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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.725秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【9959】アシードホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員以外の取締役の報酬は、社外取締役が 過半を占める指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会の決議により決定し、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定しています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、次の方針に基づいて、取締役会の決議により決定しています。 ・経営陣幹部と監査等委員以外の取締役候補監査等委員以外の取締役候補や事業子会社の取締役の選任については、「 取締役の選任に関する方針 」に定めたマトリックスに基づく資質を選 任の要件とし、決定に際しては客観性...
2024年定時株主総会招集通知 記載事項の一部訂正について
2024/06/10 【9959】アシードホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知 記載事項の一部訂正について
引用：株主総会終結時点の取締役 ( 監査等委 員を除く)の員数は6 名 (うち社外取締役は1 名 )で、取締役 ( 監査等委員 )は3 名 (うち社外取締役 は2 名 )であります。 また、金銭報酬とは別枠で 2021 年 6 月 23 日開催の第 49 期定時株主総会において、株式報酬の額と して年額 25 百万円以内、株式数の上限を年 5 万株以内 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は対 象外 )と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く...
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【9959】アシードホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：し、適切な情報開示と透明性を確保します。ま た、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置すると共に、全取締役による取締役会の実効性評価を行 い、課題を認識したうえでコーポレート・ガバナンスの更なる充実に努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会制 度を採用しております。 ・取締役会 取締役会は8 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成...
2024年定時株主総会招集通知
2024/06/04 【9959】アシードホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役除く ) 株式数交付対象者数 4,800 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、14 頁 「4 取締役の報酬等 」に記載しております。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 12 - (2) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長河本大輔 取締役川 﨑 弘敬 取締役大戸章浩 取締役...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/06/26 【9959】アシードホールディングス株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 当社子会社であるロジックイノベーション株式会社の取締役 1 名 1,200 株 当社子会社である株式会社河村農園の取締役 1 名 1,200 株 当社子会社である静岡ローストシステム株式会社の取締役 1 名 1,800 株 ※ 監査等委員及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役等が交 付を受けることとなる日の属する事業年度の経過後 3 月を超 える期間、譲渡が禁止される旨の制限を付しており、金融商 品取引法による有価証券通知書は提出しており...
2024年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2024/06/04 【9959】アシードホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の種類 当事業年度 期首の株式数 当事業年度 増加株式数 当事業年度 減少株式数 当事業年度末 の株式数 普通株式 1,726,963 株 - 株 517,345 株 1,209,618 株 ( 注 ) 株式数の減少要因は株式交換による自己株式の交付 (495,145 株 )、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 及び子会社の取締役に対する譲渡制限付き株式の付与 (22,200 株 )であり ます。 6. 税効果会計に関する注記 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主...
  
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