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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 30件中 1-30件目(4.08秒)
臨時報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 分 30 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、第 4 号議案 「 取締役 ( 監査等 委員である取締役...
臨時報告書
2024/04/26 【4813】株式会社ACCESS臨時報告書
臨時報告書
引用:及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
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2024/04/16 【6328】荏原実業株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用: 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象者 」と総称しま す。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行う ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号...
臨時報告書
2024/05/02 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク臨時報告書
臨時報告書
引用:を除く。)として、児玉光二、生田英明、森田竜太郎の3 氏を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、富沢進、森本宏一郎、飯 塚 順子、吉村直樹の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬制度を導入する。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う...
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2024/04/18 【4477】BASE株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、また、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万 円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただき...
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2024/04/04 【4776】サイボウズ株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案企業理念一部変更の件 企業理念の4つの文化のうち「 自立と議論 」を、「 自主自律 」と「 対話と議論 」に変更するもので あります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、森岡貴和を、社外取締役 として、熊平...
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2024/04/23 【7972】株式会社イトーキ臨時報告書
臨時報告書
引用: 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といい ます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示...
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2024/04/26 【5101】横浜ゴム株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 【 電話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
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2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
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2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
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2024/04/22 【6634】株式会社ネクスグループ臨時報告書
臨時報告書
引用:から、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取締役との間で行っ た。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修一氏 ( 以下 「 城丸氏 」)、岩野氏及 び喜田氏と交渉・協議を重ねた。 上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が直接情報を取得する 10/13 というものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 EDINET 提出書類 株式会社ネクスグループ(E...
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2024/04/11 【2986】株式会社LAホールディングス臨時報告書
臨時報告書
引用:の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行...
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2024/04/05 【4186】東京応化工業株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用: 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、エグゼクティブフェローおよび従業員 ( 以 下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19...
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2024/04/18 【6556】ウェルビー株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、神庭重信氏 ( 当社の独立社 7/11 外取締役 )、佐藤仁良氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び野口由美子氏 ( 当社の独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の3 名を本特別委員会の委員の候補として選定いたしました(なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立 社外取締役 ( 監査等委員 )である佐藤仁良氏が本特別委員会...
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2024/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス臨時報告書
臨時報告書
引用:に「 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 」から上記に移転しました。 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 19 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融...
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2024/04/17 【4892】株式会社サイフューズ臨時報告書
臨時報告書
引用: 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイフューズ(E38156) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社サイフューズ普通株式 (2...
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2024/04/05 【4489】株式会社ペイロール臨時報告書
臨時報告書
引用:として西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」とい います。)を、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてPwCアドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwCアド バイザリー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討体制を構築するため、 本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼任して いる当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)については、本取引...
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2024/04/15 【2427】株式会社アウトソーシング臨時報告書
臨時報告書
引用:についての検討及び判断が行われる過程全般に わたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会において、当社及び公開買付者 らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友氏 ( 当社独立社外取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、藤田研一氏 ( 当社独立社外取締役 )、小澤浩子氏 ( 当社独立社外取締役 )、向井俊雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の5 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初 から変更しておらず、また、委員...
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2024/04/08 【2931】株式会社ユーグレナ臨時報告書
臨時報告書
引用: 12 月 18 日開催の第 16 期 定時株主総会において、年額 2 億円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内 )とし、そのうち事前交付型譲渡制限付株式の 付与のために支給する金銭報酬の額及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬債権の額を年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とする旨の決議をいただいております。また、当社は2022 年 3 月 26 日開催 の第 17 期定時株主総会において、事前交付型譲渡制限付株式の譲渡制限期間を取締役の任期期間である1...
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2024/04/24 【1758】太洋基礎工業株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用: 150 百万円以内 ( 内、社外取締役分は20 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以 内とするものであります。 第 7 号議案退任監査役 1 名に対する退職慰労金贈呈の件 本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報 いるため、当社所定の基準に従い、功労金...
