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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 3件中 1-3件目(1.682秒)
第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/22 【9889】JBCCホールディングス株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用:コード:9889 目 次 第 60 期定時株主総会招集ご通知 ………………………………………………… 2 ( 株主総会参考書類 ) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 …… 8 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 …………………………… 17 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 …………………… 22 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定...
独立役員届出書
2024/05/22 【9889】JBCCホールディングス株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 JBCCホールディングス株式会社コード 9889 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井戸潔社外取締役 ○ ○ 2 鷺谷万里社外取締役 ○ ○ 3 今村昭文社外取締役...
第60期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
2024/05/22 【9889】JBCCホールディングス株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第60期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
引用:各社に対しては原則として当社の経営幹部より適切な人 材を派遣し、効率的な職務の執行を支援する。 ・取締役会が十分に機能するよう、その運営実務を遂行するための事務局を設置する。 ・代表取締役社長は、JBCCグループの事業を代表する経営幹部で構成される経営会議を 統括し、その効率的運営と監視・監督体制の整備を行う。 ・各取締役の職務分掌と権限については、社外取締役を含めて適切な役割分担と連携が確 保される体制を、年度初めにおける組織編成時に設定する。 ・中期経営計画及び年度予算を策定し、グループ全体...
  
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