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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.458秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について は、後継者計画と併せて検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-32】 代表取締役の選任については、手続きを規則等により明確には定めてはおりませんが、業務執行に携わらない社外取締役と監査等委員である 取締役が過半数を占める取締役会において、経営者としての資質・経験等を総合的に評価して取締役会で審議・決定することにより、代表取締役 の選任に関するガバナンス体制を確保しております。 【 補充原則 4-81】【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合や筆頭独立社外取締役の設定...
第56回定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【4685】株式会社菱友システムズ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第56回定時株主総会招集ご通知
引用： 書 類 ( 注 )※ 印は代表取締役を示しております。 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所の 定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 4 候補者番号 1 やす 安い 井 ゆずる 譲 再 任 (1960 年 12 月 2 日生 ) 所有する当社の株式数 …3,619 株 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1985 年 4 月三菱重工業株式会社入社 2011 年 4 月同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技 術部長...
独立役員届出書
2024/06/07 【4685】株式会社菱友システムズ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/7 独立役員届出書 株式会社菱友システムズコード 4685 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内田晋社外取締役 ○ △ 有 2...
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：委員である取締 役 2 名 )を社外から選任しており、経営監督機能の強化に努めております。また、当社は定款の定め及び取締 役会の決議に従い、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業 務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。 取締役は次のとおりであります。 取締役 : 安井譲 ( 議長 )、荻野純、内田晋 ( 社外取締役 )、前田真由美 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 石田真悟、賀谷浩志...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：%)を保有しており、当社は同社へ 情報サービスの提供を行っております。 また、社外取締役 2 名及び出向者 6 名を受け入れております。 一方で当社は、独自の事業展開により公開会社としての独立性を確保しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 26 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役職 就任理由 取締役 前田真由美 三菱重工業株式会社 総合研究所業務部 主幹プロジェクト統括 健全で適正かつ透明性のある 経営を図るため 取締役 ( 監査等委員 ) 谷川桃...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 24 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,450 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,685 円 (4) 発行総額 31,138,250 円 (5) 株式の割当ての 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 3,532 株 対象者及びその人数 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,694 株 並びに割り当てる 当社のエグゼクティブエキスパート 3 名 1,224 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価...
  
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