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2024/04/04 【2667】株式会社イメージワン臨時報告書
臨時報告書
引用:の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会 の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 40,966 497 0 ( 注 )1 可決 98.53 定款一部変更の件 ( 注 )1...
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2024/04/30 【4824】株式会社メディアシーク臨時報告書
臨時報告書
引用:。)の総数 に占める持株数の割合 (%) 安達慶高 13.56 荒川拓也 12.70 吉川淳史 6.55 竹林俊介 5.16 森永秀一 4.97 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社が日本リビング保証の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有 しております(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係 当社の代表取締役社長が、日本リビング保証の社外取締役を兼任しておりま す。 取引関係 日本リビング保証が当社にシステム開発を委託する等...
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2024/04/08 【2812】焼津水産化学工業株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:が2024 年 2 月 5 日に提出した「2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連 結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社 株式 (68,384 株 )を除き...
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2024/04/09 【6361】株式会社荏原製作所臨時報告書
臨時報告書
引用: ( 注 ) 1. 小数点第 2 位以下は切り捨て記載しております。 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数発行数 当社の取締役 ( 注 )1 9 名 4,131 株 当社の執行役 ( 注 )2 11 名 5,458 株 当社の従業員の一部 21 名 3,281 株 当社完全子会社の取締役の一部 6 名 1,215 株 当社完全子会社の従業員の一部 2 名 280 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 ) 2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘...
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2024/04/11 【9995】株式会社グローセル臨時報告書
臨時報告書
引用:・ディリジェンスを2023 年 10 月上旬から開始すること を承諾する旨を伝達いたしました。必要な検討体制の構築に際しては、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思 決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性等を排除し、その公正性を担保することを目的とし て、2023 年 9 月 26 日開催の当社取締役会の決議により、苅田 祥 史氏 ( 当社独立社外取締役 )、松村敦子氏 ( 当社独立 社外取締役 )、濱野京氏 ( 当社独立社外取締役 )、大髙俊幸氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び早川公...
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2024/04/30 【3856】Abalance株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対しては31.48%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価値 を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱いに関する指針 」に準拠 7/9 EDINET 提出書類 Abalance 株式...
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2024/04/19 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用: 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いず れも、いなげや及びイオンと利害関係を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員 として届け出ている鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、当社の社外監査役であり東京証券 取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 当社特別委員...
臨時報告書
2024/04/26 【E04135】関東鉄道株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:の決議に基づき、いずれも京成電鉄と利害関係を有しておらず、当社の社外取締役である石田 奈緒子氏 ( 首都圏新都市鉄道株式会社常務取締役 ) 及び当社の社外監査役である石山ありさ氏 ( 弁護士、弁護士 法人ひたちのフロンティア法律事務所 )、並びに当社の元社外取締役であり、両社と利害関係を有しない独立し た外部の有識者である加藤雅之氏 ( 公認会計士、株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役 )の3 名により構成さ れる本特別委員会を設置いたしました。なお、当社は、当初からこの3 名を本特別委員会の委員...
臨時報告書
2024/04/26 【9009】京成電鉄株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:を有しておらず、関東鉄 道の社外取締役である石田奈緒子氏 ( 首都圏新都市鉄道株式会社常務取締役 ) 及び関東鉄道の社外監査役であ る石山ありさ氏 ( 弁護士、弁護士法人ひたちのフロンティア法律事務所 )、並びに関東鉄道の元社外取締役で あり、両社と利害関係を有しない独立した外部の有識者である加藤雅之氏 ( 公認会計士、株式会社軽子坂パー トナーズ代表取締役 )の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、関東鉄道は、当初か らこの3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別...
臨時報告書
2024/04/19 【8182】株式会社いなげや臨時報告書
臨時報告書
引用:決定過程 における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、U.S.M.H 取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものでないことを確認 することを目的として、いずれも、当社及びイオンと利害関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役で あり東京証券取引所に独立役員として届け出ている鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U. S.M.Hの社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍...
  
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