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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(2.814秒)
訂正臨時報告書
2020/09/02 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員 及び従業員に対する中期経営計画連動型のストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事 項のうち、未定であった「 発行価額の総額 」 及び「 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 」が2020 年 9 月 1 日に 確定いたしましたので、これに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項に基づき、臨時報告書 の訂正報告書を提出するものであります。 2【 訂正内容 】 訂正箇所...
独立役員届出書
2019/06/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 SRAホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SRAホールディングスコード 3817 提出日 2019/6/28 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（ＳＲＡホールディングス第18回新株予約権）
2020/08/06 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（ＳＲＡホールディングス第18回新株予約権）
引用：新株予約権 )について、当社は、本日開催の取締役会におきまして、 下記のとおり募集事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社グループは、第 30 期 (2020 年 3 月期 )から第 32 期 (2022 年 3 月期 )までを対象年度とする 中期経営計画を推進しておりますが、その達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増 大に資することを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役...
有価証券報告書－第29期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：に適正な事業投資が行えるようにしております。 a. 取締役会および取締役の機能・役割 当社は、取締役及び監査役が出席して毎月開催される取締役会において経営の基本方針や法令で定められ た事項等経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 取締役会は鹿島亨、石曾根信、大熊克美、成川匡文、大橋弘隆の5 名で構成し( 提出日現在 )、代表取締 役社長である鹿島亨が議長を務めております。なお、成川匡文、大橋弘隆の2 名は社外取締役であります。 また、スピードの速い経営環境...
臨時報告書
2019/06/24 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 3 号議案中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会 に委任する件 中期経営計画達成のインセンティブとして、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および子 会社の取締役、執行役員および従業員に対し、中期経営計画連動型ストックオプションとして新株予 約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 第 4 号議案職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件 第 3 号議案のストックオプション...
臨時報告書
2020/08/07 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の当社第 30 回定時株主総会の決議に基づき、 2020 年 8 月 6 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役は除く。)、従業員及び当社子会社の取締 役、執行役員及び従業員に対し、中期経営計画連動型のストックオプションとして新株予約権を発行することを決議い たしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の 規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 1. 銘柄 株式...
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
2020/05/27 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および当社子会社の取締役、執行役員、従業員に対し てストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任するこ と、および会社法第 361 条の規定に基づき職務執行の対価として当社取締役に割り当てる新株予約権の内容・ 算定方法を決定することを 2020 年 6 月 24 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議することを決議いた しましたのでお知らせいたします。また、同総会において「 取締役 5 名選任の件...
四半期報告書－第32期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/04 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第32期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：する当期純利益が行使基準目標値となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な 変化等が生じた場合、取締役会決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができ る。 (2) 新株予約権の行使時において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員もしくは当社子会社の取締 役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退 任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (3) 新株予約権の相続は認めない。 (4...
訂正臨時報告書
2019/09/02 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員 及び従業員に対する中期経営計画連動型のストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事 項のうち、未定であった「 発行価額の総額 」 及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」が2019 年 9 月 2 日に確定いたしましたので、これに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項に基づき、臨時報 告書の訂正報告書を提出するものであります。 2【 訂正内容 】 訂正箇所...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（ＳＲＡホールディングス第17回新株予約権）
2019/08/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（ＳＲＡホールディングス第17回新株予約権）
引用：ホールディングス第 17 回新株予約権 )について、当社は、本日開催の取締役会におきまして、下 記のとおり募集事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社グループは、第 30 期 (2020 年 3 月期 )から第 32 期 (2022 年 3 月期 )までを対象年度とする 中期経営計画を推進しておりますが、その達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増 大に資することを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員...
臨時報告書
2019/08/09 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 21 日開催の当社第 29 回定時株主総会の決議に基づ き、2019 年 8 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役は除く。)、従業員及び当社子会社 の取締役、執行役員及び従業員に対し、中期経営計画連動型のストックオプションとして新株予約権を発行するこ とを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 1...
四半期報告書－第31期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/06 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第31期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価 額を適切に調整することができるものとする。 4. 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権は、当社の対象決算期間における確定した連結損益計算書において、経常利益または親会社株 主に帰属する当期純利益が行使基準目標値となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な 変化等が生じた場合、取締役会決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができ る。 (2) 新株予約権の行使時において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員...
四半期報告書－第30期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第30期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員もしくは当社子会社の取締 役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退 任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (3) 新株予約権の相続は認めない。 (4) 取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の 割当対象者との間で締結する「 新株予約権割当契約 」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。 5. 譲渡による新株予約権の取得...
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