 幸、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )、高井文子...
  
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