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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(1.491秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【2395】株式会社新日本科学、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 経営の意思決定機関である取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )から構成されており、原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて 随時開催しており、経営に関する重要事項はすべて取締役会で協議決定しております。なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動 性を高めるために、任期を1 年としております。 経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。監査役は3 名で、そのうち2 名は社外監査役であります。 監査役は、監査役会をはじめとする重要...
第51回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【2395】株式会社新日本科学、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第51回定時株主総会招集ご通知
引用： 1 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、つきましては、経営体制 強化のため新たに独立社外取締役 1 名を増員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 1 2 3 4 5 6 7 8 9 なが た 永田 たか なし 高梨 なが た 永田 つ さき 角 﨑 ふく 福元 やま もと 山下 はな した 花田 と だ 戸谷 まつ や え...
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【2395】株式会社新日本科学、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：/123 EDINET 提出書類 株式会社新日本科学 (E05385) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、当社グループ全体のサステナビリティの取組みを中長期的な視野で体系的に拡充し推進させていく目的か ら、当社取締役会の任意の諮問機関として「SDGs 委員会 」を設置し、毎月開催しています。 SDGs 委員会は独立社外取締役を委員長として、サステナビリティに関する重要な案件について審議・策定していま す。取締役会ではSDGs 委員会からの報告を基に、サステナビリティに関する基本方針や重要事項...
第51回定時株主総会資料（交付書面非記載事項）
2024/05/31 【2395】株式会社新日本科学、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第51回定時株主総会資料（交付書面非記載事項）
引用：に応じて取締役及び使用人に対する個別のヒアリングなどを実施することができる とともに、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見を交換する。 b. 監査役に、監査業務の必要に応じて弁護士、会計士等の専門家の助言を受ける機会を保障する。 c. 取締役は、監査役の適切な職務遂行のため、監査役と子会社の取締役・監査役との情報交換が適切 に行われるよう協力する。 d. 監査役が職務を執行する上で必要な費用に関しては、速やかに当該費用の処理を行うものとす る。 - 5 - (2) 業務の適正...
  
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